V roce 2012 někdo ukradl 50 000 bitcoinů z nelegálního darknetového trhu Silk Road. Postupem času se hodnota ukradených bitcoinů vyšplhala na více než 3 miliardy dolarů a v průběhu let zůstala jednou z největších záhad ve světě kryptoměn.
Téměř deset let po hacku v roce 2012, kdy zloděj udělal kritickou chybu, která umožnila IRS-CI případ rozlousknout, získala CNBC dosud neviděné záběry ukazující, jak vyšetřovatelé přivázali zloděje k loupeži kryptoměn.
Atény ve státě Georgia jsou domovem University of Georgia a tamní policie je zvyklá na kriminalitu typu univerzitního města: vloupání, rvačky v baru a všechny druhy výtržníků.
Ale volání na linku 911 v noci na 13. března 2019 se nepodobalo ničemu, s čím se policejní oddělení okresu Atény-Clarke kdy setkalo.
Telefonát přišel od 28letého Jimmyho Zhonga, místního party boye a absolventa státu Georgia, který navštěvoval aténské bary. Není jako ostatní městští rváčci – Chung je také počítačový šikula s neuvěřitelně výkonným digitálním domácím sledovacím systémem.
Nyní volá, aby nahlásil zločin: stovky tisíc dolarů v kryptoměně, která byla, jak říká, ukradena z jeho domova. Při pomyšlení na ztracené peníze se Zhong cítil zoufale.
"Mám záchvat paniky," řekl Zhong dispečerovi podle nahrávky, kterou získala CNBC.
Chung odmítl dispečerovu nabídku sanitky a začal se snažit situaci vysvětlit. "Jsem investor a je to jako online věc," řekl. bitcoin.
To, co se stalo potom, by ukončilo téměř deset let trvající hon na lidi a vyřešilo jeden z největších zločinů krypto éry. To by také vedlo k největšímu zabavení kryptoměny v historii ministerstva spravedlnosti.
Té zimní noci Chungovo tísňové volání nasměrovalo vyšetřovatele na dlouhou digitální stopu, která se táhla až do počátků bitcoinu a odhalila temné pravdy o světě hackerů a kodérů odpovědných za vytvoření kryptoměny. Toto je svět, kde si hrdina a padouch vymění místa, nebo jsou dokonce tou samou osobou.
Nic z toho nepůjde tak, jak Zhong doufal.
Volání 911 nepřineslo žádné podezřelé z vloupání do domu Chung. Athénská policie pracovala na jednom ze svých prvních kryptografických případů, a protože neznala temné podsvětí, nebyla schopna v případu pokročit.
Chung se tedy obrátil na místního soukromého vyšetřovatele Robina Martinelliho, který vlastnil a provozoval Martinelli Investigations poblíž Loganville ve státě Georgia.
Martinelli, bývalý zástupce šerifa, který se stal PI, není ani zdaleka odborníkem na šifrování. Specializuje se na soudní proces, podvádění manželů a vyšetřování vazby, což je druh vyšetřování, který kdysi přivedl její firmu do epizody "The Montel Williams Show."
Martinelli nedávno podstoupila amputaci, což jí umožnilo provádět sledovací operace s pomocí protetiky, ale přesto zůstává motivována vyřešit Chungův případ.
"Když se probudíte a nemáte dvě nohy na zemi, ale stále musíte řídit společnost, musíte jít ven a nakopat prdel," řekl Martinelli CNBC v rozhovoru pro nový dokument, řekl CNBC v rozhovoru. .
Nejprve zkontrolovala soubory sledovacího videa v Zhongově domě. Při procházení záběrů z noci zločinu si Martinelli všiml štíhlé mužské postavy.
"Mohli bychom říci, že měli na sobě kapuci - šedou kapuci - ale pak byli skoro jako černá lyžařská maska," řekl Martinelli.
Zdálo se, že podezřelý se v Chungově domě vyzná, což vedlo Martinelliho k přesvědčení, že je přítel, nebo alespoň někdo, kdo slyšel Chunga chlubit se svou skrýší v bitcoinech. Z videa se Martinellimu podařilo určit výšku podezřelého a dokonce i velikost jeho rukou.
