Původní autor: Helene Braun, Elizabeth Napolitano, Coindesk

Původní kompilace: Wang Eryu, PANews

  • Zakladatel FTX SBF je tento týden souzen za údajnou krádež miliard dolarů ze zhroucené kryptoburzy.

  • Mezi klíčové svědky patří bývalí kolegové a přátelé, zejména Caroline Ellison a Gary Wang, oba mají úzké vazby na FTX a Alameda Research. Bývalý milenec SBF Ellison si je dobře vědom vnitřního fungování FTX a přiznal se k zavádějícímu chování.

  • Svědci jako Nishad Singh a Wang zastávali vedoucí pozice ve FTX a Alameda a přiznali se k souvisejícím obviněním.

Od kolapsu globální kryptoburzy FTX uplynul téměř rok a její zakladatel a bývalý generální ředitel Sam Bankman-Fried byl zdiskreditován. Tento týden se pokusí přesvědčit porotu svých vrstevníků, aby ho pustila na svobodu. Nejprve se nám ale ozve několik jeho nejbližších přátel.

Během šestitýdenního procesu se žalobci ponoří do svědectví, interních dokumentů, e-mailů a hor důkazů, aby odhalili stopy, že kryptoburza údajně ukradla miliardy dolarů ze zákaznických prostředků. Snad nejpřesvědčivější důkazy pocházely od svědků státních zástupců: bývalých přátel a spojenců SBF.

Po dosažení dohody o vině a trestu s americkým ministerstvem spravedlnosti se několik bývalých kolegů a přátel SBF objeví u soudu, aby obvinili bývalého kryptomagnáta, včetně jeho bývalé milenky Caroline Ellison a vlasového chlapce Garyho Wanga, kteří byli oba hluboce zapojeni do FTX. a jeho kvantitativní obchodování Každodenní operace fondu Alameda Research. Po udělení imunity mohou vypovídat další dva lidé, kteří dosud nebyli jmenováni, což naznačuje, že by také mohli mít vazby na výměnu. Americké ministerstvo spravedlnosti také o víkendu oznámilo, že žalobci plánují předvolat bývalé zákazníky FTX a investory z celého světa jako svědky během procesu.

svědek

Caroline Ellison: Bývalá generální ředitelka Alamedy přiznala vinu

Jedním z nejvyšších svědků je Caroline Ellison, od které se očekává, že bude stát proti SBF. Soudní dokumenty ukazují, že jako bývalá šéfka Alameda Research, krypto hedgeového fondu spojeného s FTX, prozradí vztah mezi těmito dvěma společnostmi a výši FTT držené FTX. Navíc, protože měla vztah se zakladatelem FTX, může přinést i nějaké vulgární drby. Říká se, že je jednou z mála zasvěcených, která skutečně ví, co se uvnitř FTX děje.

Ellisonovi rodiče byli oba ekonomové z MIT a ona a SBF se setkali u svého předchozího zaměstnavatele, obchodní firmy Jane Street zaměřené na Wall Street. Ti dva se znovu setkali v říjnu 2021 a SBF ji přesvědčil, aby se připojila k jeho krypto společnosti v kavárně Bay Area.

V prosinci 2022, během slyšení o žalobě krátce po kolapsu FTX, Ellison přiznala, že úmyslně klamala věřitele a získala „neomezenou úvěrovou linku bez skládání kolaterálu“ prostřednictvím FTX pro svůj tehdejší hedgeový fond Alameda Research, i když společnost neučinila v tu chvíli potřebuje peníze.

Ellison se přiznal k obvinění z podvodu, podepsal dohodu o vině a trestu a nezjistil žádné daňové trestné činy. Její znalost FTX a údajného sdílení klientských prostředků Alamedou se může stát klíčovým bodem v procesu.

Je také považována za osobu, která zná SBF nejlépe na osobní úrovni, vzhledem k jejímu bývalému vztahu s bývalým kryptomagnátem, který podle jejího deníku skončil v únoru 2022, a SBF o tom informovala SBF v srpnu The New York Times tento deník zveřejnil. (Související čtení: Nejnovější vnitřní příběh vedoucích pracovníků FTX: SBF „zlomyslně“ odhalil soukromý deník své bývalé přítelkyně a plánoval koupit ostrov pro „útočiště“)

Psala především o svých pocitech ohledně SBF a o tom, jak její mnoho odloučení a odloučení ovlivnilo její práci v Alameda Research.

