Představuje nákup a prodej virtuálních digitálních měn, jako jsou bitcoiny BTC, Tether USDT a ETH, trestný čin napomáhání trestné činnosti informační sítě? Představuje trestný čin zakrývání a zatajování výnosů z trestné činnosti? Představuje to trestný čin praní špinavých peněz? Představuje to nelegální obchodní trestný čin? Představuje to běžný trestný čin podvodu a otevření kasina? Jaký trestný čin je podezřelý? Jak odsoudit? Kolik let bude trest? Může veřejná bezpečnostní policie najít účty pro obchodování s digitální měnou a počítačové IP adresy? Lze vysledovat právní rizika likvidačních transakcí digitální měny? Jak bojovat za nevinnost a mírný trest, pokud vás přistihnou při práci s digitální měnou? Je zločin přeprodávat nebo pomáhat jiným obchodovat s digitálními měnami? Na kolik let budete odsouzeni, pokud vás chytí? Je arbitráž USDt nezákonná a trestná?

Každý, kdo je zapojen do měnového kruhu, ví, že transakce s digitálními měnami, jako je bitcoin BTC a Tether USDT, mají určitá právní rizika, pokud si nedáte pozor, můžete získat černé peníze nebo dokonce porušovat trestní zákony. Pokud chcete mít stabilní práci v kryptoměnovém průmyslu, měli byste vědět, jak vyřešit kriminální rizika transakcí v digitální měně V opačném případě může být váš účet dnes zmrazen nebo dokonce zítra zadržen a vy nebudete mít klid.

Mnoho „chytrých lidí“ využívá mezery v zákonech a dohledu a využívá vlastnosti blockchainové technologie, jako je její vysoká skrytost, silná techničnost a anonymita k dalšímu prodeji BTC, USDT a dalších virtuálních měn ve velkém měřítku v šedé zóně ​​dohled používají Huobi.com, platformu OKex, Keying Cola a další platformy pro obchodování s digitálními měnami, registrují účty bez ověřování skutečných jmen kyc a dokonce rekrutují „kapitálové účty“ k registraci účtů a poskytují kanály pro zakrývání a praní. nezákonné výnosy z trestné činnosti proti proudu prostřednictvím tor a hotovostních transakcí na přepážce, slepě vydělávají rychlé peníze, ale ignorují související kriminální rizika.

Během procesu vyřizování případu jsem zjistil, že mnoho lidí zabývajících se obchodem s digitálními měnami má nedorozumění ohledně digitální měny, neznamená, že soudní orgány nejsou zcela schopny sledovat podezřelé z trestné činnosti. V procesu ukládání, používání, transakcí a realizace digitální měny mohou být odpovídající sledovací informace objeveny prostřednictvím síťového dohledu.

Vzhledem k tomu, že orgány veřejné bezpečnosti zintenzivňují potírání kybernetické kriminality, jsou i kriminální rizika transakcí s digitálními měnami stále větší a větší. To by mělo upoutat pozornost všech lidí v měnovém kruhu pouze tím, že budou věnovat pozornost řešení kriminálních rizik digitálních měn měnové transakce, legální a legální Pouze regulací a rozvojem správných provozních návyků můžeme zlepšit anonymitu, předcházet relevantním trestně právním rizikům a chránit se před nimi a jít dlouhou cestu. Jinak nás může čekat vězení.

Zločin s digitální měnou je nový typ kybernetické kriminality. Mnoho lidí tomuto typu zločinu nerozumí a neví, jak dosáhnout nejmírnějšího trestu zločin a jak na to Jen tak můžeme získat nevinnost a mírný trest.

Část první: Kriminální rizika nákupu a prodeje digitálních měn a standardy pro odsouzení a odsouzení

1. Rizika nákupu a prodeje virtuálních digitálních měn, jako je bitcoin BTC, Tether USDT a ETH.

Otázka 1: Je nezákonné nakupovat a prodávat virtuální digitální měny?

Odpověď: Virtuální digitální měny, jako je bitcoin BTC a Tether USDT, nejsou měny. Jsou to virtuální komodity a nelze je na trhu používat jako komodity. Nákup a prodej virtuálních digitálních měn není nezákonný.

Otázka 2: Jaké jsou formy OTC transakcí v digitální měně?

Odpověď: V praxi mají OTC transakce různé formy, včetně platforem informačních zprostředkovatelů samostatně provozovaných institucemi, aliancí informačních zprostředkovatelů samostatně provozovaných institucemi a licencovaných ke vstupu, skupin WeChat a QQ skupin vedených jednotlivci a mikrotýmy atd. , podle poskytované služby Model lze rozdělit do dvou kategorií: B2C a C2C.

Otázka 3: Jaká jsou právní rizika spojená s transakcemi v digitální měně?

