Sam Bankman-Fried nesmí bez povolení soudu převést více než 1 000 $ v jakékoli formě, krypto nebo fiat.

Ale 3. ledna přidal soudce dohlížející na podvod a spiklenecký proces s bývalým generálním ředitelem FTX další pravidlo, které mu zakázalo „přistupovat k jakémukoli majetku FTX nebo Alameda nebo je převádět“.

Stalo se tak v důsledku tweetů společnosti Arkham Intelligence, která 28. prosince zaznamenala přesun více než 1 milionu dolarů z peněženek Alameda Research do služeb pro míchání kryptoměn navržených tak, aby maskovaly původ a vlastnictví kryptoměn, které jimi procházejí. Řeklo:

"Tyto peněženky byly neaktivní několik týdnů, než se včera v noci "probudily"... Co dává?"

Do incidentu byly zapleteny desítky Alamedských peněženek, které viděly více obskurních tokenů vyměněných za Ether a Tether, než se dostaly do mixérů.

Crypto Twitter rychle ukázal prstem na Bankmana-Frieda, který to 30. prosince poprvé po třech týdnech popřel. Řekl:

"Nikdo z nich nejsem já. Nejsem a nemohl bych přesouvat žádné z těchto fondů; už k nim nemám přístup. Věřím, že je pravděpodobné, že různé legitimní části FTX mají možnost přístupu doufejme, že to je to, co se tady děje.

Avšak vzhledem k převodu těchto prostředků prostřednictvím mixážních služeb se zdá nepravděpodobné, že by šlo o „oprávněné nohy FTX“.

Ruce pryč

Zakázat Bankman-Friedovi v přístupu k finančním prostředkům jeho bývalých společností nebo k jejich převodu při obžalobě vznesl asistent amerického právníka (AUSA), který řekl soudci Lewisi Kaplanovi:

"Nemáme důkazy o tom, že to byl obžalovaný. I za několik dní bylo možné získat přístup k dalším aktivům."

Zatímco právník Bankman-Fried, Mark Cohen, řekl, že pracuje na jazyku se žalobci, AUSA trvala na tom, že:

"Je těžké pochopit, že nebudou souhlasit s podmínkou. Už dříve tweetoval nepravdivě... Převedl aktiva na zahraniční regulátory, protože věděl o případu amerického bankrotu. Myslel si, že zahraniční regulátoři budou mírnější. Takže cítíme, že nová podmínka je oprávněná."

To odkazuje na Bankman-Fried, který údajně pomáhal bahamským úřadům při zabavování stovek milionů dolarů v krypto od FTX Digital Markets, místní obchodní firmy společnosti. Zatímco tyto prostředky byly zmrazeny konkurzním soudem v Delaware, bahamské úřady umožnily místním obyvatelům vybrat 100 milionů dolarů.

V listopadu řekl kryptoblogerce Tiffany Fong, proč s tím souhlasil:

"Právě tam jsem já. A vy nechcete být v zemi se spoustou rozhněvaných lidí. A nechcete, aby byla vaše společnost začleněna do země se spoustou rozhněvaných lidí."