Někteří starší lidé v měnovém kruhu řekli Tencent News „Perspective", že JPEX nevytěžil lidi z měnového kruhu. Přinejmenším neslyšeli o tom, že by JPEX podváděl nějaké „staré hráče" v měnovém kruhu. Podle jejich názoru jsou metody JPEX vhodné pro nové „pórky“, pro staré „pórky“ jsou tyto metody pozůstatkem z předchozích měnových kruhů.

Směnárna s názvem JPEX se stává středem vzrušených diskusí v Hongkongu kvůli jejímu zapojení do „podvodu“ ve výši 1,37 miliardy HK$ a neočekávané „posílení“ hongkongské hvězdy Juliana Cheunga. Veřejné informace ukazují, že obětí bylo více než 2000, včetně některých obyvatel pevniny.

Toto je také největší „případ podvodu“, který se v současnosti týká hongkongského měnového kruhu.

K případu došlo 13. září. Hongkongská komise pro cenné papíry a futures jmenovala JPEX a ty, kteří aktivně propagovali JPEX hongkongské veřejnosti, a poukázala na to, že se jednalo o nejméně 6 podezřelých obchodních praktik, jako jsou obchody se směnárnami.

Následující den společnost JPEX oznámila, že musí upravit své podnikání kvůli prohlášení Čínské regulační komise pro cenné papíry a že upraví poplatky za výběr měny. Někteří uživatelé v Hongkongu okamžitě zveřejnili na sociálních sítích: „Každý limit výběru je omezen na 1 000 USDT (stabilní měna), musíte zaplatit manipulační poplatek 999 USDT“, což znamená, že výběry nejsou povoleny v přestrojení. Tato zpráva se rychle rozšířila v Hong Kongu a stále více lidí zjišťovalo, že nejsou schopni vybrat hotovost z JPEX.

16. září Hongkongská komise pro cenné papíry a futures oznámila, že společnost JPEX může být zapojena do podvodu, a postoupila ji policii k dalšímu sledování. 17. září JPEX uvedla, že utrpěla uzamčení finančních prostředků třetí stranou, a oznámila, že 18. brzy ráno „odstraní všechny transakce na stránce finančního řízení“. Následně, 18. září, hongkongská policie zasáhla a toho dne zatkla osm lidí, včetně místní internetové celebrity Lin Zuo, která pro JPEX udělala velkou publicitu a tvrdila, že je partnerem JPEX.

Odpoledne 22. září Hong Kong Securities Regulatory Commission a policie postupně zatkla 11 lidí, včetně známých místních hongkongských internetových celebrit Lin Zuo, Chen Yi a dalších, umělce Zhang Zhilin, který kdysi natočil ambasadora značky propagační video pro obchodní platformu také 19. září šel na policejní stanici Wan Chai spolupracovat při vyšetřování. Zhangova agentura později vydala prohlášení, že spolupráce byla ukončena v září 2022.

Přestože policie zmrazila bankovní hotovost burzy ve výši přibližně 15 milionů HK$ a tři nemovitosti v hodnotě přibližně 44 milionů HK$, tato aktiva jsou pouze kapkou ve srovnání s „podvodnou částkou“ 1,37 miliardy HK$.

Tento případ přitáhl velkou pozornost, protože jde o první „podvod“ od doby, kdy vláda ZAO Hong Kong letos učinila významné prohlášení o soutěži o „Asia Web 3.0 Center“, zejména od doby, kdy Hongkong oficiálně začal výměnu zavádět. licenčního systému k 1. červnu tohoto roku.

Osoba, která byla v měnovém průmyslu mnoho let a byla v kontaktu s hongkongským dohledem, řekla Tencent News „Perspective“, že JPEX nebude prvním případem podvodu v Hongkongu, natož posledním.

Na konci prosince loňského roku se zhroutila platforma pro obchodování s měnami AAX se sídlem v Hongkongu. Kromě zatčení dvou vysokých manažerů si další vedoucí pracovníci odnesli 230 milionů HK$ a uprchli do zámoří.

