Během výslechu bývalé generální ředitelky Alamedy Caroline Ellison a dalších zaměstnanců se objevilo mnoho podrobností o pochybných aktivitách burzy FTX, tvůrce trhu Alameda a šéfa obou společností Sama Bankman-Frieda. Jak se ukázalo, všechny nejcyničtější dohady o neetickém jednání zaměstnanců FTX se potvrdily.

Ztráta 190 milionů dolarů

Alameda přišla o 190 milionů dolarů v důsledku phishingu, pharmingu a ukládání klíčů v textových souborech. Bezpečnostní kontroly pro obchodování byly přidávány pouze podle potřeby a soukromé klíče a API klíče burzy byly uloženy jako prostý text v souboru, ke kterému mělo přístup více zaměstnanců. 

  • FTX ztratil 100 milionů dolarů poté, co obchodník klikl na phishingový odkaz.

  • Jindy tvůrce projektu DeFi ukradl Alamedě 40 milionů dolarů, které vydělala farmařením.

  • Dalších 50 milionů dolarů bylo ztraceno v důsledku úniku soukromého klíče Alameda.

Ztráta 800 milionů dolarů výměnou FTX

V roce 2021 ztratil FTX 800 milionů dolarů na tokenech BTMX. Obchodník dokázal zaujmout velkou pozici v tokenech BTMX a MobileCoin a pomocí nich jako kolaterálu stáhl z burzy likvidní aktiva, což způsobilo ztrátu 800 milionů dolarů.

Alameda vzal peníze od klientů FTX

V polovině června si Alameda půjčila od FTX celkem 13 miliard dolarů; 3 miliardy dolarů zůstaly na burze FTX ze 13 miliard dolarů v uživatelských vkladech Sam Bankman-Fried řekl Caroline, aby použila uživatelské prostředky na splacení půjček Alamedy. 

18. června Genesis požádala o rozvahu aktiv FTX a Caroline připravila 7 různých verzí rozvah, v sedmé verzi byly dluhy Alamedy sníženy z 15 miliard USD na 10 miliard USD a aktiva uváděla 6 miliard USD v ekvivalentech fiat peněz Sam řekl, že pošle tuto zprávu, která nezveřejňuje částku 9,9 miliardy dolarů finančních prostředků vlastněných klienty FTX. Co si Sam myslel o lhaní a krádeži? Věřil, že jediné morální pravidlo, na kterém záleží, je dělat cokoli. 

„V květnu 2022 to vypadalo, že FTX může mít potíže, pokud trh začne klesat. V červnu jsem si uvědomila, že když někdo začne kopat, pochopí, v jaké situaci se nacházíme,“ řekla Caroline. 

Prodej bitcoinů nad 20 000 $

V říjnu 2022 měl Sam nápad prodat několik miliard BTC za cenu vyšší než 20 000 $. Chtěl se chránit, pokud by cena bitcoinu klesla pod tuto úroveň. Celkové tržby se očekávaly ve výši několika miliard dolarů.

Sam se pokusil získat peníze od korunního prince Saúdské Arábie. Požadoval také použití posla signálu se zprávami smazanými do 7 dnů.

Zmrazení 1 miliardy dolarů, thajské prostitutky a úplatky

V roce 2021 byly Alamedovy účty zmrazeny na burzách OKX a Huobi v rámci vyšetřování čínské policie ohledně praní špinavých peněz. Celková hodnota jejich majetku byla odhadnuta na 1 miliardu $ V té době byl generálním ředitelem společnosti Alameda SBF. Rozmrazení prostředků trvalo 1 rok a stálo 100 milionů dolarů. 

Sam se pokusil nasměrovat finanční prostředky ze zmrazeného účtu OKX přes vytvořené účty thajských prostitutek, což z nich udělalo úspěšné kontrariánské obchodníky. To znamená, že Alameda otevřel jednu pozici a na účtech thajských prostitutek byly otevřeny opačné transakce. Peníze tak plynule plynuly na účty prostitutek. Byla také předložena myšlenka podplatit čínského úředníka za odblokování účtů - Samovi se tento nápad líbil. Caroline věří, že úplatek čínským vládním úředníkům pomohl uvolnit finanční prostředky. 

Krátké futures NASDAQ

Na podzim roku 2022 Alameda umístila 2 miliardy dolarů na makléřské účty na short futures NASDAQ. Prodej byl za velkou částku, ale stačilo to na umístění 2 miliard dolarů jako zajištění short byl sponzorován penězi od uživatelů FTX. 

FTT pád

6. listopadu 2022 začala Sama znepokojovat fámy o Alamedině špatné bilanci. Řekl, že musí napsat vyvrácení. Caroline tweetovala svou touhu koupit FTT za 22 USD, protože cena aktiv byla pod silným tlakem kvůli prodeji Changpeng Zhao (CZ). Caroline si myslela, že CZ blafuje a před prodejem by nedala žádné varování. Viděla však silné prodeje a přemýšlela, zda by neměla přestat obhajovat cenu 22 dolarů. Sam dal příkaz k zastavení nakupování. 

Allisonův seznam úkolů zahrnoval přimět regulátory, aby proti Binance zasáhly. Sam a CZ byli konkurenti, SBF si dokonce objednala články v médiích, které kazily pověst Binance.