Počínaje 4. říjnem místního času Sam Bankman-Fried, bývalý benchmarkový magnát v americkém měnovém kruhu, bývalý miliardář, špičkový student na MIT a současný podezřelý z trestné činnosti, právě dosáhl 31 let, často zmiňovaný. jako SBF) byl trestní případ formálně projednán u federálního soudu na Manhattanu v New Yorku. Soud by měl trvat šest týdnů.

Američtí federální prokurátoři obvinili Sama z krádeže nejméně 10 miliard USD (přibližně 73 miliard RMB) od zákazníků a investorů, které použil k financování společností poskytujících politické dary a nákupu luxusních nemovitostí, a byl podezřelý z četných trestných činů, jako je podvod a praní špinavých peněz.

Britské „Financial Times“ uvedly, že když Sam vstoupí před manhattanský soud, aby čelil obvinění z trestného činu, nastává jiný druh „svobody“, maximální trest bude více než sto let, tedy on bude čelit více než století vězení.

Samův případ lze označit za „proces století“. Dále si promluvme o tomto případu, který lze považovat za „mluvení o penězích a mluvení o případu“.

Počáteční bod případu Sam vzešel z kolapsu přední obchodní platformy v měnovém kruhu.

Jedním z nich je kryptoměnová burza FTX (založená v květnu 2019), kterou spoluzaložil, když mu bylo 27 let. Druhým je, že spoluzaložil krypto hedgeový fond „Alameda Research“ (založený v září 2017), když mu bylo 25 let.

Za pouhé tři roky se FTX stala třetí největší kryptoměnovou burzou na světě, což nesouvisí se Samovou tvrdou prací a penězi na propagaci. Sam utratil miliony dolarů na Super Bowl, pozval celebrity včetně hvězd americké NBA, aby inzerovaly FTX, čímž propagoval FTX jako „nejbezpečnější a nejjednodušší platformu pro obchodování s kryptoměnami“.

V listopadu 2022 však na FTX vypuklo šílenství zákazníků a jen za jediný den 6. listopadu obdržela výběry ve výši 5 miliard USD. Předtím FTX „půjčila“ 10 miliard USD v zákaznických prostředcích přidruženým společnostem —— Alameda „platí dluh“. FTX došly peníze.

O pět dní později, 11. listopadu, FTX vyhlásila bankrot, což okamžitě vyvolalo velké zemětřesení v měnovém kruhu.

Následně američtí prokurátoři zahájili trestní vyšetřování Sama pro podezření z podvodu, praní špinavých peněz a dalších trestných činů. Po svém zatčení v prosinci loňského roku byl Sam krátce „na svobodě“ za obrovskou kauci ve výši 250 milionů dolarů. Letos v srpnu byl Sam zatčen a uvězněn, protože se americký soudce domníval, že se snažil ovlivňovat svědky, když byl na kauci.

Mezi svědky v Samově případu patří jeho bývalá partnerka a bývalá přítelkyně.

Gary Wang ("Gary"), který je ve stejném věku jako Sam, vystudoval MIT se zaměřením na matematiku a informatiku. V roce 2019 Gary a Sam spoluzaložili FTX.

Caroline Ellison, která je o dva roky mladší než Sam, je špičková studentka matematiky, která vystudovala Stanfordskou univerzitu a je také Samovou bývalou přítelkyní. Do Alamedy nastoupila v roce 2018 a v říjnu 2021 se stala generální ředitelkou společnosti.

Měsíc po krachu FTX a Alamedy se dva nejlepší studenti z prestižních univerzit přiznali.

V prosinci 2022 Gary a Caroline uzavřeli dohody o vině a trestu s americkými žalobci a přiznali se k podvodům s elektronickými prostředky, stejně jako spiknutí za účelem spáchání bankovních převodů, podvodů s cennými papíry a komoditami a praní špinavých peněz.

Dá se říci, že Sam byl „zrazen“, ale rodiče ho naštěstí vždy chránili, sdíleli bohatství a strádání, protože byli také stíháni.

Samova matka Barbara Fried a jeho otec Joseph Bankman jsou oba „respektovaní“ profesoři, kteří na Stanfordské právnické fakultě vyučují více než 30 let.

