V konvenčním chápání bude karta zmrazena pouze v případě, že je kryptoměna prodána a jsou přijaty „černé peníze“. V této vlně zmrazených karet se však Wu Shuo Blockchain dozvěděl, že došlo k ojedinělým zpětným zmrazením, kdy „nákupy coinů byly zmrazeny.“ Zpětné zmrazení se neomezovalo pouze na obchodníky OTC, ale týkalo se i běžných jednotlivců.

Paní N, drobná drobná investorka, použila před týdnem k nákupu mincí na mainstreamové platformě zákonnou měnu Bank of China a 6. večer náhle zjistila, že její bankovní karta byla zmrazena. Mnoho lidí zabývajících se rozmrazováním a OTC průmyslem řeklo Wu Blockchain, že bylo potvrzeno, že v této vlně došlo k velkému počtu zpětných zmrazení, ale většina z nich byli obchodníci. Obecně řečeno, naprostá většina zmrazení karet je způsobena „příjemem ukradených peněz.“ Reverzní zmrazení karty při nákupu kryptoměny je poměrně vzácné.

Jaký je důvod? Zasvěcenci z oboru řekli Wu Shuo Blockchain, že přímou příčinou by měl být problém s bankovní kartou prodejce, který obdržel legální měnu. Pozadí bylo v tom, že pod přísným vyšetřováním Guangdong JC byly související víceúrovňové účty kolektivně zmrazeny. JC bude dokonce analyzovat data o řetězci, takže se do toku peněz zapojí více obchodníků a jejich karty budou zmrazeny.

Někteří zasvěcenci z oboru však poukázali na to, že zpětné zmrazení je relativně méně podezřelé a vysvětlení situace JC povede k vyšší rychlosti rozmrazování a vyšší pravděpodobnosti. Protože se však chápání a zacházení s kryptoměnami velmi liší místo od místa, neexistuje jednotný standard.

Tato vlna zamrzlých karet má dvě hlavní pozadí:

1: Centrální banka letos zasáhla proti praní špinavých peněz a pokuty související s bojem proti praní špinavých peněz byly v prvním čtvrtletí téměř stejné jako loni.

2: Dongguan, Guangdong a další místa přísně vyšetřují telekomunikační podvody. V květnu policie v Guangdongu odhalila první gang na praní špinavých peněz využívající virtuální měnu OTC.

OTC obchodníci řekli Wu Shuo Blockchain, že tato vlna represí byla vysledována po dlouhou dobu, některé obchodní účty nebyly obchodovány po mnoho měsíců, ale stále jsou zmrazeny, což má za následek velmi velký počet lidí. V současné době existuje mnoho důkazů poukazujících na určitý OTC obchodní tým v tomto odvětví, protože obchodníci s ním spojení byli zmrazeni.

Uvádí se, že OTC obchodníci na některých mainstreamových platformách nedávno oznámili, že byli platformou aktivně zmraženi. Existuje podezření, že platforma a regulační monitorování jsou podezřelé z toho, že „vedou nebezpečné finanční prostředky na trh obchodování s OTC platformou“.

Odvětví kryptoměn má své světlé i stinné stránky. Tento incident zamrznutí karet zdůrazňuje, že úzká integrace telekomunikačních podvodů, hazardních her atd. s kryptoměnou vrhne stín na vyhlídky celého odvětví. Wu řekl, že Blockchain věří, že vzhledem k tomu, že existuje poptávka po kryptoměnách, důkladná „politika jedné velikosti pro všechny“ způsobí, že se dostane do stínu pouze tím, že burzy a průmyslová odvětví budou lépe regulovány.

Právníci a odborníci z oboru uvedli, že ačkoli je zmrazení nevyhnutelné a je to pravděpodobnostní událost, je třeba věnovat pozornost některým základním věcem: například nepoužívejte pro transakce bankovní karty od běžných bank, Alipay a WeChat nebuďte chamtiví po levných a neprovádějte transakce s obchodníky bez dostatečné pověsti ;