Kryptoburzy v Estonsku a Lotyšsku údajně pomohly Rusům obcházet sankce a převádět rubly na jiné měny.

Vyšetřování vedly společnosti Delfi (Estonsko), Siena.lt (Litva), Frontstory.pl (Polsko), Paper Trail Media, Der Spiegel a ZDF (Německo), Der Standard (Rakousko) a další evropská média.

Novináři analyzovali asi 300 kryptoměnových společností registrovaných v Estonsku a ve své práci našli desítky porušení.

To zahrnuje podvodná schémata, praní špinavých peněz, obcházení sankcí a financování ruských organizací, zejména Wagner PMC.

Vyšetřování ukazuje, že přes estonské kryptoburzy mohla být vyprána více než 1 miliarda eur.

„Mezi lety 2018–2023 Estonsko hostilo mezinárodní kryptofirmy a nezákonné aktéry odpovědné za více než miliardu eur za škody podle rozhodnutí o sankcích USA, veřejných nároků, obvinění, médií a obětí.

Jednou z platforem, které údajně umožnily Rusům obcházet sankce, je Coinsbit, estonská kryptoburza. Zpráva tvrdí, že uživatelé mohli snadno převést ruské rubly na bitcoiny (BTC) bez kontroly identity.

Také by se vám mohlo líbit: CommEX se snaží přilákat ruské klienty, protože Binance končí

Vyšetřování také zmiňuje MEXC, mezinárodní burzu kryptoměn.

Předpokládá se, že burza neumožňuje výběry přímo z peněženek.

Klientům však umožnil převádět virtuální měny na směnárny, které vyplácejí dolary a eura prostřednictvím evropských a amerických bankovních systémů.

Zpráva také našla videonávody v ruštině o obcházení sankcí pomocí Payeer. Payeer pracoval v Estonsku a neskrýval, že má miliony klientů, z nichž mnozí byli v Rusku. Nicméně poté, co Estonsko v roce 2022 zpřísnilo regulaci kryptoburz, mnozí se přestěhovali do sousední Litvy.

Další mezinárodní kryptofirma, MoneySwap OÜ, která provozuje platformu Mercuryo, údajně vytvořila v Litvě novou komerční strukturu — MoneyAmber UAB.

Mluvčí Mercuryo však uvedl, že společnost nemá žádné obchodní vztahy se Sberbank a zaujímá „jednoznačné“ stanovisko k situaci na Ukrajině.

Také by se vám mohlo líbit: Od souladu ke spoluúčasti: Jak ruské spojení Binance podkopává sankce | Názor