Případ podvodu na platformě JPEX pro obchodování s virtuálními aktivy v Hongkongu se týkal částky přibližně 1,5 miliardy hongkongských dolarů.
Někteří klíčoví členové převedli nelegální finanční prostředky do Macaa Na základě zpravodajských informací zadržela macajská policie dva muže z Hongkongu a zmrazila jejich majetek ve výši přibližně 14 milionů.
V současné době se pátrá po místě pobytu nejméně jednoho uprchlíka.
Ukázalo se, že hongkongská platforma pro obchodování s virtuální měnou JPEX funguje bez licence. Po vyšetřování místní policií bylo zjištěno, že někteří klíčoví členové skupiny převedli nelegální finanční prostředky do Macaa, a místní policie byla upozorněna, aby pomohla při sledování. -nahoru.
Na základě zpravodajských informací identifikovala policie dva hongkongské muže a předevčírem je zadržela v hotelu v Xinkou. Úspěšně zmrazili tři účty a zabavili celkem přibližně 14 milionů HK$ v hotovosti a žetonech. V současné době se pátrá po místě pobytu nejméně jednoho uprchlíka.
Dva muži z Hongkongu zapojení do případu se jmenovali Ho, 29 let, který se hlásil jako prodavač ve směnárně, a Lu, 29 let, který se hlásil jako síťový inženýr; Justiční policie případ obvinila z „zločineckého syndikátu“, „praní špinavých peněz“ a „počítačového podvodu“ a předala jej k prošetření státnímu zastupitelství.
Případ ukazuje, že justiční policejní úřad nedávno obdržel oznámení od hongkongské policie s žádostí o pomoc při vyšetřování velkého případu podvodu s virtuální měnou. Po výměně informací s hongkongskou policií policie potvrdila, že vyšetřuje případ podvodu JPEX. Dozvěděla se také, že poté, co hongkongská policie zasáhla, někteří klíčoví členové skupiny převedli některé nelegální finanční prostředky do Macaa. Policie okamžitě zahájila vyšetřování a zamkla dvě osoby odpovědné za OTC burzu na platformě JPEX, He a Lu, a zjistila, že mnohokrát vstoupili do Macaa a vystoupili z něj a v září si otevřeli účty.
Soudní policisté zasáhli předevčírem a zadrželi dva podezřelé v hotelovém pokoji v Xinkou. U Lu našli 6 milionů hongkongských dolarů v žetonech a 70 000 hongkongských dolarů v žetonech. a byl okamžitě zmražen ve městě na účtu kasina v Macau a 5,2 milionu HK$ na účtu dalšího uprchlíka.