Právníci, kteří je žalují, se snaží získat zpět hotovost a dary v hodnotě desítek milionů dolarů, včetně luxusní vily v "ráji hedonů" FTX.

Na Bahamách, v souostroví v severním Atlantiku, FTX založila realitní dceřinou společnost a utratila stovky milionů dolarů na nákup desítek luxusních nemovitostí pro použití svými vedoucími zaměstnanci a Samovými rodiči, čímž vytvořila „hédonistický ráj“.

Nejdražší luxusní byt má hodnotu 30 milionů dolarů, penthouse se šesti ložnicemi, který sdílí Sam a několik jeho kolegů, zatímco další luxusní vila v hodnotě 164 miliard dolarů si mohou Samovi rodiče užívat na dovolené.

Američtí žalobci: Byl to obrovský podvod

Asistent amerického právního zástupce Nathan Rehn z amerického ministerstva spravedlnosti ve svém úvodním prohlášení uvedl, že před rokem se zdálo, že Sam je „na vrcholu světa“ a řídí multimiliardovou společnost FTX, kterou založil.

V té době žil v bytě za 30 milionů dolarů na Bahamách, cestoval po světě soukromými letadly, šmejdil s celebritami a utrácel miliardy za ovlivňování Washingtonu, zatímco se chlubil mocí a poskytoval obrovské politické dary pro regulaci kryptoměn.

Lane řekl, že Sam vzal miliardy dolarů od tisíců obětí v „masivním podvodu“ a že předtím, než se jeho společnost zhroutila, Sam zfalšoval data dokumentů, vymazal informace a nařídil zaměstnancům platit měsíčně Automaticky mazat všechny informace ve snaze zakrýt své zločiny ,

Svědek americké obžaloby: Sam a já jsme „staří přátelé“

Adam Yedidia, jeden z prvních svědků obžaloby v USA, u soudu řekl, že on a Sam byli „staří přátelé“ a že oba byli studenty MIT a později spolu pracovali a žili na Bahamách.

Yedidiya řekl, že na začátku listopadu loňského roku, když se dozvěděl, že Sam použil prostředky zákazníků FTX na splacení dluhu Alamedy, odstoupil od FTX a přestal Sam kontaktovat.

Yedidiya řekl, že bude chráněn před stíháním na základě příkazu k ochraně imunity, pokud bude svědčit pravdivě. Řekl, že jako vývojář FTX mohl „neúmyslně“ napsat kód, který usnadnil zločin.

Americký obhájce: Sam nelhal, to je pravda

Samův právník Mark Cohen ve svém úvodním prohlášení uvedl, že jeho klient „na rozdíl od příběhu“, který vyprávěli žalobci, „Sam nikoho nepodvedl a nikoho podvést neměl v úmyslu“.

Cohen řekl, že Sam byl „matematický pitomec, který nepil ani nebavil“, vystudoval MIT a několik let pracoval na Wall Street, než začal podnikat.

Cohen věřil, že Sam převzal odpovědnost za krizi způsobenou vnějším světem, jako by Sam byl „zachránce“, který udělal maximum.

Cohen tvrdil, že jeho činy v posledních dnech ve funkci šéfa společnosti byly důkazem toho, že Sam věřil, že se potýká s krizí likvidity poháněnou více než 70% propadem hodnoty kryptoměny a kritikou od jednoho z jeho největších konkurentů spustilo vlnu útoků na zákazníky FTX.

Právník kromě obviňování cizinců vinil i neschopnost okolí Sama.

Cohen tvrdil, že Samovi zástupci nedokázali dělat svou práci, včetně vytvoření vhodných finančních hedgeů, aby ochránili FTX před loňským propadem cen kryptoměn. Poukázal také na to, že tito Samovi zaměstnanci také nedokázali zacpat softwarové mezery, což byl jeden z mnoha důvodů selhání FTX, a tyto důvody nebyly Samovou vinou.

Samův obhájce porotě řekl: "Sam jednal v dobré víře a učinil to, co bylo v té době považováno za rozumné obchodní rozhodnutí... Jako generální ředitel společnosti, která podala návrh na bankrot, to není trestný čin."

Rčení "Sam není na vině, za to mohou všichni ostatní" je tak známé. Strýčku Same, vždycky to můžeš použít.