Termín „rug pull“ je relativně nový termín používaný k popisu kryptoměn a zejména podvodů NFT. Je to v podstatě přesycení a modernizace podvodů, které existují po staletí. I když tento termín lze použít k popisu jakéhokoli podvodu s digitálními aktivy, je často spojován s projekty, které náhle zmizí a investorům nezbude nic.
Kryptoměny jsou velkým problémem v kryptoměnovém prostoru od jeho počátků. Tyto podvody spočívají v tom, že tvůrci kryptoprojektu jej náhle opustí a rozprodají své držby, což způsobí, že hodnota tokenu prudce klesne nebo někdy zmanipulují tak, že samotný token ztrácí svou důvěryhodnost a cenu.
I když neexistuje žádný definitivní „první“ kobereček, tento fenomén získal značnou pozornost během boomu kryptoměn v letech 2017–2018. Sezóna ICO byla pozoruhodným obdobím pro taháky kryptoměn, kdy projekty jako OneCoin a Bitconnect získaly miliardy dolarů a poté zmizely.
Squid Game představil nový typ koberce, kdy vývojáři silně propagovali projekt na sociálních sítích a poté upravili chytrou smlouvu, aby zabránili prodeji. Tisíce držitelů neschopných prodat své mince a tým je úspěšně podvedl. Fenomén memecoinů dnes vytvořil nespočet měkkých koberců, které často zůstávají bez povšimnutí.
TL;DR
Rug pull je únikový podvod, kdy vývojáři získávají finanční prostředky prodejem tokenů a poté projekt opustí, takže investorům zůstanou bezcenné tokeny.
Mezi běžné typy patří klasické koberce, odtoky likvidity, dev skládky a Ponziho schémata. Podvodníci také používají metody, jako jsou falešná partnerství, falešné audity a upravené inteligentní smlouvy, aby oklamali investory.
Mezi varovné signály patří anonymní vývojáři, nedostatek likviditních zámků, omezení prodejních příkazů, nevysvětlitelné cenové špičky a absence externích auditů.
Vzestup memecoinů vedl k většímu počtu taháků, zejména u snadno vytvořených tokenů. Investoři by měli používat inteligentní nástroje pro analýzu smluv, ověřovat zřeknutí se vlastnictví a dávat si pozor na doporučení celebrit nebo nerealistická tvrzení.
🅃🄴🄲🄷🄰🄽🄳🅃🄸🄿🅂123
✅ Co je Crypto Rugpull?
Rug pull je typ únikového podvodu, který zahrnuje tým, který získává peníze od investorů a veřejnosti prodejem tokenu, jen aby projekt v tichosti ukončil nebo náhle zmizel, ukradl získané prostředky a nechal „investory“ (tj. jejich oběti). s bezcennými žetony.
Typy Rug Pull
Existuje mnoho typů a metod stahování koberců a často se vyvíjejí, aby přilákaly uživatele a podváděly je jedinečnými a zajímavými způsoby. Rug pulls lze provést různými způsoby, od jednoduchého opuštění projektu až po složitější schémata zahrnující manipulaci s trhem a falešné sliby. Zde je několik příkladů
Classic Rug Pull: Nejjednodušší typ. Tvůrci prchají s finančními prostředky získanými prodejem tokenů nebo NFT. To se často stává v menších, méně renomovaných projektech, kde jsou vývojáři anonymní nebo pseudonymní.
Exit Scam: Podobný klasickému vytahování koberce, ale zahrnuje složitější manipulaci s cenou, než zmizí. Taktika může zahrnovat použití robotů k nafouknutí cen nebo šíření falešných zpráv, aby přilákali více investorů.
Odčerpání fondu likvidity: Vývojáři vyčerpají fond likvidity decentralizované burzy (DEX), kde se obchoduje s tokenem, což způsobí propad ceny. Toho lze dosáhnout využitím zranitelných míst v chytrých smlouvách DEX nebo použitím front-running strategií.
Dev Dump: Vývojáři prodávají velkou část svého majetku, když je cena uměle navýšena, což vede k prudkému poklesu ceny. To může zahrnovat obchodování zasvěcených osob nebo manipulaci s trhem.
Ponziho schéma: I když technicky nejde o kobereček, Ponziho schémata jsou často spojena s krypto projekty. Prostředky nových investorů se používají k vyplácení výnosů dřívějším investorům, což vytváří neudržitelnou strukturu podobnou pyramidě, která se nakonec zhroutí.