Řekla, že zahájila vyšetřování tím, že dala Chungovy přátele pod dohled, sledovala je do jejich domovů na Broad Street a College Avenue a do barů v centru města. Nasadila na své auto sledovač, prohledala sociální sítě a provedla kontrolu.
Když Martinelli sledoval, jak Chungovi přátelé z baru přicházejí a odcházejí, vytvořil si o skupině nízké mínění. Popsala je jako „velmi, velmi ležérní, plastické, bylo mi to vlastně jedno, možná Jimmyho trochu využíval.
Martinelli řekl, že Chung se zdál být odolný vůči jejím teoriím, zvláště když začali sledovat okruh jeho přátel. Martinelli nakonec identifikovala podezřelého, o kterém věřila, že ukradl 150 bitcoinů od Jimmyho. V té době měla digitální měna hodnotu téměř 600 000 dolarů.
Zhong to nechtěl slyšet, řekl;
"Naštve se, když zmíním, že někdo musí vědět, kde jsou peníze," řekl Martinelli. Chápala, proč Chunga tak ranila myšlenka, že by ho někdo z jeho blízkých mohl zradit.
"Jimmy chtěl být milován," řekla. "Jimmy chce přátele."
I když Martinelli dráždí svou kamarádskou skupinu, zahřeje ke svému klientovi, kterého vidí jako zvláštního muže, který hledá přátele.
"Jimmy je dobrý chlap," řekla.
Mnoho lidí v okolí Atén se k němu cítilo podobně.
V letech před krádežemi byl Chung známý tím, že rozhazoval po městě spoustu peněz. Je to ten typ chlapa, který si koupí drahou dávku panáků pro celý bar, přičemž stovky dolarů mizí v nedočkavých hrdlech během několika sekund.
Ačkoli žil ve skromném bungalovu mimo areál poblíž studentských kolejí a univerzitních barů v centru města, podle soudních dokumentů, které CNBC přezkoumala, bydlel v luxusních hotelech včetně Ritz-Carlton, Plaza a Waldorf Astoria. Nakupoval ve špičkových obchodech, jako jsou Louis Vuitton, Gucci a Jimmy Choo. Jezdí ve špičkových autech, včetně jednoho. Koupil si druhý domov, dům u jezera s přístavištěm v Gainesville ve státě Georgia, kousek od Atén. Zásobil vodními skútry, čluny, striptérskými holemi a spoustou a spoustou chlastu. Tesla.
Chung žil svůj nejlepší život bez zjevného zdroje příjmu. Pokud někdo věděl, ve skutečnosti neměl práci. Svým přátelům řekl, že se k bitcoinu dostal brzy a v prvních dnech této technologie těžil tisíce coinů. Zhong říká lidem, že se zapojil do kryptoměn již v roce 2009, v roce, kdy byl Bitcoin vytvořen tajemným Satoshi Nakamotem a malou skupinou vývojářů napojených na anonymní tvůrce kryptoměn online.
Bez ohledu na to, co Chung dělal, vydělával hory peněz. Je ochoten rozhazovat.
V roce 2018, když jeho milovaný fotbalový tým Georgia Bulldogs udělal Rose Bowl, Chung shromáždil malou skupinu přátel, aby podnikli pouť do Los Angeles.
"Opravdu jsem se cítil, jako bych byl s Jimmym, neexistovaly žádné limity," řekla CNBC Stefana Masic, absolventka státu Georgia State a jedna z přátel na cestě.
Masich řekl, že Chung nejen zaplatil za všechny letenky, ale také si pro přelet pronajal soukromý tryskáč. Každému ze svých přátel dal až 10 000 dolarů, aby vyrazili na nákupy na Rodeo Drive. Své peníze utrácejí za oblečení, doplňky a pomůcky na nošení ve městě.
"Ještě jsem nikdy neletěla soukromým tryskáčem, nikdy jsem nezůstala na tak pěkném místě. Je to v pohodě, protože, víte, zažila jsem spoustu věcí, které bych normálně nezažila. Airbnb
Zatímco byl v Los Angeles a fandil svému týmu, Chung nemohl vědět, že malý tým agentů z oddělení kriminálního vyšetřování IRS, vedený důstojníky ze stejného města, se usilovně snaží vyřešit zločin, který se datuje několik let do minulosti.