Odpověď: Existují především dvě rizika:

1. Riziko zmrazení účtu.

Každý, kdo podniká s virtuálními měnami, ví, že při zadávání objednávek online se nejvíce bojí obdržení černých peněz, pokud dojde k dopadení zločinu proti proudu, může být účet, ze kterého byly černé peníze vybrány, zmrazen policií. a dokonce i obchodníci prodávající virtuální měny mohou být zatčeni nebo dokonce zatčeni, bez ohledu na to, na které obchodní platformě, pokud se jedná o OTC nebo mimoburzovní transakce, existuje riziko zmrazení karty. Pro většinu OTC obchodníků by si měli být plně vědomi rizik OTC transakcí a neměli by být chtiví po levných a obchodních coinech neznámého původu. V případě zmrazeného účtu, pokud prodejce virtuální měny nekonspiruje se zločinci, kteří spáchali trestný čin, a pouze prodá měnu, nebude prodávající muset poskytovat záznamy o transakcích a bankovní výpisy veřejná bezpečnostní agentura, aby situaci vysvětlila, věnujte pozornost situaci, kdy policie může s penězi nakládat jako s ukradenými penězi a vrátit je oběti, ale naše virtuální měna byla vydána zločinci prodejce.

2. Právní rizika podezření z trestného činu.

Pokud jsou v transakcích ve virtuální měně prostředky použité kupujícím k nákupu virtuálních měn nelegálními výnosy z podvodů, drog, pornografie, hazardních her atd., jakmile je kupující chycen, bude do toho zapojen prodejce virtuální měny důkaz, že prodávající znal peněžní prostředky kupujícího, Pokud je zdroj nezákonný, policie může zadržet prodejce digitální měny, aby pomohl při vyšetřování, nebo dokonce zatknout, stíhat nebo dokonce zatknout prodejce za praní špinavých peněz, nezákonné obchodní operace, krytí a zatajování výnosů z trestné činnosti a běžné trestné činy predikativních trestných činů (včetně podvodu a otevření kasina). Každý, kdo je zapojen do měnového kruhu, by měl věnovat pozornost řešení těchto kriminálních rizik. Řešili jsme například případ online investičního podvodu, který se týkal více než 20 lidí jménem Li z Yantai na webu localbitcoins Policie Na základě toku finančních prostředků zaplacených třetí stranou na investiční platformě byl prodejce bitcoinů zatčen za podvod. Nakonec byl prodejce bitcoinů zproštěn viny, protože neexistovaly dostatečné důkazy, které by prokázaly, že bitcoin prodávající věděl, že finanční prostředky kupujícího byly získány podvodem. V případě online podvodu, který se týká Wanga a dalších z Henanu, byl po vyšetřování zproštěn viny také prodejce bitcoinů na Huobi.com.

2. Normy usvědčování a trestání za podezření z trestných činů zahrnujících transakce v digitální měně.

Mnoho lidí za mnou přichází na konzultaci a ptá se, jak budou odsouzeni, pokud budou přistiženi při obchodování s digitálními měnami získat důkazy a těžko usvědčit Pokud vás chytí, nebudete nutně potrestáni, za druhé, zločiny související s transakcemi v digitální měně zahrnují více obvinění a konečný trest závisí na poplatcích a příslušné částce.

Mezi hlavní trestné činy podezřelé z transakcí s digitálními měnami patří: praní špinavých peněz, zatajování výnosů z trestné činnosti, nezákonné obchodní operace, napomáhání trestné činnosti informační sítě, podvody a společné trestné činy spojené s otevřením kasina atd. Specifické normy pro ukládání trestů jsou následující:

1. Trestní normy pro trestný čin praní špinavých peněz: Ti, kteří se dopustí trestného činu praní špinavých peněz, budou odsouzeni k trestu odnětí svobody nejvýše na pět let nebo k trestu odnětí svobody a také nebo výhradně k pokutě nejméně 5 %, ale nejvýše 20 % z částky praných peněz, jde-li o okolnosti vážné, bude potrestán odnětím svobody na dobu určitou nejméně deset let, nejvýše však deset let, a bude rovněž uložena pokuta nejméně 5 %, avšak nejvýše 20 % z množství praných peněz. Spáchá-li útvar trestný čin podle předchozího odstavce, uloží se útvaru peněžitý trest a přímo pověřená osoba a další přímo odpovědní pracovníci budou potrestáni odnětím svobody na dobu určitou, nejvýše pět let, nebo trestem odnětí svobody, pokud tomu tak je; závažné, bude útvar odsouzen k trestu odnětí svobody na dobu určitou, nejméně pět let.

2. Trestní norma pro trestný čin zakrývání a zatajování výnosů z trestné činnosti nebo výnosů z trestné činnosti: bude odsouzen k trestu odnětí svobody na dobu nejvýše tří let, trestnímu stíhání nebo veřejnému sledování a bude rovněž nebo pouze pokutován, pokud; jsou-li okolnosti vážné, bude potrestán odnětím svobody na dobu určitou v délce nejméně tří let, nejvýše však sedmi let a bude potrestán pokutou zlatých.

3. Normy pro trestání trestných činů, které představují nelegální obchodní operace: Pokud se dopustí fyzická osoba, bude odsouzena k trestu odnětí svobody na dobu určitou nepřesahující pět let nebo k trestu odnětí svobody a současně nebo pouze k pokutě v délce nejméně jednorázové nejvýše však pětinásobek nelegálního příjmu, jde-li o okolnosti zvlášť závažné, bude potrestán odnětím svobody v trvání nejméně pěti let, dále peněžitým trestem nejméně jednorázovým, nejvýše však pětinásobkem; nezákonného příjmu nebo konfiskace majetku.

4. Trestní normy pro trestný čin napomáhání k trestné činnosti informační sítě: Jsou-li okolnosti závažné, bude pachatel potrestán odnětím svobody na dobu určitou až tří let nebo trestem odnětí svobody a také nebo výhradně peněžitým trestem.