Honey Pot: Možnost farmaření s vysokým výnosem, kde je hodnota tokenu uměle navýšena a jakmile je vloženo dostatek prostředků, tvůrci stahují likviditu. Toho je často dosaženo použitím robotů k manipulaci s cenou tokenu nebo nabízením neudržitelných výnosů.
Exit Liquidity: Podobné jako odliv z fondu likvidity, ale s dodatečnou taktikou manipulace s trhem nebo využíváním chytrých smluv ke zvýšení ceny, než zmizí.
Team Dump: Členové vývojového týmu prodávají své tokeny, zatímco cena je uměle navýšena, což způsobuje pokles ceny. To může zahrnovat obchodování zasvěcených osob nebo manipulaci s trhem.
Falešná partnerství: Projekty nepravdivě prohlašují partnerství se známými společnostmi nebo jednotlivci, aby přilákaly investory. Toho lze dosáhnout zveřejněním falešných tiskových oznámení nebo šířením dezinformací na sociálních sítích.
Falešný plán: Projekty představují ambiciózní plán budoucnosti, ale nikdy ho nezamýšlejí splnit. Nereálné termíny, zpoždění nebo zrušení jsou běžnou taktikou.
Falešný audit: Projekty tvrdí, že byly auditovány renomovanými firmami, ale audity jsou buď falešné, nebo neúplné. To může zahrnovat použití nezkušených auditorů nebo vynechání zásadních detailů ve zprávě o auditu.
Edited Smart contract: Smart Contract Rug Pull nastává, když je do inteligentní smlouvy projektu záměrně zapsán škodlivý kód, což umožňuje tvůrcům vybrat nebo uzamknout prostředky uživatelů po spuštění projektu. Tento typ vytažení koberce může být obtížné odhalit během auditů, protože zneužití může být skryto ve složitém kódu.
Jakmile investoři vloží své prostředky do smlouvy, mohou vývojáři aktivovat skrytou funkci, odčerpat likviditu nebo učinit smlouvu nepoužitelnou pro zamýšlený účel, takže investoři zůstanou bezcenné tokeny.
Jak rozeznat tahy na koberci
Spotting koberec Pull není snadné, ale pokud se soustředíte na několik oblastí, určitě najdete nějaké informace pro vyvození závěrů o jakémkoli projektu. I když jste sezónní obchodník, musíte si dát pozor na pár věcí, než vložíte své peníze.
🔺 Anonymní nebo neověření členové týmu
Důvěryhodnost projektu je úzce spjata s transparentností a pověstí jeho vývojového týmu. Pokud jsou vývojáři neznámí nebo se rozhodnou zůstat v anonymitě, vyvolává to obavy o jejich záměry. Legitimní projekty mají obvykle veřejné týmy s historií ověřitelného zapojení do krypto nebo technologického prostoru. Vyhněte se projektům, kde je obtížné vysledovat pozadí nebo zkušenosti vývojářů.
🔻Nedostatek zámku likvidity
Jedním kritickým aspektem bezpečnosti projektu je blokování likvidity, které zajišťuje, že likvidita poskytnutá decentralizovaným burzám nemůže být vývojáři předčasně stažena. Projekty bez blokování likvidity nebo projekty s velmi krátkou dobou blokování mohou plánovat „vytažení koberce“, kdy odčerpají likviditu, což způsobí pád hodnoty tokenu. Je důležité ověřit, že významná část likvidity je uzamčena na přiměřenou dobu.
🔺Omezení prodeje objednávky
Některé projekty ukládají omezení, kdy a kolik tokenu mohou investoři prodat. I když některá omezení mohou být oprávněná, extrémní omezení mohou naznačovat snahu zabránit držitelům tokenů v prodeji po cenové pumpě. Vývojáři mohou tato omezení použít k organizování tahu koberců, když cena vrcholí, takže investoři zůstanou bezcenné tokeny. Vždy buďte opatrní u projektů s neobvyklými nebo nadměrnými prodejními omezeními.
🔻Nevysvětlitelné cenové skoky
Náhlé, dramatické zvýšení cen nebo případy, kdy velkou část nabídky tokenů drží několik peněženek, mohou naznačovat manipulaci s trhem. Tyto faktory často poukazují na blížící se tah koberce, jakmile byla cena uměle navýšena. Proveďte podrobnou analýzu distribuce tokenů a cenového chování, abyste odhalili jakoukoli manipulaci.
