Kryptoměna, svět známý svými inovacemi a decentralizací, má i temnější stránku, která se dostává do titulků. Nedávno společnost Elliptic, společnost zabývající se řízením kryptografických rizik, shodila bombu: nezákonné finanční prostředky prané prostřednictvím decentralizovaných směnáren (DEX), cross-chain bridges a služby swapování mincí dosáhly 7 miliard dolarů.
Tato podzemní ekonomika se rozvíjí rychleji, než se očekávalo, což představuje vážnou výzvu pro vymáhání práva. Čtěte dále a dozvíte se více.
Cross-Chain Crime: Co to je?
Ve svém jádru lze praní kryptoměn napříč řetězci přirovnat k sofistikované skořápkové hře v oblasti kryptoměn. Představte si to jako způsob, jak mohou zločinci hrát vysokou hru na schovávanou se svými neoprávněně získanými zisky. Funguje to takto:
Výměna kryptoměn: Prvním krokem v tomto propracovaném tanci je výměna jedné kryptoměny za druhou. To je podobné směně dolarů za eura v devizovém stánku. V tomto případě však nejde o pohodlí během dovolené; jde o zatajení stopy peněz.
Různé tokeny a blockchainy: Praní kryptoměn mezi řetězci je zajímavé tím, že zahrnuje přeskakování mezi různými tokeny a blockchainy. Stejně jako tokeny a blockchainy jako různé banky a měny v různých zemích. Přesouváním svých finančních prostředků přes tuto složitou síť je pro zločince neuvěřitelně náročné vysledovat původ nebo místo určení peněz.
Plášť anonymity: Chcete-li pochopit, proč se zločinci uchylují k této technice, považujte ji za digitální ekvivalent oblékání přestrojení během loupeže. Všechno je to o zakrytí zdroje peněz, takže je pro vyšetřovatele téměř nemožné sledovat stopu peněz. To znamená, že i kdybyste chtěli odhalit finanční přečiny, narazili byste na virtuální cihlovou zeď kryptografické složitosti.
Změna krypto trendů:
Zapomeňte na to, co jste slyšeli o tom, že bitcoiny jsou nejlepší volbou pro špatné herce. Doba se změnila. Podíl bitcoinu na nezákonné blockchainové aktivitě klesl z 97 % v roce 2020 na pouhých 19 % v roce 2022. Zločinci nyní preferují kryptoměny jako Tether (USDT) a USD Coin (USDC), protože je snáze získat a nabízejí větší anonymitu.
Proč jsou Stablecoiny oblíbené mezi zločinci
Stablecoiny, které jsou napojeny na měny podporované vládou, se staly nejlepšími přáteli kyberzločinců. Nabízejí stabilitu a anonymitu, která je ideální pro praní špinavých peněz. Tento posun znamená významnou změnu od doby, kdy Bitcoin vládl světu nelegálních financí.
Nejvíce šokující na tom je, že růst kriminality napříč řetězci předčil i předpovědi Elliptic. Původně si mysleli, že do konce roku 2023 dosáhne 6,5 miliardy dolarů, ale už je to 7 miliard dolarů. Zločinci jsou stále chytřejší a přizpůsobují se rychleji, než se očekávalo, což činí život úřadům náročným.
Efekt „vytěsnění zločinu“.
Tento nárůst kriminality napříč řetězci se neděje izolovaně. Tradiční krypto zločinci pociťují žár ze strany orgánů činných v trestním řízení, což je vede k objevování nových cest. Je to jako hra na kočku a myš. Zločinci hledají nové způsoby, jak zůstat o krok před zákonem.
Závěr
Cross-chain crypto laundering je dynamický svět, který je výzvou pro regulátory a vymáhání práva. Kryptoměny se stávají mainstreamem, ale nemůžeme ignorovat temná zákoutí této digitální říše. Částka 7 miliard dolarů od Elliptic není jen číslo; je to připomínka toho, že boj proti krypto zločinu zdaleka nekončí.
Jak budeme postupovat vpřed, uvidíme intenzivnější boj proti nezákonným finančním aktivitám. Kryptoprůmysl se bude muset přizpůsobit a inovovat, aby chránil sebe a své uživatele před těmi, kteří se snaží zneužít jeho slabiny.
