FBI vytvořila kryptotoken s názvem ‚NexFundAI‘, aby odhalila podvodníky zapojené do manipulace s trhem, což vedlo k obviněním proti 18 jednotlivcům a společnostem v historickém případu podvodu s kryptoměnami. Jde o první trestní stíhání zaměřené na manipulaci s kryptotrhem a „wash trading“, které uměle navyšuje objem obchodů, aby uvedlo investory v omyl.

Případ se točí kolem čtyř hlavních kryptofirem – Gotbit, ZM Quant, CLS Global a MyTrade – obviněných z nafouknutí hodnoty více než 60 tokenů, včetně tokenu Saitama. Na svém vrcholu dosáhla tržní kapitalizace Saitamy 7,5 miliardy dolarů, ale úřady tvrdí, že to byl výsledek klamavé obchodní taktiky. Tajnou strategií FBI bylo spustit falešný token, aby přilákal služby těchto firem, které se specializují na manipulaci s objemy obchodů a cenami za účelem zisku.

Jodi Cohen, zvláštní agentka bostonské divize FBI, uvedla: „FBI podnikla bezprecedentní krok a vytvořila svůj vlastní token k identifikaci a narušení těchto údajných podvodníků. Schéma zahrnovalo používání více peněženek k provádění falešných obchodů a vytváření iluze aktivní tržní poptávky, aby přilákala nic netušící investory. Jeden zaměstnanec společnosti ZM Quant bez obalu popsal svou roli tak, že „ostatní kupující ztrácejí peníze, aby dosáhli zisku“.

Podvodná aktivita vyústila v masivní operaci „pump and dump“, kdy spiklenci vydělali vysoké částky poté, co falešně zvýšili ceny tokenů. Prokurátoři odhalili, že bylo zabaveno 25 milionů dolarů v kryptoměnách a několik obchodních robotů používaných při falešných obchodech bylo deaktivováno. Několik obžalovaných již přiznalo vinu nebo právě tak činí, zatímco jiní byli zatčeni v USA, Velké Británii a Portugalsku.

Asistent amerického prokurátora Joshua Levy zdůraznil, že obchodování s praním je na tradičních trzích nezákonné a stejné zákony nyní platí i pro digitální aktiva. Toto úsilí nazvané „Operation Token Mirrors“ je považováno za významný zásah proti podvodům v expandujícím kryptoprůmyslu. Tresty pro odsouzené by mohly dosáhnout až 20 let vězení za obvinění z manipulace s trhem a drátěného podvodu.

Případ slouží jako silné varování pro kryptokomunitu a investory před nebezpečím manipulace na neregulovaných trzích. Upozorňujeme investory, aby byli opatrní a před zahájením obchodování s digitálními aktivy provedli důkladný průzkum. Jak vyšetřování pokračuje, výsledek by mohl vytvořit právní precedens pro budoucí případy v kryptoprostoru.