Dnes Sam Bankman-Fried (SBF), bývalý generální ředitel kryptoburzy FTX, čelil svému prvnímu soudu ohledně úpadku burzy. Soud se konal u soudu Daniela Patricka Moynihana na 500 Pearl Street v New Yorku od 10:00 místního času. SBF čelí sedmi různým obviněním souvisejícím s drátovými podvody a praním špinavých peněz.

Tento soud se konal rok poté, co kryptoburza FTX zkolabovala a vyústila v obrovské ztráty pro maloobchodní a institucionální investory. Tento incident dále zhoršil situaci během pokračujícího poklesu kryptotrhu. V tomto procesu předsedal vrchní okresní soudce Lewis A. Kaplan, zatímco stíhání měl na starosti asistent amerického státního zástupce Nicolas Roos.

Na této hlavní konferenci je třeba poznamenat několik důležitých aspektů:

Soud se bude konat po dobu 6 týdnů

Soudce Kaplan odhadl, že délka procesu se očekává asi šest týdnů, což znamená, že pravděpodobně skončí kolem poloviny listopadu, i když také uznal, že soud by mohl skončit dříve, než se odhadovalo.

Pokud bude v tomto prvním procesu Sam Bankman-Fried (SBF) shledán vinným ze sedmi obvinění, kterým čelí, bude příští rok čelit druhému soudu, při kterém by si mohl odpykat trest odnětí svobody za všechna obvinění současně. To znamená, že SBF by mohl v případě prokázání viny strávit zbytek života za mřížemi.

Různé nároky vůči SBF

Sam Bankman-Fried, kterému je 31, čelí sedmi vážným obviněním, včetně klamání zákazníků FTX, nezákonných transakcí, podvodů s cennými papíry a praní špinavých peněz.

Americký právník Damian Williams z Southern District of New York tvrdí, že Bankman-Fried byl zapojen do jednoho z největších finančních podvodů v americké historii. Williams také tvrdil, že Bankman-Fried přidělil miliony dolarů, odebraných z vkladů zákazníků, na jeho okázalý životní styl a politické dary, z nichž některé byly považovány za nezákonné.

Je důležité poznamenat, že Bankman-Fried se k dnešnímu dni nepřiznal k žádnému z těchto obvinění, místo toho tvrdí, že pád FTX nastal kvůli nedostatečnému řízení rizik.

Procesu se zúčastnilo 12 porotců

V souladu s právními postupy ve Spojených státech se soud se Samem Bankmanem-Friedem zúčastní 12 porotců, kteří jsou odpovědní za posouzení dostupných důkazů a určení, zda je vinen, či nikoli.

Proces výběru poroty začal v úterý a soudce Lewis B. Kaplan položil potenciálním porotcům několik otázek, včetně toho, zda měli nějaké předchozí znalosti o FTX a Alamedě. Z původních 50 potenciálních porotců tři odstoupili, protože utrpěli ztráty ve svých kryptoinvesticích, které by mohly ovlivnit jejich objektivitu v procesu.

Výběr vybraných porotců byl oznámen ve středu, poté právníci provedou závěrečné výběrové řízení. Soudce Kaplan vysvětlil: "V současné době máme 50 kvalifikovaných potenciálních porotců, kteří budou vybráni do 18 lidí. Z 18 lidí bude 12 hlavních porotců a zbytek budou náhradní porotci."

Seznam potenciálních svědků

Mezi řadu potenciálních svědků, kteří mohou být předvedeni tomuto soudu, patří bývalí manažeři společnosti Alameda Research jako Caroline Ellison, Gary Wang, Nishad Singh, Ryne Miller a Constance Wang. Kromě toho jsou na seznamu potenciálních svědků také rodinní příslušníci Joe Bankmana a Barbary Friedové. Mezi nimi je jedním z potenciálních svědků i bývalý mluvčí Donalda Trumpa Anthony Scaramucci.

Kromě jednotlivců je jako svědci uvedeno i několik institucí jako Jane Street Capital, Sequoia Capital, BlockFi, Genesis, Ontario Teachers' Pension Plan, Binance, Nexo, Guarding Against Pandemics (sesterská nezisková organizace SBF) a Voyager Digital. kdo může být povolán.

Právníci proti návrhu státního zástupce

Právní tým zastupující SBF podal před zahájením trestního řízení několik žádostí, ve kterých napadl některá rozhodnutí soudce a požadoval jejich objasnění.

Tato žádost zahrnuje revize důkazů souvisejících s regulací FTX v USA, aktiv souvisejících s konkurzním řízením FTX, jakož i zahrnutí charitativních aktivit prováděných SBF.

Advokáti také protestovali proti návrhu státního zástupce, aby umožnili zákazníkům FTX svědčit o jejich očekáváních, jak bude kryptoměnová burza spravovat jejich aktiva.

Kromě toho se také postavili proti použití video svědectví od nejmenovaného ukrajinského uživatele s odvoláním na obavy týkající se šestého dodatku a potenciál pro nepřiměřené sympatie ze strany porotců vzhledem ke geopolitické situaci na Ukrajině.