Američtí federální žalobci obvinili několik kryptoměnových společností, včetně Gotbit a ZM Quant, z manipulace s trhem a podvodu.
Zaměřili se také na celkem 12 jednotlivců, kteří jsou s těmito subjekty napojeni.
Americká komise pro cenné papíry a burzu odhalila paralelní civilní poplatky.
Vyšetřování zahrnovalo zejména operaci FBI, která zahrnovala vytvoření falešného tokenu nazvaného „The NexFundAI Token“ s cílem přimět podvodníky, aby jim nabídli své podvodné služby. Operace bodnutí, která byla součástí tajného vyšetřování, byla popsána jako „bezprecedentní“.
"SEC oceňuje pomoc FBI a Úřadu státního zastupitelství Spojených států pro okres Massachusetts, které dnes oznámily paralelní trestné činy," uvedla tisková zpráva SEC.
Trh-manipulace-jako-služba
ZM Quant nabízel služby „tvorby trhu“ pro kryptoměny. Baijun Ou, Ruiqi Liu a dva nejmenovaní spoluspiklenci, kteří pro firmu pracovali, údajně manipulovali s objemem obchodování a cenou různých kryptoměn, aby se obohatili.
Některým klientům byly soukromě nabízeny nelegální služby, které zahrnovaly manipulaci s trhem.
Obžalovaní aktivně vyzývali investory k nákupu kryptoměn pomocí online marketingu a aplikací pro zasílání zpráv. Například se údajně zapojili do navyšování ceny tokenu Saitama pomocí soukromé charterové místnosti na Telegramu. Objem obchodování s tokenem by byl uměle zvýšen na burze BitMart.
Mezitím byl Gotbit obviněn z umělého navýšení objemu obchodování s tokenem Robo Inu na 1 milion dolarů.