Tchajwanský základní výcvikový test policistů „Sledování toku měny“
Podvody jsou na Tchaj-wanu tak nekontrolovatelné, že policejní oddělení dokonce spustilo „Anti-Fraud Dashboard“, aby spočítalo množství denně hlášených podvodů. V mnoha případech podvodů mnoho zločinců použije blockchainové převody k převodu ukradených peněz nebo praní špinavých peněz v domnění, že mohou skrýt tok peněz a zabránit policii, aby je chytila.
Tchajwanská policie však v posledních letech postupně šla s dobou a začala se učit, jak sledovat tok peněz na řetězci (sledování toku měn). Nedávno sdílel netizen na Threads téma předmětového školení pro základní policisty v druhé polovině roku 2020, který testuje základní schopnosti policistů sledovat tok měn.
Základní otázky týkající se sledování toku měn
Otázka zní: Z tohoto obrázku najděte adresu peněženky obchodníka s měnou (strana A).
Strana B zakoupila 19 194 mincí Tether ($ USDT) od strany A za 610 000 NT$ Adresa účtu (peněženky) strany B je uvedena na obrázku a správnou odpověď musíte najít z následujících 4 adres peněženky:
A) TFAkdCwqwSPDe6vLRHf4dP6hFUMfYcZhGf
B) TZEbLz4FpLCfknRHA65DA8KmS6gpfnq7eM
C) TWDiH4DhZxxFdSodY56Bw2hDUmXrX57eM
D) TXQDNcLx5Yao12q9TEwf3rQwrD6PN8je6S
Zdroj obrázku: Netizens Threads vyfotografovali problém sledování toku měny policistů na nejnižší úrovni za 113 let
I když otázka zdůrazňovala: "Toto je jen předběžná testovací otázka na sledování toku měny!" Nicméně netizen, který zveřejnil příspěvek (nyní smazán), řekl: "Bratře, to je příliš obtížné." byl také zvědavý: "Je zmíněna pouze strana B (adresa), jak najdu stranu A?"
Odpovědi na policejní otázky týkající se sledování toku mincí?
Ve skutečnosti jde skutečně o velmi základní problém se sledováním toku měn. Domnívám se, že občané, kteří mají určitý základ v blockchainových prohlížečích a vědí, jak se dotazovat na záznamy o převodu adresy peněženky, by již měli vědět, jak najít odpověď, že?
Nezáleží na tom, zda vůbec nevíte, jak to vyřešit. Níže (Crypto City) vám poskytne odpověď a naučí vás, jak se dotazovat na blockchainové záznamy v každodenním životě.
Kroky k vyřešení problému jsou následující:
Krok 1: Otevřete nástroj pro analýzu blockchainu
Otevřete prohlížeč blockchainu nebo nástroj pro analýzu (Arkham, OKlink, Tronscan atd.) Jako příklad je použito OKLink, protože podporuje čínštinu a rozhraní je jednoduché a intuitivní, mohou začít snadno.
Při normálních krocích řešení problémů obvykle stačí vložit adresu strany B na stránku vyhledávání. Protože je však ručně psaná adresa na obrázku této otázky špatně viditelná, můžeme se ze čtyř odpovědí vrátit zpět.
Krok 2: Vložte adresu a nastavte podmínky vyhledávání
Po vložení adresy možnosti A můžeme vidět kryptoměnu aktuálně drženou peněženkou a níže je jeho záznam o převodu.
Pak můžeme použít dvě informace poskytnuté otázkou: částku převodu (19 194) a název tokenu (USDT), abychom zjistili, zda možnost A splňuje podmínky. Metoda dotazu je: vyberte "Přenos tokenu" > "TRC20" (Poznámka) > "Nastavit podmínky vyhledávání: Název tokenu USDT, částka transakce 19 194".
Pokud podmínky nejsou splněny, zkopírujte a vložte adresy možností B, C a D, abyste mohli hledat.
Poznámka: TRC-20 je tokenový standard vydaný společností Tether ($ USDT) na blockchainu TRON Adresa USDT-TRC20 začíná velkým T.
Zdroj: OKLink Taiwan Police Blockchain Transfer Currency Tracking Questions and Answers
Zdroj: OKLink Taiwan Police Blockchain Transfer Currency Tracking Questions and Answers
Krok 3: Řešením je D
Podle výsledků vyhledávání (Crypto City) může pouze možnost D najít záznam o převodu 19 194 $ USDT V tuto chvíli vidíme adresu příjemce. Je stejná jako ručně psaná adresa strany B
Zdroj: OKLink Taiwan Police Blockchain Transfer Currency Tracking Questions and Answers
Zdroj: OKLink Taiwan Police Blockchain Transfer Currency Tracking Questions and Answers
Pokud se chcete plně dozvědět o blockchainových převodech a sledování toku měn, můžete se podívat na: Začátečníci s kryptoměnami je mohou také používat! 7 bezplatných nástrojů on-chain analýzy Úvod Co je blockchain? Blockchain Lazy Pack vám pomůže stručně pochopit výhody a funkce blockchainu
High People’s Procuratorate již má tým pro analýzu měnových toků
Potlačení adresy peněženky odesílatele/příjemce prostřednictvím jednostranné adresy, převodové měny a částky je považováno za jednu ze znalostí, které se musí nováčci v měnovém kruhu naučit, takže není divu, že je uvedena jako základní měnový tok. sledovací téma.
Aby bylo možné lépe „řešit případy v řetězci“, tchajwanská vrchní prokuratura přijala v roce 2023 nástroj pro analýzu řetězce Chainalysis Reactor a pověřila 5 státních zástupců, aby vytvořili tým pro analýzu peněžních toků virtuální měny, který se bude účastnit původní tovární školení všichni získali původní certifikát tovární certifikační analýzy.
Výhody decentralizovaných účetních knih: Každý může kontrolovat záznamy o převodech
Ve struktuře finančních toků, kterým dominují banky, jsou osobní účty a záznamy o převodech obvykle soukromými informacemi, které může vidět pouze majitel účtu nebo konkrétní strany a banka pro vás vede účty.
Ale v konceptu distribuované účetní knihy se může každý účastnit účetnictví a transakce, akce nebo záznamy o převodech zaznamenané prostřednictvím této účetní knihy lze také vyhledávat prostřednictvím blockchainového prohlížeče. V „Creative Private House Incident“ použila měnová kruhová self-media (blockchain) nástroje k nalezení kriminálního cash flow, ale on sám nebyl policistou.
Rozšířené čtení: Kreativní soukromé pokoje blokují internet! Zákonodárce: Blockchain zaznamenává důkazy o zločinu „vydělávání 30 milionů“, lze vůdce chytit?
Stejně jako pár let po rozvoji internetu a chytrých telefonů dnes většina lidí ví, jak ovládat počítače a mobilní telefony. Možná až bude blockchain opravdu populární, budou mít lidé v budoucnu také možnost považovat sledování toku měn za základní znalosti !