Podle Tencent News „Perspective“ po implementaci systému směnárenských licencí 1. června tohoto roku hongkongský dohled zatím vydal licence pouze Harshkey, dceřiné společnosti Wanxiang Group, a OSL, dceřiné společnosti BC Group. Na hongkongském trhu však stále působí několik nelicencovaných burz.

V souladu s požadavky Hong Kong Securities Regulatory Commission dostanou směnárny, které fungují v Hongkongu a mají skutečnou činnost před 1. červnem, pokud hodlají požádat o licenci, jeden rok na provedení přechodných opatření, tj. je, tyto instituce zde budou moci učinit přechodná opatření. Můžete pokračovat v činnosti, i když v průběhu roku nezískáte licenci. To také dává institucím jako JPEX příležitost pokračovat v činnosti i po červnu.

Proč se ale s JPEXem něco stalo dříve, než přišlo roční přechodné období?

„Tvorba bohatství“ a vysoce zajímavé rutiny věnované sklizni nového „póru“

Po incidentu se na trhu stalo znepokojivé také to, jak JPEX dokázal „sklidit“ více než 1 miliardu HK$ pod očima regulátorů.

Někteří starší lidé v měnovém kruhu řekli Tencent News „Perspective“, že JPEX nesklidil lidi z měnového kruhu, alespoň neslyšeli o tom, že by JPEX podváděl nějaké „staré hráče“ v měnovém kruhu. Podle jejich názoru jsou metody JPEX vhodné pro nové „pórky“ Pro staré „pórky“ jsou tyto metody pozůstatkem z předchozích her v měnovém kruhu.

Tencent News „Pianwang“ pomocí česání zjistil, že společnost JPEX, která tvrdila, že byla založena v roce 2020, během epidemie provedla v Hongkongu mnoho publicity také šel do míst s velmi vysokým provozem v Hong Kongu Vstupy do metra v Central, Causeway Bay a Tsim Sha Tsui jsou plné reklam JPEX. Podle propagačního dokumentu JPEX se její propagační náklady v Hongkongu blíží více než 40 milionům HK $.

Některé oběti, které byly podvedeny, na sociálních sítích uvedly, že se o JPEX dozvěděly až poté, co viděly reklamu na centrální stanici MTR, protože byla umístěna na reklamní pozici vládní korporace MTR. Společnost MTR Corporation později odpověděla na dotazy místních médií a uvedla, že reklama společnosti MTR Corporation byla předána agentuře a že reklamy JPEX již nebudou zveřejňovány po červnu 2022.

Stejně jako čínský měnový kruh v rané bezohledné éře, JPEX také používal mnoho zdánlivě falešných propagačních nápadů, aby uvedl investory v omyl. Například společnost JPEX se v reklamě na centrální stanici MTR v té době nazývala „Japonská kryptoměnová burza“. Její název JPEX se lišil pouze jedním písmenem od zkratky Tokyo Exchange, JPX. Ve skutečnosti tato společnost nemá s Japonskem nic společného.

Hongkongská policie také okolnímu světu uvedla, že někteří ze zapojených lidí inzerovali „vydělávání peněz každý den“ a přitahovali uživatele sdílením luxusních aut a luxusního zboží. Mezi pátráním vyhlášeným policií je skutečně mnoho luxusního zboží v milionové hodnotě.

Ještě více nadnesené je, že na akci v červnu tohoto roku JPEX přímo zaplatila 10 milionů HK$ v hotovosti otci hongkongských e-sportů Chung Pei-shengovi, který je také třetí generací miliardářské rodiny v Hongkongu. Kong.

JPEX poskytuje uživatelům podobné funkce jako většina burz, včetně toho, že uživatelům umožňuje směňovat různé kryptoměny včetně Etherea na platformě a umožňuje uživatelům převádět aktiva z jiných burz na účty JPEX JPC, měna vlastní platformy JPEX vydáno v srpnu 2022.

