Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí Spojených států uvalil sankce na kryptooperátora údajně napojeného na teroristickou skupinu Hamas.

V oznámení z 18. října OFAC oznámil sankce pro pracovníky Hamasu a finanční zprostředkovatele po útoku organizace na Izrael. Subjekty přidané na seznam speciálně určených státních příslušníků OFAC zahrnovaly „směnárnu virtuálních měn se sídlem v Gaze a jejího provozovatele“ s adresou peněženky bitcoinů (BTC).

Podle ministerstva financí byly sankce zaměřeny na „vykořenění zdrojů příjmů Hamasu“ po útoku ze 7. října, který měl za následek smrt mnoha Izraelců. Směnu využívající digitální měnu, nazvanou Buy Cash Money and Money Transfer Company, provozuje rezident Gazy Khan Yunis – ministerstvo financí tvrdilo, že firma i Yunis byly „propojeny s Hamasem“. Ahmed M.M. V sankcích byl také jmenován Alaqad, majitel podniku.

„Budeme i nadále podnikat všechny kroky nezbytné k tomu, abychom teroristům z Hamásu odepřeli schopnost získávat a používat finanční prostředky k provádění zvěrstev a terorizaci lidu Izraele,“ uvedla ministryně financí Janet Yellnová. "To zahrnuje uvalení sankcí a koordinaci se spojenci a partnery při sledování, zmrazení a zabavení veškerých aktiv souvisejících s Hamasem v jejich jurisdikcích."

Ministerstvo financí dnes uvalilo sankce na deset klíčových členů teroristické skupiny Hamás, agenty a finanční zprostředkovatele v Gaze a jinde v rámci neustálého úsilí USA vykořenit zdroje příjmů Hamásu. https://t.co/KZtF6K60id

— Ministerstvo financí (@USTreasury) 18. října 2023

Blockchainová analytická firma Elliptic 18. října informovala, že společnost pro převod peněz využily další teroristické skupiny, přičemž od roku 2015 se přes firmu pohybovalo více než 25 milionů dolarů v BTC a Tetheru (USDT). Kromě Hamasu se subjekty údajně napojily na Společnost zahrnovala odnož al-Káidy a ISIS (Islámský stát v Iráku a Sýrii).

Izrael po teroristickém útoku formálně vyhlásil válku Hamasu, což vedlo k bombardování nad Gazou a vyvolalo krizi, protože většina obyvatel nebyla schopna uniknout. V době zveřejnění byl americký prezident Joe Biden v Izraeli na schůzce s úředníky, kteří údajně souhlasili s povolením humanitární pomoci do Gazy z Egypta.

Americké ministerstvo financí často používá sankce jako nástroj k oslabení finanční podpory pro subjekty údajně zapojené do terorismu nebo jiných nezákonných aktivit. 3. října ministerstvo financí oznámilo sankce proti kryptopeněženkám navázaným na čínské výrobce chemikálií souběžně s obžalobou ministerstva spravedlnosti kvůli výrobě drogy fentanyl.

Magazín: Americké orgány činné v trestním řízení se zaměřují na kriminalitu související s kryptoměnami