🔺Nerealisticky vysoké výnosy
Pokud projekt nabízí výnosy, které se zdají být příliš dobré na to, aby to byla pravda, pravděpodobně jsou. Abnormálně vysoké výnosy mohou být návnadou, která má nalákat investory do pasti, která je v podstatě krátkodobou investicí. Projekty nabízející neudržitelné výnosy se často zhroutí, jakmile přilákají dostatek investic, a účastníci tak utrpí značné ztráty. Hledejte projekty s realistickými a udržitelnými obchodními modely, než abyste se honili přehnanými odměnami.
🔻Neexistence externích auditů
Renomované projekty obvykle podstupují externí audity inteligentních smluv, aby se ověřila bezpečnost a celková integrita jejich kódu. Audit provedený uznávanou firmou zajišťuje, že smart kontrakty neobsahují zranitelná místa. Absenci jakýchkoli ověřitelných auditů je třeba vnímat opatrně. Před investicí se ujistěte, že projekt má veřejně dostupné auditní zprávy z důvěryhodných zdrojů.
🔺Obecné webové stránky a whitepaper
Projekty, které mají neoriginální design webových stránek nebo obecné whitepapery, často signalizují narychlo sestavený podvod. Nedostatek kreativity, inovace nebo jasného účelu by měl vyvolat varovné signály. Navíc, pokud se materiály projektu zdají zkopírované nebo podobné jiným známým podvodům, je nejlepší držet se stranou. Legitimní projekty mají obvykle dobře podrobné, jedinečné whitepapery a profesionálně navržené platformy.
🔻Přílišný humbuk na sociálních sítích
I když je budování vzrušení kolem projektu normální, projekty, které se zaměřují výhradně na podporu rychlých zisků prostřednictvím sociálních médií, by měly být důkladně prozkoumány. Pokud se zdá, že marketingové snahy přehánějí potenciální výnosy nebo slibují „snadné“ peníze, aniž by vysvětlily základy projektu, mohlo by se jednat o schéma pump-and-dump. Zaměřte se na projekty s jasnou a udržitelnou vizí spíše než na ty, které prosazují vysokorychlostní zisky prostřednictvím agresivního marketingu.
🔺Nedostatek transparentnosti
Transparentnost je klíčem k budování důvěry s investory. Obavy jsou projekty, které se vyhýbají otázkám nebo postrádají aktivní komunikaci s komunitou. Legitimní projekt bude mít otevřené komunikační kanály, kde se tým aktivně zapojí a informuje komunitu o aktualizacích a pokroku.
🔻Koncentrované vlastnictví tokenů
Pokud několik peněženek ovládá velkou část nabídky tokenů, dává to těmto držitelům moc manipulovat trh nebo provádět velké výprodeje, které by mohly drasticky ovlivnit cenu tokenu. To může být znamením schématu pump-and-dump. Ověřte distribuci tokenu a ujistěte se, že je dostatečně decentralizované, aby se zabránilo manipulaci.
Rise Of Memecoins Rugpull
Od té doby, co se memecoiny staly jedním z oblíbených míst v kryptoinvesticích, vedle nich rychle rostly také podvody a špatní herci. Dříve byly memecoiny zábavné a řízené komunitou, na burzách jich bylo k dispozici jen několik. Nyní jsou denně vytvářeny a nasazovány tisíce memecoinů, což neustále přináší nové rizikové faktory a lákadla koberců.
Nedávná sezóna memecoinů Solana nám představila nový typ podvodu a vytahování koberců: protokol pump.fun založený na Solana, který umožňuje komukoli okamžitě vytvářet memecoiny bez jakýchkoli znalostí kódování. To vedlo k vytvoření tisíců memecoinů denně.
Tvůrci často získávají finanční prostředky prostřednictvím svých klik na sociálních sítích, které se pak přidávají k likviditě tokenu. Bohužel tento proces zahrnuje značné riziko a přitahuje špatné aktéry. Mnoho osobností sociálních médií a podvodníků využívá tuto taktiku a slibuje svým následovníkům vysoké výnosy, získává finanční prostředky a nakonec je přitáhne.
Snadná dostupnost vytváření tokenů se skutečně stala skvělým nástrojem pro podvodníky, jak oklamat lidi a krást jejich peníze. Existují dokonce případy, kdy existují tisíce tokenů se stejným názvem, což vede lidi k tomu, že omylem koupí ten špatný. V reakci na to začali investoři kupovat coiny na základě jejich smluvních adres, ale to bohužel otevřelo dveře novým podvodům využívajícím tento přístup.
