Nová zpráva se ponoří hlouběji do života Jimmyho Zhonga a osvětlí jeho zapojení do krádeže tisíců bitcoinů z Silk Road.

V roce 2012 někdo ukradl 50 000 bitcoinů ze Silk Road, nelegálního online tržiště na darknetu. Od té doby hodnota ukradených BTC raketově vzrostla na více než 3 miliardy dolarů. Zůstala jednou z největších záhad ve světě kryptoměn.

Do této záhady se však nedávno vneslo světlo. Novináři objevili dosud nezveřejněné záběry, které poskytují pohled do procesu vyšetřování. CNBC zveřejnila příběh o životě a zatčení Jimmyho Zhonga a vydala nový dokument s názvem „Crypto 911: Odhalení bitcoinového miliardáře“.

Kdo je Jimmy Zhong?

Jimmy Zhong přišel studovat do Spojených států z Číny a přestrojil se za bohatého studenta žijícího poblíž University of Georgia v Aténách a snažil se nevynechat místní večírky.

V roce 2012 je Jamesi Zhongovi „Jimmymu“ 22 let. Je studentem University of Georgia, nemilovaným dítětem rozvedeného čínského přistěhovaleckého páru, trpícího šikanou, obezitou, nediagnostikovanou poruchou autistického spektra a závislostí na drogách a alkoholu. .

Jednoho zářijového dne se Jimmy rozhodne buď koupit heroin na úspěšný víkend, nebo skončit s tímto nevděčným úkolem a nakonec stáhnout všechny peníze z trhu. Žalobci a právníci jsou v této otázce rozděleni, ale po dvojitém kliknutí na tlačítko výběru ze svého účtu Silk Road James náhle zjistí, že mu systém umožnil vybrat dvojnásobné množství kryptoměny. Částka, která podle definice nebyla v jeho peněžence.

Také by se vám mohlo líbit: Federálové zabavili bitcoiny v hodnotě 3,36 miliardy dolarů spojené s darknetovým trhem Silk Road

Jak Zhong ukradl peníze

Zhong okamžitě vymyslel a zavedl schéma, jak ukrást finanční prostředky z „interní banky“ tržiště. Vytvořil řetězec asi devíti účtů, aniž by inzeroval svou identitu, aniž by něco kupoval nebo prodával.

Poté financoval každý účet částkou 200 až 2 000 bitcoinů (BTC) – a provedl více než 140 rychlých, doslova během jedné sekundy, transakcí, aby přinutil systém zpracování výběru převést asi 50 000 bitcoinů z platebního schématu na 2 jeho účty.

Zdroj: Chainalysis

Následně pravidelně převáděl aktiva na mnoho samostatných adres pod svou kontrolou, takže nebylo možné vysledovat zdroj bitcoinů a jejich vlastnictví. Fiat ekvivalent kryptoměny, kterou James v době únosu stáhl, činil 620 000 dolarů.

V srpnu 2017, pět let po samotném exploitu, došlo v důsledku hard forku k rozdělení Bitcoinu na tradiční Bitcoin a Bitcoin Cash. Stejně jako všichni ostatní uživatelé, kteří měli v té době ve svých elektronických peněženkách zůstatek Bitcoinu, dostal James navíc 50 000 BCH, které směnil na zahraniční kryptoburze za 3 500 Bitcoinů. Stal se tak hrdým majitelem zhruba 53 500 bitcoinů, které téměř deset let skrýval pomocí kryptomixérů.

Vyšetřování

Vše začalo 13. března 2019 telefonátem na linku 911 od samotného Zhonga, který oznámil, že jeho dům byl vloupán a ukradeny stovky tisíc dolarů v kryptoměně. Ve vyšetřování to sehrálo klíčovou roli.

Podle zprávy počáteční vyšetřování krádeže v Zhongově domě neidentifikovalo žádné podezřelé. Policejní oddělení okresu Athens-Clarke nemělo žádné zkušenosti s obchodováním s kryptoměnami a mělo problém najít úspěch.

Při hledání odpovědí se Zhong obrátil o pomoc na místního soukromého detektiva Robina Martinelliho. Přestože Martinelli kryptoměnám nerozuměla, byla odhodlaná případ vyřešit.

"Jimmy byl dobrý chlap."

Robin Martinelli, soukromý detektiv

Martinelli pročesával rozsáhlý sledovací systém Zhongova domu a narazil na životně důležitý důkaz – štíhlou postavu zachycenou na videozáznamu z noci zločinu.

Identita hackera však zůstala skrytá, dokud nedošlo k malé chybě. V září 2019 hacker omylem převedl BTC v hodnotě přibližně 800 USD na burzu kryptoměn, která se řídila zavedenými bankovními předpisy, včetně postupů „poznej svého zákazníka“.

K překvapení vyšetřovatelů byl účet použitý pro transakci registrován na jméno Jimmyho Zhonga, což ho spojovalo s ukradenými finančními prostředky Silk Road. IRS kontaktoval policejní oddělení okresu Athens-Clarke a hledal spolupráci při budování silného případu proti Zhongovi.

Také by se vám mohlo líbit: Zakladatel Silk Road se obává, že stráví život ve vězení

V roce 2019, 7 let po osudném dvojkliku, vláda a vyšetřovací oddělení amerického Internal Revenue Service, po pečlivém prostudování dat serverů Silk Road, zahájily vyšetřování umístění oněch 53 500 bitcoinů, které byly podléhající přímé konfiskaci podle rozsudku, kterým byl v roce 2015 odsouzen zakladatel darknetového tržiště Ulbricht.

Zdroj: DOJ USAO Southern District of New York

V listopadu 2021 FBI zabavila 50 491 bitcoinů z Silk Road, 661 900 dolarů v hotovosti, zlaté a stříbrné cihly, 25 mincí Casascius a 11 „dalších“ bitcoinů, které nesouvisely s krádeží z domu u jezera. James z ničeho nic schovával své miliardy v trezoru pod podlahami a na jednodeskovém počítači zabalené v dece v plechovce od popcornu Cheetos v koupelně.

Zdroj: DOJ USAO Southern District of New York Zdroj: DOJ USAO Southern District of New York Od tvůrce Zhong po zloděje BTC

Vyšetřování zjistilo, že Zhong, raný programátor, o kterém se předpokládá, že se podílel na vývoji bitcoinu od jeho založení v roce 2009, hrál roli při zdokonalování technologie.

Je ironií, že hacker, který pomohl vytvořit bitcoin, se proměnil v jednoho z nejznámějších zlodějů BTC v historii. Zhong byl obviněn z podvodu s drátem, přiznal se a byl odsouzen k jednomu roku a jednomu dni ve federálním vězení s účinností od 14. července 2023.

Zhong si nemohl ponechat nezákonné finanční prostředky navzdory svému obrovskému jmění v ukradených BTC. Americká vláda zabavila majetek a zahájila proces pro oběti hackingu Silk Road, aby získali své ztracené bitcoiny zpět.

Také by se vám mohlo líbit: 10 000 BTC vázaných na Silk Road na cestách