Ačkoli ve svém deníku nezmínila žádnou životní situaci, má se za to, že Ellison a další zaměstnanci FTX žili se SBF v penthouse za 40 milionů dolarů v Albany na Bahamách.

Díky tomu je Ellison jednou z mála zasvěcených osob, která se zdá být zapojena do SBF jak profesionálně, tak emocionálně, což jí dává jedinečnou perspektivu mluvit o etice bývalého zakladatele FTX jako obchodníka i na osobní úrovni.

Nishad Singh: ředitel inženýrství ve FTX přiznal vinu

Nishad Singh byl dalším raným zaměstnancem společnosti Alameda Research, když obchodní firma stále sídlila v bytě v Berkeley v Kalifornii a měla pouze čtyři další zaměstnance. Singh, který měl na střední škole blízko k bratrům SBF, sloužil jako ředitel inženýrství Alamedy a stejně jako Ellison žil se SBF v jejich luxusním penthouse pro 10 osob na Bahamách. Po roce a půl v Alamedě převzal roli vedoucího inženýrství na nově založené burze derivátů FTX, kde měl velmi malou zodpovědnost.

Podle zpráv je Singh jedním ze tří lidí, kteří drží klíče k FTX odpovídajícímu motoru. FTX párovací engine je systém, který burze usnadňuje zpracování nákupních a prodejních příkazů a držitelé klíčů mohou přesouvat finanční prostředky, jak chtějí. Věděl také o tom, že FTX půjčuje klientské prostředky společnosti Alameda. Stejně jako Ellison se v únoru přiznal k šesti obviněním, včetně podvodu a spiknutí.

Gary Wang: Spoluzakladatel Alameda Research a FTX se přiznal

Gary Wang je spoluzakladatelem Alameda Research a FTX a pravou rukou SBF. Gary Wang sloužil jako technologický ředitel dvou společností a je známý jako klíčový hráč v FTX.

Wang také zná SBF velmi dobře na osobní úrovni. Ti dva byli partnery matematického letního tábora na střední škole a byli spolubydlícími, když studovali na MIT. Je také jedním z 10 spolubydlících v penthouse v Nassau, kde žije SBF. Komoditní a obchodní komise (CFTC) uvedla, že Wang „povolil Alamedě udržovat v podstatě neomezenou úvěrovou linku u FTX“.

V prosinci 2022 se Wang a Ellison společně přiznali k obviněním souvisejícím s kolapsem FTX.

Andria van der Merwe: Ekonom, Průzkum regulace finančního trhu

Resumé Andrie van der Merwe na webových stránkách poradenské firmy Compass Lexecon ji uvádí jako ekonomku specializující se na komplexní vyšetřování regulace finančních trhů. Jako odbornice na finanční regulaci a tržní rizika se od ní očekává, že poskytne vhled do toho, jak se SBF a její vnitřní kruh údajně spikli, aby porušili federální zákony o cenných papírech a komoditách. Může také svědčit o dopadu kolapsu FTX na širší finanční trhy.

Peter Easton: Profesor na University of Notre Dame

Prokurátoři tvrdí, že profesor Notre Dame Peter Easton nastíní finanční stav Alameda Research a FTX, včetně problémů s rozvahou Alamedy, které spustily kolaps multimiliardového kryptoimpéria SBF. Jeho svědectví bude diskutovat o tom, jak jsou drženy finanční prostředky klientů a zda skutečné zůstatky na bankovních účtech odpovídají vnitřním zůstatkům FTX.

svědek obhajoby

Thomas Bishop: Firemní konzultant specializující se na forenzní vyšetřování a účetní záležitosti

Tom Bishop je firemní konzultant specializující se na forenzní vyšetřování a účetní záležitosti. Soudní dokumenty neodhalily mnoho o jeho plánovaném svědectví, kromě toho, že může diskutovat o FTX a Alamedě „finančních číslech a metrikách založených na „veřejně dostupných dokumentech a záznamech, včetně, ale bez omezení na výpočet rozvahy Alamedy“. Obhájci uvedli, že mají v úmyslu předvolat Bishopa, aby v případě potřeby vyvrátil potenciální svědectví ministerstva spravedlnosti.

Brian Kim: Analýza dat a forenzní expert

Expert na analýzu dat a forenzní expert Brian Kim může mluvit o interní komunikaci mezi SBF a zaměstnanci FTX a jejích sesterských společností. Pokud by byl předvolán, mohl by svědčit o „obsahu, metadatech a cestách k souborům spojeným s daty Slack a Dokumenty Google“, které údajně dokazují, že SBF nařídil zaměstnancům zničit důkazy o údajném podvodu společnosti. Data zahrnují „pole [soubor a zpráva] uvádějící autora, správce (správce) a diváka (uživatele) a také data, kdy byl obsah vytvořen, upraven, zobrazen, uložen a/nebo smazán,“ podle soudních dokumentů. Stejně jako Bishop se Kim zaměří na vyvrácení svědectví ministerstva spravedlnosti, pokud bude vyzván, aby svědčil.

