Coinspeaker donucovací orgány v Itálii a Albánii zadržely údajný krypto podvod

Orgány činné v trestním řízení v Albánii a Itálii odhalily podezření na kryptografický podvod v hodnotě 15 milionů eur (16 milionů dolarů). Podle zpráv společný vyšetřovací tým Eurojustu během razie zabavil majetek v hodnotě 3 milionů eur. Agentura Evropské unie pro přeshraniční boj s organizovaným zločinem nedávno také uvedla, že zabavila více než 160 elektronických zařízení. Patří mezi ně digitální videorekordéry, počítače, servery a mobilní telefony.

Jak pachatelé odtáhli údajný kryptografický podvod v Itálii a Albánii

Eurojust rovněž tvrdil, že za podvodnou operací stála skupina organizovaného zločinu (OCG) působící v call centru v Tiraně v Albánii. Podezřelí úspěšně zvládli investiční podvod telefonováním obětem pomocí neidentifikovatelných virtuálních čísel a delokalizovaných virtuálních privátních sítí (VPN). Podle Eurojustu tito darebáci požádali oběti, aby si vytvořily účet na portálu a převedly počáteční částku. Oběti, které se zavázaly, získaly okamžitý finanční zisk, načež je pachatelé kontaktovali znovu – tentokrát se vydávali za makléře. Podle prohlášení Eurojustu se skupina organizovaného zločinu pokusila prodat svým obětem ziskové investice do kryptoměn bez rizika. Zůstává však nejasné, zda došlo k nákupu digitální měny.

Oběti byly také nabádány, aby provedly mnohem významnější investice, které někdy představovaly celý jejich ekonomický kapitál. Po obdržení těchto vyšších částek Eurojust tvrdil, že pachatelé resetovali podrobnosti o nově vytvořených účtech. Kromě toho zločinci uzamkli nic netušící oběti z jejich účtů, zpronevěřili přijaté finanční prostředky a učinili se nevystopovatelnými.

Eurojust poznamenal, že skupina organizovaného zločinu dokázala oklamat své oběti díky přístupu návnady a výměny ve své strategii. Tím, že oběti umožnily zajistit si okamžitý finanční zisk proti malé investici, získali pachatelé důvěru bezradných investorů.

Druhé kolo

Ve druhé fázi podvodu získala skupina organizovaného zločinu přístup k osobním stránkám domácího bankovnictví obětí. Podle Eurojustu si tito zločinci mohli zajistit přístup pomocí softwaru pro dálkové ovládání PC. V tomto okamžiku zlovolný zločinecký syndikát přistoupil k přesvědčování investorů, aby složili celý svůj ekonomický kapitál. K podvodu však ještě nedošlo.

Eurojust dále tvrdil, že oběti, které podvod odhalily, byly v závěrečné fázi lsti kontaktovány členy OCG. Tito darebáci poté přesvědčili oběti, aby provedly dodatečné platby, aby získaly zpět ztracené prostředky.

Další podrobnosti týkající se případu

Jednotka Evropské unie pro boj proti organizovanému zločinu koordinovala mezi 13. a 15. prosincem své akce na italsko-albánsko-albánské kryptopodvody. Agentura navíc vydala příkazy k předběžnému zadržení hlavních podezřelých z podvodu.

Podle zpráv zahájily italské úřady případ v Eurojustu v roce 2020 a třináct míst prošlo v Albánii intenzivním pátracím cvičením. Kromě toho Eurojust během akce zorganizoval čtyři koordinační schůzky a koordinační centrum.

Mezi orgány, které se akce zúčastnily, patřila státní prokuratura v Pise a Carabinieri Pisa v Itálii. Vyšetřování se dále zúčastnila albánská speciální prokuratura proti korupci a organizovanému zločinu (SPAK) a její státní policie.

další

Orgány činné v trestním řízení v Itálii a Albánii zadržely údajný kryptografický podvod