„Black U“ označuje USDT, který používají zločinci k nezákonným činnostem v řetězci, jako jsou online hazardní hry, vydírání, obchodování s drogami, krádeže, podvody, násilí a terorismus s pomocí anonymity a likvidity blockchainu, tohoto typu of black U má obrovský dopad na průmysl Členové skupiny přinesli značná právní rizika. Někteří „investoři“ se však domnívají, že „bohatství může být ohroženo“ a ve skutečnosti považují pomoc gangu při prodeji kradeného zboží. příležitost k arbitráži a jsou okradeni nebo podvedeni.

Dále odhalíme některé z podvodných metod „Black U Scam“, abychom zabránili ztrátám více lidí.

Byl jsem podveden, když jsem si koupil black U online.

"Black U by v tuto chvíli mělo být kolem 6,2 až 6,4. Každopádně jsem to koupil ——Xiao xx zveřejněno 2022.8.3."

"Nevěřte tomu. Byl jsem oklamán, abych použil 30 000 U." - Xiao xx zveřejněno 2022.8.16

Výše uvedený obsah pochází ze dvou příspěvků na komunitním fóru pro šifrování Černý U si koupí černé U a do 13 dnů se stane úplně jinou osobou.

Podvodníci kontaktují oběti prostřednictvím různých kanálů Po vytvoření určitého základu důvěry tvrdí, že mají kanály na prodej černého U za nízkou cenu, ale ve skutečnosti prodávají falešné americké dolary. Obvyklá metoda podvodu spočívá v tom, že gang podvodníků buduje důvěru prostřednictvím transakcí v malém množství, díky čemuž se oběť mylně domnívá, že existuje výhodná nabídka, a krok za krokem vstoupí do pasti a nakonec obdrží falešné USA za nákup ve velkém množství.

Jedná se vlastně o typický podvod na zabíjení prasat s kryptoměnami, s nízkým technickým obsahem, ale velmi přesným uchopením chamtivosti v lidské povaze. Dříve tým Bitrace pomáhal obětem v „případu HT Brick Arbitrage Fraud Case“ s navrácením podvedených aktiv a „BSC případ úrokového podvodu“, ve kterém v současnosti asistují při vymáhání majetku, spadají do této kategorie.

Byl jsem okraden při nákupu černého U offline.

Podobně jsou offline OTC loupeže zaměřené na měnové spekulanty často kombinovány s vydíráním. Zločinci nepravdivě tvrdí, že USDT v jejich rukou jsou prostředky zapojené do případu (nebo to mohou být skutečně prostředky zapojené do případu) a jsou ochotni je rychle prodat za nízkou cenu, ale přijímají pouze offline transakce. Jejich účelem je oklamat oběť, aby dorazila na místo určení, a poté použít násilné prostředky k převodu utržené hotovosti.

Některé oběti se buď domnívají, že osobní obchodování nebo držení kryptoměn je nezákonné a z nedorozumění nechtějí zavolat policii, nebo se samy podílejí na nezákonné činnosti a byly znásilněny, takže se přirozeně neodvažují kontaktovat orgány činné v trestním řízení. Zločinci využívají tohoto strachu, aby se vyhnuli právním sankcím. V souvisejících případech to tým Bitrace odhalil v předchozím článku: Pozor na kriminální rizika při offline obchodování kryptoměn.

Odhalit krádež černého U

Se vznikem velkého počtu případů „reverzního zmrazení“ výměnných účtů nebo on-chain adres si osvojitelé kryptoměn postupně uvědomují škodlivost černých a šedých kryptofondů pro jejich vlastní transakce nebo podniky, a to i přes nedostatek identifikační schopnosti , moudří účastníci Začali jsme zavádět mechanismus kontroly kapitálového rizika, abychom zabránili omezování účtů.

Zloději mincí využili tohoto požadavku a nepravdivě tvrdili, že webová stránka nebo nástroj dokáže zjistit, zda USDT na zašifrované adrese jsou příslušné prostředky, ale ve skutečnosti je poskytnut phishingový odkaz poté, co jej oběť náhodně autorizuje v adrese Hrozí ztráta.

Takových phishingových a podvodných aktivit je nespočet a není neobvyklé, že se webové stránky společností zabývajících se šifrováním a sociální software vydávají za identitu a napadají je, což způsobuje obrovské ztráty investorům, kteří jim slepě věří.

Nebojí se ani chamtivý

Pomocí technických prostředků dokážeme zachytit škodlivé programy, zranitelnosti kódu, flash půjčky a další způsoby útoku, ale netechnickým návnadám, PUA nebo lžím tak snadno zabránit nelze.

To je případ tohoto typu „černého podvodu U“. Nemají příliš vysoký technický obsah a nezpůsobí snadno jedinou ztrátu ve výši stovek milionů dolarů, jako tradiční podvody v oblasti web3 , dobře rozumí lidským emocím Je přesná a účinná, takže pokrývá širší spektrum lidí a působí větší škody.

Pro investory v oboru je možná kontrola vlastních emocí stejně důležitá jako bezpečné používání šifrovacích nástrojů.