CryptosHeadlines.com - přední síť výzkumu kryptoměn
Během šestého dne procesu vyslýchal obhájce Mark Cohen Caroline Ellison, bývalou generální ředitelku Alameda Research. Již dříve tvrdila, že ji Sam Bankman-Fried ovlivnil, aby publikovala klamavé příspěvky na sociálních sítích, a instruoval ji, aby používala kryptoměnu odcizených zákazníků pro splácení půjček.
Svědecká výpověď odhalila znepokojivé události vedoucí k problémům FTX, včetně pochybných praktik a skrytých informací.
Podle Caroline Ellison Sam Bankman-Fried údajně odeslal věřitelům falešné finanční záznamy a skryl skutečnou hodnotu FTT. Společnosti FTX a Alameda navíc poskytly půjčky ve výši přibližně 5 miliard USD vybraným zaměstnancům pro rizikové investice a politické příspěvky.
Existují také obvinění z potenciálních úplatků zaplacených čínským úředníkům za uvolnění přibližně 1 miliardy dolarů, které možná patří zákazníkům FTX. Tato obvinění naznačují porušení zákona o zahraničních korupčních praktikách (FCPA), zahrnující osoby jako SBF a Sam Trabucco, který byl v té době spoluvýkonným ředitelem společnosti Alameda.
Zákony FCPA v USA zakazují lidem a organizacím zapojovat se do korupčních aktivit, jako je úplatkářství, se zahraničními úředníky.
Zprávy naznačují, že Constance Wang, David Ma a další osoba známá jako „Handi“ sehráli roli v těchto údajných úplatcích. Podle těchto zpráv dal David Ma pokyn FTX a Alamedě, aby převedly 100 milionů dolarů v kryptoměnách do peněženek vlastněných thajskými eskortami.
Caroline Ellisonová informovala zaměstnance Alamedy, že FTX použila prostředky zákazníků
Během sedmého dne soudního procesu SBF pokračoval obhájce Mark Cohen v křížovém výslechu Caroline Ellisonové. Soudce se rozhodl, že nebude uvažovat o podílu 1 miliardy dolarů ve společnosti Antropic zabývající se umělou inteligencí.
Caroline Ellison, bývalá generální ředitelka společnosti Alameda Research, vyjádřila pochybnosti o obchodních rozhodnutích společnosti FTX a silné preferenci Solana ze strany Sam Bankman-Fried. Měla také obavy z investování do TerraUSD (UST), což vedlo k významným ztrátám pro FTX i Alamedu, když hodnota UST klesla v polovině roku 2022.
Ellison převzal více povinností v hedgeovém fondu SBF, když Sam Trabucco, spoluředitel společnosti Alameda, rezignoval. Věřila, že je lepší mít jednoho generálního ředitele, i když SBF navrhla Ben Xie jako Trabuccovu náhradu.
Caroline prozradila, že SBF měla poslední slovo při rozhodování, i když s ní a Trabuccem často konzultovali obchodní záležitosti.
Kódování a vývoj měli na starosti Gary Wang a Nishad Singh, bývalý CTO a hlavní inženýr, v tomto pořadí pro Alameda a FTX.
Řízení rizik společnosti Alameda bylo nedostatečné a zaznamenali alespoň jeden hackerský incident. Uchovávali také klíče peněženky bez formální struktury, což je v souladu s tvrzením bývalého zaměstnance Aditya Baradwaje o značných ztrátách v důsledku špatných bezpečnostních postupů.
Alameda měla „semestrální bonusový systém“, který poskytoval půjčky zaměstnancům, údajně financovaný z peněz zákazníků FTX a půjček od flexibilních věřitelů. Obvinění naznačují, že tweety generálního ředitele Binance Changpeng ‚CZ‘ Zhao přidaly k problémům, ale primárním problémem bylo zneužití finančních prostředků zákazníků FTX.
Společnost SBF zvažovala založení nové společnosti a Caroline se přiznala k provinění před asi 30 zaměstnanci během celofiremní schůzky po obtížích FTX.
Caroline Ellison potvrdila, že rozhodnutí splatit půjčky z prostředků zákazníků zahrnovalo Sam Bankman-Fried, Gary a Nishad.
Zakladatel FTX zabývající se obchodováním s japonskými dluhopisy
Další svědek, Christian Drappi, který pracoval jako softwarový inženýr Alameda, měl kancelář do 40 stop od Sama Bankmana-Frieda (SBF) v bytě New Albany v hodnotě 30 milionů $ v roce 2022. Drappi věřil, že každý odpovídá Bankman-Friedovi, a měl úplný přístup ke všemu.
Zaměstnanci byli šokováni, když se dozvěděli o diskusích o převzetí Binance prostřednictvím příspěvků na sociálních sítích z FTX a kanceláře Alameda v Hong Kongu. Poté se 8. listopadu obrátili na Caroline Ellisonovou s žádostí o aktualizace, než byla svolána schůzka zaměstnanců. Drappi zmínil, že rezignoval pouhých 24 hodin po tomto setkání všech rukou.
Princ z BlockFi podává svědectví
V procesu se Samem Bankmanem-Friedem byl sedmým svědkem generální ředitel BlockFi Zac Prince. Odhalil, že BlockFi začala půjčovat peníze společnostem Alameda a FTX na začátku roku 2021. V červnu 2022 však BlockFi stáhla otevřené půjčky v celkové výši 650 milionů USD a krátce poté vyhlásila bankrot, který se shodoval s finančními problémy FTX.
Jednání soudu skončilo v 16:30. New York Time a soudce Kaplan to odročil na 13. října. Žalobci zmínili, že mají předvést další dva svědky, včetně agenta činného v trestním řízení.
Důležité: Upozorňujeme, že tento článek má pouze poskytovat informace a neměl by být chápán jako právní, daňová, investiční, finanční ani jiná rada.
