Po neúspěchu FTX se sofistikované zlomyslné organizace zaměřily na uživatele kryptoměn.

Po zhroucení FTX se profesionální podvodné organizace zaměřují na uživatele kryptoměn a iniciují miliony automatických hovorů a textových zpráv ve snaze ukrást informace a finanční prostředky.

Podle Claytona LiaBraatena, senior výkonného poradce v aplikaci Truecaller, která pomáhá identifikovat podvodné volající a zprávy, podvodníci často pozorně sledují kryptografické zprávy, aby lépe kořistili své oběti:

„Podvodníci jsou přitahováni volatilitou a aktuálními událostmi. Mají velký úspěch, kdykoli se mohou pokusit procházet konturami něčeho velmi rušivého na trhu.“

Truecaller, podle LiaBraaten, zaznamenal nárůst podvodné komunikace týkající se bitcoinu a dalších kryptoměn, když se trh na začátku roku 2022 začal stávat volatilním.

Pokračoval tím, že „agenti“, kteří se pokoušejí ukrást finanční prostředky, zahajují miliony automatických „robocallů“ a textů ve snaze vydělat na „strachu, zvědavosti a někdy i štědrosti“ lidí.

Telefonní čísla lze získat různými způsoby, včetně narušení dat, která odhalila miliony telefonních čísel a vitoolů, které vyhledávají informace na platformách sociálních médií.

Truecaller se často setkává s podvodnými podvody, ve kterých se zákeřný aktér předstírá, že zastupuje oddělení podpory nebo podobnou entitu z velké kryptoburzy nebo obchodu. Podvodníci se také pokusí legitimovat tím, že zveřejní svá telefonní čísla na falešných napodobeninách.

Mladší dospělí jsou častěji terčem podvodníků, protože „je o nich dostupných tolik informací, protože toho tolik zveřejňují na sociálních sítích,“ uvádí LiaBraaten.

„Pro své bitcoinové fórum používají stejnou rukojeť jako pro TikTok a všechny tyto další platformy sociálních médií […] Je velmi jednoduché vytvořit datový graf o těchto lidech a pak je začít zaměřovat. Mezi mladšími generacemi je prostě tolik materiálu, proti kterému sociální inženýr stojí.“

Kvůli velkému množství informací, které lidé zveřejňují online, mohou podvodníci posílat zprávy nebo telefonovat, které jsou relevantní pro jejich zamýšlené cíle, což činí škodlivou komunikaci přesvědčivější.

„Jsou to skvělí psychologové a sociální inženýři, takže udělají vše, co mohou, aby přinesli něco kontextově relevantního,“ vysvětlil LiaBraaten.

První hovor nebo SMS nemusí vždy vést k finančnímu podvodu. Podle LiaBraatena se agenti nejprve pokoušejí získat nebo potvrdit informace o svém cíli, aby nastolili důvěru.

"Vytvářejí stále více podrobností o osobě, a jakmile budou mít dostatek informací, pokusí se získat přístup k vaší kryptopeněžence."

„Spousta lidí kryptoměnám ve skutečnosti nerozumí,“ vysvětlil LiaBraaten. "Protože se zaměřují na zranitelné lidi, je nepravděpodobné, že se velmi důvtipní nadšenci do kryptoměn stanou obětí, protože jsou velmi ostrí v tom, co dělají, a jsou velmi ostražití."

Bez ohledu na schopnost osoby odhalit podvod řekl, že kdokoli, kdo volá nebo posílá zprávy požadující osobní údaje nebo hesla, by se měl vyhnout a používat by se měly pouze oficiální kanály.

„Jedna z nejhorších věcí, které můžete udělat, je zůstat s těmito kluky na telefonu, protože jejich posláním je vysát vám vaši kryptoměnu. Stačí jeden zranitelný okamžik, minuta druhého hádání a jsou pryč.“

Generální ředitel Binance Changpeng „CZ“ Zhao v únoru upozornil na „masivní“ SMS phishingový podvod zaměřený na zákazníky Binance.

Podvod zahrnoval zaslání textové zprávy uživatelům s odkazem na zrušení výběrů, který je nasměroval na falešnou webovou stránku, která měla ukrást jejich přihlašovací údaje.