V srpnu Singapur rozlouskl největší případ praní špinavých peněz v historii země, což vyvolalo velkou pozornost Nejnovější zprávy přinesly nový vývoj v množství a počtu lidí zapojených do případu. Podrobnosti o případu jsou následující:

15. srpna vyslal Singapur více než 400 vyšetřovatelů z Úřadu pro obchodní záležitosti, Kriminálního vyšetřovacího úřadu, Velitelství speciálních operací Policejního sboru a Policejního zpravodajského úřadu, aby zahájili inspekční operace na mnoha místech po celé zemi, a provedli vyšetřování v Bukit Timah, 10. lidé byli zatčeni v ultraluxusních vilách a apartmánech, jako je Orchard Road, jmenovitě Su Haijin, Su Baolin, Su Jianfeng, Zhang Ruijin, Lin Baoying, Wang Shuiming, Chen Qingyuan, Su Wenqiang a Wang Dehai. Tři z nich jsou čínští občané a jsou držiteli čínských pasů. Ostatní zúčastněné osoby jsou všichni nesingapurští občané a mají několik státních příslušností nebo osvědčení o trvalém pobytu (uvádí se, že všech 10 lidí je původem z oblasti Fujian v mé zemi a někteří). z nich jsou již na seznamu uprchlíků zapojených do případu v mé zemi).

Ve stejné době policie vydala zákazové příkazy na 94 nemovitostí, 50 automobilů a várku kvalitních vín v hodnotě přibližně 815 milionů S $ a zabavila 35 souvisejících bankovních účtů s více než 110 miliony S $ v vkladech a 23 milionů S $ v hotovosti dále 250 luxusních tašek a hodinek, více než 270 šperků a dalšího luxusního zboží a 11 souborů s informacemi o virtuálním majetku.

Jak se vyšetřování prohlubuje, množství a počet zúčastněných osob se stále zvyšuje. Od 3. října 2023 se počet nemovitostí zvýšil na 152, počet vozidel se zvýšil na 62 a finanční prostředky byly zabaveny v bance. účty přesahují 1,45 miliardy singapurských dolarů, v hotovosti přesahují 76 milionů singapurských dolarů, kryptoměny v hodnotě více než 38 milionů singapurských dolarů, 68 zlatých prutů, 294 značkových tašek, 164 luxusních hodinek a 546 kusů šperků, celkem přibližně 2,8 miliardy singapurských dolarů (téměř 15 miliard juanů). Na 34 se také zvýšil počet lidí, kteří byli do případu zapleteni.

Částka a zúčastněné osoby nevylučují do budoucna navýšení...

Kde se vzalo 15 miliard černých peněz?

Při tak velkém množství finančních prostředků se lidé nestačí divit, odkud se ty peníze vzaly?

Když však byly objeveny minulé zkušenosti zúčastněných lidí, zjistilo se, že věci nejsou tak jednoduché.

Vedoucí online hazardních her a online podvodů

Mezi těmito 10 lidmi mají Wang Shuiming a Su Haijin obzvláště komplikované minulé zkušenosti.

Wang Shuiming je známý v odvětví online hazardních her Od roku 2012 jezdí na Filipíny, aby se věnoval hazardním hrám a dalším aktivitám v oblasti online hazardních her. Uvádí se, že v době největšího rozmachu se na něj spoléhalo asi 7–10 online hazardních skupin s celkovým počtem zaměstnanců přesahujícím 10 000 asi před dvěma lety mohla jedna skupina vydělat 5 miliard juanů měsíčně od registrovaných hráčů jeden Skupina dá Wang Shuimingovi pevný podíl. Su Haijin je vůdcem podvodu v oblasti telekomunikačních sítí.

5 z 10 lidí hledá čínská policie

①V roce 2015 byli Su Wenqiang, Wang Dehai a Su Jianfeng hledaní Úřadem veřejné bezpečnosti v okrese Guiyang v provincii Hubei pro případ online hazardních her;

②Chen Qingyuan je mezi 115 podezřelými hledanými policií Anxi ve Fujian za podvod;

③Wang Shuiming byl jedním ze zločineckých gangů, které provozovaly stanice, aplikace a online hazardní hry, které byly 15. srpna zničeny policií Zibo v provincii Shandong.

Relevantním vyšetřováním bylo zjištěno, že tito lidé jsou zapojeni do podvodů v telekomunikačních sítích, prodeje kontrabandu a dalších oborů. Není těžké zjistit, odkud tyto „černé peníze“ pocházejí.

Jakými prostředky dochází k praní špinavých peněz?

S částkou, o kterou jde v případě téměř 15 miliard juanů, jedna metoda praní špinavých peněz rozhodně nestačí. Můžeme ji také nahlédnout z relevantních zpráv:

① Praní špinavých peněz prostřednictvím virtuální měny

V tomto případě byly zabaveny kryptoměny v hodnotě více než 38 milionů singapurských dolarů. Přestože konkrétní množství peněz, které podezřelí zapletení do případu prostřednictvím virtuálních měn vyprali, není známo, také to ukazuje, že virtuální měny se staly jedním z důležitých nových peněžních prostředků. praní.

② Praní špinavých peněz prostřednictvím nákupu nemovitostí, luxusních aut, umění, luxusního zboží atd.

Nemovitosti, luxusní automobily, luxusní zboží atd. jsou také hlavními kanály pro praní špinavých peněz. Tato aktiva mají silnou schopnost udržovat hodnotu, velký prostor pro zhodnocení a lze je relativně snadno přesouvat. V tomto případě bylo zajištěno 152 nemovitostí, 62 luxusních automobilů a jiných vozidel, 294 značkových tašek, 164 luxusních hodinek a 546 šperků.

③Prání špinavých peněz prostřednictvím zahraničních bank

Tito lidé vloží „černé peníze“ do zámořských bank s relativně volnými kontrolami, poté je elektronickými převody převedou na bankovní účty ve více než desítce zemí a nakonec peníze pošlou do Singapuru. Jakmile se peníze dostanou do banky v Singapuru, jsou v zásadě považovány za čisté.

④ Praní špinavých peněz prostřednictvím přeshraničního obchodu

Použitím padělaných dokumentů a falešných kupních smluv k potvrzení zdroje finančních prostředků bankám a provádění falešných přeshraničních transakcí je dosaženo účelu praní finančních prostředků.

⑤ Praní špinavých peněz prostřednictvím směny a vypořádání deviz

Singapurské dolary zahraničních dělníků se v Singapuru shromažďují prostřednictvím vysokých směnných kurzů a příbuzní dělníků v jejich rodných městech přímo dostávají převody od místních agentů na praní finančních prostředků.

⑥Prání špinavých peněz otevřením společnosti

Kapitálovou injekci a navýšení kapitálu lze použít jako metodu praní špinavých peněz. Minimálně 20 lidí zapojených do kauzy mělo jména ve stovkách až tisících firem, jedna osoba, která byla zapojena, například za sedm let pracovala jako sekretářka ve více než 2300 společnostech.