Podle soudních dokumentů přezkoumávaných CNBC se do pozornosti vyšetřovatelů dostal hack z roku 2012, při kterém někdo z temné webové stránky s názvem Website ukradl 50 000 bitcoinů. Stránka byla jedním z prvních krypto tržišť, kde si anonymní kupující a prodávající vyměňovali různé nelegální materiály. Je plná drog, zbraní, porna a dalších věcí, které lidé chtějí utajit.
V průběhu let hodnota bitcoinu ukradeného hackery Silk Road vyletěla podle soudních dokumentů na více než 3 miliardy dolarů. Vyšetřovatelé mohou sledovat umístění měny na blockchainu, veřejné knize všech transakcí. Nevidí ale identitu nového vlastníka fondu. A tak roky sledovali a čekali, jak hackeři přesouvali finanční prostředky z jednoho účtu na druhý, přičemž část prostředků odebírali a část z nich tlačili přes krypto „mixéry“, které měly zakrýt zdroj finančních prostředků.
A konečně, blockchainová analytická firma Chainalysis sledovala digitální peněženku obsahující ukradená aktiva Silk Road a zjistila, že hackeři udělali malou chybu. Převedl finanční prostředky v hodnotě asi 800 dolarů na kryptoměnovou burzu, která se řídila zavedenými bankovními pravidly, včetně takzvaného procesu „poznej svého zákazníka“, který vyžaduje skutečná jména a adresy majitelů účtů.
Účet byl zaregistrován na jméno Zhong. K transakci došlo v září 2019, šest měsíců poté, co Zhong zavolal na linku 911, aby zavolal policii.
To samo o sobě nestačí k prokázání, že Zhong je hacker. Musí si být jisti.
IRS tedy zavolal na policejní oddělení okresu Athens-Clarke a požádal o pomoc, podle zdrojů z obou agentur. V té době bylo policejní vyšetřování Zhongova osobního trestního oznámení na mrtvém bodě.
"Volal mi agent IRS," řekla CNBC poručík Jody Thompsonová, která vede místní jednotku pro majetkovou a finanční kriminalitu. "Řekl: 'Mohu sem přijít a promluvit si s tebou o Jimmym?"
Poté Thompson spojil své síly se zvláštním agentem IRS-CI Trevorem McAleenanem a Shaunem MaGruderem, generálním ředitelem kybernetické zpravodajské společnosti s názvem Cyber Intelligence. Společnost MaGruder spolupracuje s IRS jako embedded dodavatel a byla najata pro své zkušenosti s rozkrýváním složitých blockchainových transakcí.
Všichni tři vyšetřovatelé společně řekli, že vymysleli plán. Obrátili se na Chunga s lstí a řekli mu, že vyšetřují zločin, který volal, a zloděj mu ukradl stovky tisíc dolarů v bitcoinech.
Ve skutečnosti vyšetřovali zločin, který Chung věřil, že spáchal. Výnosy z tohoto zločinu mají nyní hodnotu miliard dolarů.
Když tři muži zaklepali na dveře jeho domu na břehu jezera v Gainesville, Chung nadšeně otevřel dveře, podle záběrů z tělesné kamery, které exkluzivně získala CNBC. Věří, že policie a dva experti jsou tam, aby pomohli vyřešit jeho kryptografický případ.
"Pokud za mě vyřešíte tento problém, pozvu vás na večírek," řekl Chung trojici na záběrech z tělesné kamery.
Video ukazuje, jak vyšetřovatelé nadšeně chválí. Jeho vstupní dveře nazývali „krásné“. Jeho řečníka nazývali „bláznem“ a chválili jeho psa, že je krásný. Požádali o prohlídku domu. Záběry z kamer na těle ukazují, jak muži bouchají do kamenných podlah, hledí do skříní a kontrolují dřevěné obložení. Zhong Ken to neví, ale hledají tajné prostory.
Chung zavedl vyšetřovatele do svého sklepa, který byl vybaven plným barem a striptérkou.
"To je tvůj trénink?" zeptal se McAleenan Chunga.
"Ne, to je pro dívky," odpověděl Chung.