Někteří lidé z měnového kruhu řekli Tencent News „Perspective“, že model JPEX není neznámý Před dohledem takto fungovalo mnoho burz, které přitahovaly „leky“ vysokými úrokovými sazbami a vytvářením bohatství navíc, co je důležitější, myslel jsem si, že nebudu poslední, kdo "tluče do bubnu a roznáší kytky".

Materiály vydané Čínskou regulační komisí pro cenné papíry ukazují, že od 12. září společnost JPEX propagovala současné finanční produkty platformy a poskytovala roční výnosy ve výši 21 %, 20 % a 19 % u stablecoinů Ethereum, Bitcoin a USDT USD.

Tyto operace „tvorby bohatství“ a operace s vysokým úrokem byly skutečně běžně používanými metodami v raném měnovém kruhu. Výše zmíněný senior z měnového kruhu řekl Tencent News „Perspective“, že pouze noví „pórkové“ budou nadále věřit v tak jednoduchý model.

Samozřejmě stále existují lidé, kteří jsou společností JPEX uvedeni v omyl, aby si mysleli, že jde o legální a vyhovující obchodní platformu. Hongkongská komise pro cenné papíry a futures oznámila, že společnost JPEX tvrdila, že je založena v Dubaji a získala místní licenci, ale nebylo tomu tak a nezískala licenci od žádného regionu včetně Dubaje.

Tajemný obchodník, hledaný muž v černém

Schopnosti řízení a důvěryhodnost obchodníka jsou pro směnu velmi důležité. Přestože hongkongské regulační orgány a policie v posledních několika dnech na žádost hongkongského generálního ředitele Li Jiachao pracovaly přesčas, aby případ vyřídily, zatím neexistují žádné oficiální zprávy, které by potvrdily, kdo za operátorem stojí. platformu JPEX.

Mezi 11 lidmi aktuálně zatčenými hongkongskou policií, kromě internetových celebrit Lin Zuo, Chen Yi a Chen Kaiyi, hongkongská místní média „01 News“ uvedla, že je zde také asistent Huang Zhengjie Mo Junting, který kdysi rozdával peníze ulice Hong Kongu a zpěvák BeatBox Huang Haobang, Zhu Gongzi, slavný řečník v kruhu místní měny, a 6 dalších lidí. Zbývajících pět lidí jsou většinou řadoví zaměstnanci JPEX Podle informací médií se jedná zejména o sekretářky firem a související personál, včetně vysokoškoláků, kteří ještě nevystudovali funkci tajemníků firem.

Tencent News „Pianwang“ se od zasvěcených dozvěděl, že JPEX vydělá v roce 2022 zisk téměř 100 milionů USD, přičemž všechny budou použity na dividendy. Kromě toho se JPEX také pokusil spolupracovat s místními burzami v Hongkongu, které se ubírají cestou dodržování předpisů.

Zároveň se na trhu neustále šušká o tom, že zakládající tým JPEX má místní „podsvětní“ zázemí. I když to nebylo potvrzeno, je nezpochybnitelným faktem, že JPEX je „zlomyslnější“ než běžné směnárny. .

Podle výše zmíněných vyšších měnových kruhů a informací z „01 News“ před několika měsíci jeden uživatel z pevniny investoval stovky tisíc dolarů do JPEX a chtěl si vybrat hotovost, ale zaměstnanci platformy ho informovali že by se mohl odjet do Hongkongu stáhnout. Po příletu do Hongkongu uživatelku zranil muž v černém, který následně utekl. Podle „01 News“ nyní policie pátrá po čtyřech lidech, včetně muže v černém.

Výše zmínění lidé z měnového kruhu řekli Tencent News „Perspective“, že nikdo nezná skutečného zákulisního člověka burzy, která je aktivní v Hongkongu déle než tři roky dobrá práce od jeho založení Byl připravený utéct, ale způsobilo to jen neštěstí těmto novým „pórům“.