Joseph Pimbley: Expert na řízení finančních rizik

Finanční poradce Joseph Pimbley je odborníkem na řízení finančních rizik. Soudní dokumenty naznačují, že pravděpodobně během svého svědectví porotě sdělí, že „softwarová infrastruktura FTX... má nedostatečnou robustnost mechanismů podávání zpráv a nedostatečné testování a zajištění kvality integrity dat a kódu“ externím uživatelům, jako je SBF vidět nebo snadno objevit. Obhájci řekli, že ho plánují předvolat, aby vyvrátil Wangovo a Singhovo svědectví.

Andrew Di Wu: Profesor financí a technologie, University of Michigan

Andrew Di Wu, profesor financí a technologií na University of Michigan, pravděpodobně porotě nastíní, jak fungují kryptoměnové burzy a technologie blockchainu, která za nimi stojí. Podle soudních dokumentů může soudu ve svém svědectví také sdělit „jedinečné složitosti provozování centralizované kryptoměnové burzy, zejména té, která zahrnuje přeshraniční operace... a také problémy spojené s manipulací s více fiat měnami a kryptoměnovými transakcemi“. . Obhajoba uvedla, že Di Wu může zaujmout stanovisko a reagovat na svědectví poskytnuté agentem FBI pro žalobce.

Čeká na svědka

K 29. září řada klíčových manažerů a dalších osob blízkých SBF nebyla veřejně jmenována jako možní svědci, včetně několika klíčových postav ve FTX.

Sam Trabucco: bývalý generální ředitel Alameda Research

Než Caroline Ellison převzala funkci výhradní generální ředitelky Alameda Research, sdílela tuto pozici se Samem Trabuccem, který odešel v srpnu 2022 po pouhém roce. V roce 2021 vykázal „obrovské“ zisky. V loňském článku Wall Street Journal Trabucco nebyl uveden jako jeden z vedoucích pracovníků, kteří by si byli vědomi toho, že FTX převádí klientské prostředky do Alamedy.

Dan Friedberg: bývalý FTX Chief Compliance Officer

Daniel Friedberg působil jako Chief Compliance Officer společnosti FTX od března 2020 do listopadu 2022. Dříve byl spojován s online pokerovou stránkou, která byla zapletená do skandálu, ve kterém bylo zpronevěřeno finanční prostředky ve výši odhadem 20 milionů dolarů, a údajně řekl spojenci, aby svalil vinu na nezveřejněnou osobu ve společnosti. Do FTX vstoupil poté, co se stal partnerem ve společnosti Fenwick West LLP, kde vedl skupinu kryptoměn.

V listopadu údajně poskytl podrobnosti o FTX federálním žalobcům. Agentura Reuters uvádí, že ačkoli jeho jméno nebylo potvrzeno, „očekává se, že bude předvolán jako vládní svědek“ v procesu SBF. Jeho právník neodpovídal na hovory s žádostí o vyjádření.

Ryan Salame: Co-CEO společnosti FTX Digital Markets, přiznal vinu

Ryan Salame, co-CEO bahamské dceřiné společnosti FTX Digital Markets FTX, se stal čtvrtým manažerem z nejužšího okruhu SBF, který se přiznal k federálním obviněním, když letos na podzim přijal dohodu o vině a trestu.

Finanční záznamy kampaně ukazují, že Salame vydělal miliony dolarů nezákonnými příspěvky na kampaň desítkám amerických členů Kongresu na pokyn SBF. Ale zatímco Salame pomohl svému bývalému šéfovi získat vliv na Capitol Hill, tvrdil, že nevěděl o závažnosti finančních potíží FTX ani o údajných zločinech jejích manažerů. Související čtení: (Další bývalý manažer FTX se přiznává, že pomáhal SBF tajně financovat republikánské volby a může mít zabavený majetek až do výše 1,5 miliardy dolarů)

Salame údajně předložil dokumenty související s kolapsem FTX federálním žalobcům, ale podle New York Times nebude vypovídat. V dřívějším soudním podání bylo uvedeno, že v případě předvolání uplatní své právo na pátý dodatek proti sebeobviňování.