23. prosince byli zatčeni bývalý generální ředitel společnosti AAX Liang Haoming a zakladatel společnosti AAX Thor Chan.

Podle zpráv místních médií zatkla hongkongská policie dva manažery kryptoburzy AAX pro podezření z podvodu a klamání policie.

23. prosince byli zatčeni generální ředitel Weigao Capital Liang Haoming a bývalý generální ředitel AAX Thor Chan. Místní úřady je obvinily, že používají „údržbu systému“ jako záminku, aby zabránili zákazníkům stahovat aktiva kvůli problémům s likviditou.

Jeden z jednatelů je také obviněn z úmyslného klamání orgánů činných v trestním řízení tím, že jim lhal o časové ose svých aktivit ve firmě.

Dva bankovní účty AAX byly zmrazeny, stejně jako bankovní účty a majetek vedoucího. Třetí manažer údajně uprchl do zámoří s peněženkou AAX a soukromými klíči obsahujícími přibližně 30 milionů dolarů v digitálních aktivech. Policie zabavila jeho majetek v Hongkongu. Hongkongské úřady spolupracují s mezinárodními vyšetřovateli na vypátrání finančních prostředků v rámci vyšetřování.

Od poloviny listopadu je platforma se sídlem v Hongkongu offline kvůli „údržbě systému“, takže 2 miliony registrovaných uživatelů nemají přístup ke svým prostředkům. Místní policie od té doby obdržela více než 337 hlášení od obětí z Číny, Tchaj-wanu, Itálie a Francie.

AAX zastavil výběry 14. listopadu s odkazem na závadu v upgradu systému burzy. Společnost ujistila svou komunitu, že zastavení výběru nemá nic společného s kolapsem kryptoměnové burzy FTX, jak se povídalo.

Viceprezident globálního marketingu a komunikace společnosti AAX o několik týdnů později rezignoval. Ben Caselin potvrdil svůj odchod z kryptoburzy na Twitteru a uvedl, že navzdory jeho snaze bojovat za komunitu byly iniciativy, které navrhoval, zamítnuty. Svou roli v komunikaci popsal jako „dutou“.

V Nigérii uživatelé obtěžovali bývalé zaměstnance kanceláře kryptoburzy v Lagosu po ukončení její činnosti.