Jak se vyhnout memecoinům Rugpull
I když nemůžete zcela zabránit vytahování koberce, můžete přijmout preventivní opatření, abyste se ochránili před špatnými herci. Tyto akce mohou být časově náročné, ale jsou zcela oprávněné pro ochranu vaší bezpečnosti a peněz.
Používejte nástroje pro inteligentní analýzu smluv:
Nástroje jako Birdseye vám umožňují analyzovat jakoukoli inteligentní smlouvu. Jednoduše vložte adresu smlouvy do aplikace a ta vám poskytne podrobné informace. Hledejte varovné signály, jako je stále povolená autorita mincovny, která umožňuje vlastníkovi smlouvy vytvářet nové tokeny podle libosti. Dávejte pozor na nízkou likviditu, která může ztížit prodej tokenů, a na to, zda malý počet peněženek drží významnou část nabídky, což může vést k cenovým manipulacím a náhlým dumpům.
Ověřte vzdání se vlastnictví:
Vždy se ujistěte, že jste se vzdali vlastnictví tokenu. To znamená, že tvůrci již nemají nad smlouvou kontrolu a nemohou provádět změny, které by mohly poškodit investory. Pokud se vlastnictví nezřekne, tým by mohl potenciálně změnit klíčové parametry nebo podniknout kroky, které vedou k vytažení koberce.
Vyhněte se odesílání peněz za události generování tokenů (TGE):
Nedávné šílenství po memecoinu Solana prokázalo rizika slepé důvěry v influencery nebo projekty bez řádné náležité péče. Nikdy neposílejte peníze na žádnou smluvní adresu, abyste zajistili alokace nových memecoinů propagovaných influencery. Tyto projekty často využívají humbuk k nalákání kupujících, aniž by nabízely skutečnou hodnotu nebo jistotu.
Vyhněte se mincím celebrit:
I když to může znít drsně, 99 % mincí schválených celebritami nevydrží déle než 60 dní. Tyto tokeny jsou často rychlým sbíráním peněz, kde celebrity vydělávají na své popularitě, než projekt zanikne.
Nedávný výzkum společnosti Jupiter Slorg odhalil, že meme coiny podporované celebritami klesly v průměru o 94 % ze svých historických maxim. Tokeny propagované osobnostmi jako Davido, Waka Flocka, Floyd Mayweather, Doja Cat a Lil Reese zaznamenaly během měsíce od svého uvedení na trh pokles o více než 99 %.
Zkontrolujte nejlepší držitele tokenů:
Analýza distribuce tokenů je zásadní. Pokud malý počet peněženek drží velké procento z celkové nabídky, je to červená vlajka pro potenciální tah na koberec. Velcí držitelé mají moc manipulovat s cenou a mohli by své držby vyhodit na trh, takže menším investorům zůstanou bezcenné tokeny. Platformy jako Etherscan nebo Solscan lze použít ke zkoumání distribuce tokenů.
Sledovat sociální aktivitu:
Přítomnost a zapojení na sociálních sítích mohou být dobrým indikátorem legitimity a potenciálního růstu tokenu. Nástroje jako LunarCrush vám pomohou sledovat sociální aktivitu, zmínky a celkové zapojení tokenu na platformách jako Twitter, Reddit a Telegram. Projekty s minimální nebo uměle nafouknutou aktivitou na sociálních sítích mohou být méně důvěryhodné a náchylné k náhlým kolapsům.
Nepodléhejte 100x slibům:
Mnoho memecoinů se spoléhá na přehnaná tvrzení o raketově rostoucí hodnotě, aby přilákaly investory. Zatímco někteří mohou zažít rychlé pumpy, většina z nich postrádá udržitelnou hodnotu. Je nepravděpodobné, že by memecoiny s malým nebo žádným skutečným zapojením sociálních médií nebo komunity přinesly slibované 100násobné výnosy. Vždy buďte opatrní, když vidíte nerealistická tvrzení.
DYOR (Udělejte si vlastní výzkum):
Nejdůležitější radou je vždy provést vlastní průzkum před investováním do jakéhokoli memecoinu. Prozkoumejte tým projektu, whitepaper, plán a zapojení komunity. Prozkoumání každého aspektu projektu, od jeho technického základu až po sociální sledovanost, vám pomůže učinit informované rozhodnutí a vyhnout se podvodům.
🎫 Pár dobrých čtení
Binance Academy - Ponziho schémata
🔼 Datový kredit
> Akademie Binance
> Střední
> Cointelegraph
> Birdseye
> Investopedia
> Jupiter Slorg
> CoinDesk
> Dextools
