FBI vytvořila falešnou kryptoměnu, aby identifikovala 18 podvodných kryptoherců při nedávném hromadném zatýkání podvodů.

FBI podala trestní oznámení proti 18 jednotlivcům a subjektům za zapojení do podvodných krypto aktivit a manipulace s trhem prostřednictvím používání vlastní falešné kryptoměny. Jako součást „Operation Token Mirrors“ vytvořili agenti FBI falešný token kryptoměny, NexFundAI, aby odhalili klamavé obchodní praktiky, jako je obchodování s praním a schémata pump-and-dump.

Americká prokuratura pro okres Massachusetts oznámila obvinění, která se zaměřují na lídry čtyř kryptoměnových společností a čtyř firem poskytujících finanční služby, které působí jako tvůrci trhu. 

Tyto firmy, včetně ZM Quant, CLS Global, MyTrade a Gotbit, údajně manipulovaly s cenami tokenů a přiměly investory k nákupu za přemrštěné sazby. Toto schéma mělo za následek zabavení 25 milionů dolarů v kryptoměně a několik robotů pro obchodování s praním bylo deaktivováno, uvádí FBI.

Jednou z kritických součástí této operace bylo vytvoření NexFundAI, kryptoměny založené na Ethereu, která byla navržena tak, aby lapila manipulátory trhu. Jodi Cohenová, zvláštní agentka odpovědná za Boston Field Office FBI, to popsala jako „bezprecedentní krok“.

Přestože je NexFundAI nástrojem pro vymáhání práva, pokračuje v obchodování. V současné době se může pochlubit tržní kapitalizací 177 000 USD a podle údajů DEX Screener zaznamenala za posledních 24 hodin nárůst objemu obchodů o 5 000 % na 3,5 milionu USD.

Vyšetřování odhalilo, že obviněné firmy vymyslely obchodní činnost a nepravdivě tvrdily o svých tokenech, aby nalákaly nové investory, což podle FBI přispělo k nafouknutým hodnotám tokenů.

„Toto vyšetřování, první svého druhu, odhalilo řadu podvodníků v kryptoměnovém průmyslu. Wash trading je na finančních trzích již dlouho mimo zákon a kryptoměny nejsou výjimkou.“ 

Úřadující právník Spojených států Joshua Levy

Také by se vám mohlo líbit: Jihokorejský regulátor pro kontrolu schválení krypto ETF: zpráva

Operace Token Mirrors FBI

V rámci svého vyšetřování FBI vytvořila falešnou kryptoměnu, aby identifikovala a narušila podvodné aktivity. ZM Quant, CLS Global a MyTrade byly obviněny z provádění pracích obchodů jménem falešného tokenu, zatímco Gotbit a jeho vedení byli obviněni z podobných schémat.

Obžalovaní jsou obviněni z vykonstruování obchodních aktivit a nepravdivých tvrzení o svých tokenech, aby přilákali nové investory. Tím, že se zapojili do podvodných taktik, jako jsou obchody s praním, údajně nafoukli ceny tokenů a poté je prodali za účelem zisku v programech pump-and-dump.

Pozoruhodné je, že Saitama, největší z těchto společností, údajně v jedné fázi dosáhla tržní hodnoty v miliardách, podle FBI.

Podvodné obchody uměle zvýšily ceny tokenů, což umožnilo obžalovaným profitovat z prodeje na těchto zvýšených úrovních. Pět obžalovaných přiznalo vinu nebo s tím souhlasilo a úřady zatkly další podezřelé v Texasu, Spojeném království a Portugalsku.

SEC podala občanskoprávní stížnosti na několik zúčastněných firem.

Mohlo by se vám také líbit: Thajská SEC pro umožnění vystavení se kryptoměnám pro vzájemné a soukromé fondy