Záznamy z kamer těla také ukazují, že absolvovali dobrou prohlídku Chungova bezpečnostního systému a požádali ho, aby vysvětlil každou z jeho vlastností a funkcí. Chung byl také přistižen, jak jim ukazuje kovovou krabici, o které řekl, že použil k uložení 1 milionu dolarů v hotovosti, aby mohl udělat dojem na ženu.
"Fungovalo to?" zeptal se poručík Thompson.
"Ne," řekl Zhong.
"Nikdy nebude," odpověděl Thompson.
Strážci zákona se dozvěděli, že Zhong měl uvnitř místa konání plamenomet. Viděli jeho pušku AR-15 visící na zdi.
MaGruder řekl, že Zhongova úroveň vyspělosti je evidentní.
"Navigoval na klávesnici, jako jsem nikdy neviděl nikoho ovládat klávesnici," řekl MaGruder. „Nemusí používat myš, protože zná všechny klávesové zkratky.
Policie předvedla lest tím, že požádala Zhonga, aby otevřel svůj laptop a vysvětlil, jak se vůbec dostal k bitcoinům. Chung se posadil na pohovku vedle vyšetřovatelů a zadal své heslo a požádal je, aby se odvrátili, zatímco on píše.
Když otevřel svůj notebook, policisté viděli jeho bitcoinovou peněženku.
„Podívejte, má vedle sebe bitcoiny v hodnotě 60 milionů nebo 70 milionů dolarů,“ řekl MaGruder v rozhovoru pro CNBC.
Důkazy stačily k tomu, aby vyšetřovatele přesvědčily, že jsou na správné cestě. Když odcházel z Chungova domu u jezera, Magruder řekl CNBC, že si pomyslel: „To je neuvěřitelné. Myslím, že jsme našli našeho chlapa.
Tato první návštěva vedla vyšetřovatele k získání federálního příkazu k prohlídce Chungova domu, řekl McAleenan. McAleenan, Magruder a Thompson se vracejí 9. listopadu 2021 s velkým týmem.
Před policejní razií v domě musel McAleenan vysvětlit Chungovi, že mu ve skutečnosti nechce pomoci. Snažil se ho usvědčit.
"Řekl jsem, Jimmy, víš, že se jmenuji 'Trevor'. Ve skutečnosti jsem Trevor McAleenan. Jsem zvláštní agent z IRS-Criminal Investigation a jsme tu, abychom na váš dům uvalili federální sankci. “ řekl McAleenan.
„Byl něco jako: ‚Jsem okrádán?‘,“ dodal McAleenan.
V té době jiný důstojník zasunul do Zhongova notebooku zařízení zvané „jitter“, což způsobilo pohyb kurzoru a umožnilo orgánům činným v trestním řízení přístup k heslem chráněnému obsahu počítače, řekl McAleenan.
Policie se vyrojila v domě, otevřela každou skulinku a díru a hledala důkazy. McAleenan řekl, že ve skříni v patře našli sklenici s popcornem s počítačem obsahujícím bitcoiny v hodnotě milionů dolarů.
McAleenan řekl, že použili čichací psy vycvičené k detekci elektronických zařízení a našli sejf zakopaný v betonu pod dlažbou v suterénu. Soudní dokumenty říkají, že trezor obsahoval drahé kovy, hromady hotovosti a fyzické bitcoiny ražené v počátcích kryptoměny. Objevili také peněženku obsahující bitcoiny z původního hacku Silk Road v roce 2012.
Zhong byl poražen.
"Opravdu pozdě v noci jsme mohli říct, že jsme to zvládli," řekl McAleenan. "Našli jsme důkazy, které jsme hledali. Místnost se rozsvítila. Chci říct, každý agent na místě jásal.
Při třídění důkazů agenti objevili něco jiného o neobvyklém panu Chungovi. V krypto slangu je to „originální gangster“ nebo OG.
Vyšetřovatelé zjistili, že v roce 2009, kdy byl vynalezen bitcoin, byl Chung jedním z malé skupiny raných kodérů, kteří pracovali na vývoji a zdokonalování této technologie.