OTC obchody převládají a pohybují se v regulační šedé zóně

Nové „pórky“ v hongkongském měnovém kruhu stále existují, částečně kvůli pohodlnému způsobu nákupu virtuální měny v Hongkongu, tedy obchodům s virtuálními směnárnami neboli OTC obchody, které lze vidět všude na ulicích.

Tento druh obchodu je velmi výhodný pro nováčky, kteří chtějí vyzkoušet měnový kruh. Uživatelé musí pouze vejít do obchodu, aby rychle nakoupili virtuální měny, zejména stabilní měnu USDT, v hotovosti nebo převodem, aniž by museli obchodovat s cizími lidmi online. .

Ve skutečnosti je OTC trh pro nákup a prodej virtuální měny pro maloobchodní veřejnost. Během epidemie byla expanze takových výměnných obchodů v Hongkongu šílená. Tencent News „Perspective“ kdysi našel mnoho na trzích, kde se soustředili starší lidé, a byli svědky toho, jak do obchodu vcházelo nakupovat.

Tyto mimoburzovní obchody jsou také jedním z kanálů pro získávání zákazníků pro obchodní platformy v Hongkongu, jako je JPEX. V minulosti některé OTC obchody využívaly trik nákupu a prodeje bitcoinů se slevou, aby přilákaly zákazníky. Někteří majitelé JPEX na sociálních sítích uvedli, že po nákupu virtuálních coinů přes pouliční OTC, OTC prodeje nasměrují uživatele k ukládání virtuálních mincí do JPEX, což je ekvivalentní fixnímu vkladu, a poskytnou úrokové sazby supertrhu – což je také mezi uživateli velmi oblíbené.

Tencent News "Peripheral" se dozvěděl, že směnárna Coiner ve Wan Chai byla po incidentu JPEX přepadena policií. Coiner byla založena v Hong Kongu v roce 2020.

Zatím nejsou k dispozici žádné konkrétní statistiky o tom, kolik OTC směnáren je na hongkongském trhu. Lidé z měnového kruhu, včetně některých právníků, řekli Tencent News „Perspective“, že obchody s mimoburzovními směnárnami nyní spadají do regulační šedé zóny v Hongkongu.

Tencent News „Perspective“ se dozvěděl, že podle hongkongských předpisů směnárny, které směňují hongkongské dolary na ulici, musí požádat o licenci od celníků, protože provozují remitenční nebo měnové služby, ale virtuální měny obchodované v OTC obchodech nejsou v Hongkongu považována za „měnu“, je to jen komodita. Tento typ OTC obchodu zatím nemusí žádat o licenci celníky. Tyto obchody zároveň nejsou obchodními platformami a nejsou regulovány Hong Kong Securities Regulatory Commission.

Jiang Yuhuan, člen Legislativní rady, který byl právníkem, řekl v hongkongském místním rádiu, že pokud jde o nedostatek dohledu nad obchody s virtuální měnou OTC, Hongkong se může odvolávat na metody jiných regionů, které hongkongskému měnovému úřadu umožňují dohlížet na finanční společnosti poskytovatele služeb virtuálních aktiv.

Vyšší osoba v měnovém kruhu, která již dlouho věnuje pozornost regulačním předpisům hongkongské virtuální měny, řekla Tencent News „Perspective“, že hongkongská virtuální měna OTC stále divoce roste, pokud bude i nadále neregulovaná, dříve nebo později nastanou problémy .

Domnívá se však také, že existuje problém se současnými regulačními požadavky Hongkongu na směnárny, aby si vybudovaly vlastní platformy pro úschovu, i když předpisy vyžadují, aby licencované burzy uchovávaly alespoň 95 % svých aktiv v peněženkách (peněženkách, které uchovávají). soukromé klíče offline) ) a uložte je v bance s odpovídající ekvivalentní hotovostí, ale „to ještě nezaručuje, že burza nezpronevěří virtuální mince uživatelů, zvláště když burza projde nebo bude čelit bankrotu“. Podle jeho názoru je v tomto případě nevyhnutelné, že někteří provozovatelé směnáren budou riskovat a krást virtuální mince uživatelů.