McAleenan řekl, že jeho příspěvky byly menší ve srovnání s některými dalšími hráči OG, kteří si udělali jméno v bitcoinové komunitě. Vyšetřovatelé však dospěli k závěru, že přispěl k původnímu bitcoinovému kódu a poskytl raným vývojářům nápady na klíčová témata, jako je snížení velikosti blockchainu.
Jinými slovy, hacker, který se podílel na vývoji samotného Bitcoinu, se později stal jedním z největších zlodějů Bitcoinu všech dob.
"Byl jedním z původních gangsterů, jak tomu říkáme, OG, pokud jde o vývojáře softwaru Bitcoin Core," řekl McAleenan. "Už nějakou dobu je v tomto prostoru."
Je ironií, že Chungova role v historii bitcoinu je symbolem kultury, která vybudovala kryptoměnu na prvním místě, řekl Nathan, autor knihy „Digitální zlato: Bitcoin a vnitřní příběh misionářů a milionářů, kteří se pokusili znovu objevit peníze,“ řekl Nathaniel Popper .
"Každý je tady ze svých vlastních důvodů," řekl Popper pro CNBC. „Takže je to velmi eklektická a svérázná skupina lidí.
"Bitcoin byl vždy ironický," řekl Popper. „Ano, je ironické, že jeden zastánce bitcoinu ukradne bitcoiny jinému zastánci bitcoinu, ale myslím, že to je také součástí toho, co bitcoin svým způsobem definuje.
Chung byl obviněn z podvodu s drátem. Poté, co se přiznal, byl odsouzen k jednomu roku a jednomu dni ve federálním vězení. 33letý Chung nastoupí na výkon trestu ve federální věznici v Montgomery v Alabamě 14. července 2023.
Chungovi se nakonec ukradené bitcoiny nepodařilo udržet. Americká vláda majetek zabavila. Úředníci zahájili proces, který umožní obětem hacku požádat o získání svých bitcoinů zpět, podle dokumentu o zabavení, který přezkoumal CNBC.
Nikdo nevystoupil, aby si nárokoval kořist. To není překvapivé, protože uživatelé Silk Road byli v roce 2012 především pašeráci drog a jejich klienti. Federální vláda jednoduše prodala ukradené bitcoiny a výtěžek si ponechá. Podle IRS-CI mohou být některé získané příjmy sdíleny s policejním oddělením okresu Athens-Clarke, aby vyznamenali místní policisty za jejich pomoc v případu.
14. dubna, když Chung po vynesení rozsudku opustil soud, se CNBC pokusila zeptat Chunga na jeho roli ve zločinu. Zhong si zakryl hlavu kabátem a beze slova odešel.
V prohlášení soudci před vynesením rozsudku Chung uvedl, že vlastnictví miliard ukradených bitcoinů mu dává pocit důležitosti.
Chungův právník Michael Bachner řekl, že krádež nikdy americkou vládu skutečně nepoškodila.
"Vláda rozhodně není poškozena Jimmyho činy," řekl Bachner CNBC. „Kdyby Jimmy neukradl tyto bitcoiny, které vláda ve skutečnosti zabavila provozovateli Silk Road Ross Ulbricht, prodali by je o dva roky později v roce 2014, stejně jako prodávají jiné digitální měny.
Bachner řekl, že v tuto chvíli vláda „dostane 320 dolarů za bitcoin nebo přibližně 14 milionů dolarů“. „Nyní, protože je Jimmy vlastní, vláda vydělala 3 miliardy dolarů na zisku.
Chung požádal, aby nešel do vězení, protože se obával o osud svého 13letého psa Chada. Chung to měl těžké. Vzhledem k tomu, že patří k autistickému spektru, Bachner řekl, že byl ve škole těžce šikanován. Po léta nacházel pohodlí v online komunitě, kde mohl uplatnit své počítačové dovednosti.
Chungův pes, Chad, žije s přítelem.
Pokud jde o původní zločin proti Jimmymu Zhongovi – krádež bitcoinů v Aténách v březnu 2019, která vedla k zavolání na linku 911 – tento zločin nebyl nikdy vyřešen. Pachatelé zůstávají na svobodě.
V tuto chvíli si Zhong v současné době odpykává roční trest vězení za krádež bitcoinů z trhu Silk Road. #etf #BTC
