🚨 Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) oznámilo, že podalo osm žalob na čínské společnosti a zaměstnance související s výrobou a distribucí fentanylu. Uvádí se, že tyto společnosti mohly používat kryptoměny a jiné platební metody ke skrytí své identity a finančních transakcí.

- Dvě osoby, Qingsong Li a Chunhui Chen, přidružené ke společnosti Hebei Shenghao Import and Export Company, byly nalezeny v držení peněženek používaných pro převody související s prekurzory chemikálií.

- Wei Zhang, spojený s Hubei Guanlang Biotechnology Company, údajně provozoval kryptopeněženku, která usnadňovala transakce s prekurzory fentanylu a opioidními přísadami.

💰 Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv ministerstva financí (OFAC) také uvalil sankce na strany zapojené do těchto transakcí s drogami. Seznam zahrnoval 19 krypto adres, včetně Bitcoinu (BTC), Etherea (ETH), Tetheru (USDT) a Tronu (TRX).

- Sankce se zaměřily na většinu krypto adres spojených s pěti jednotlivci spojenými se společnostmi spojenými s obchodem s drogami.

- Čtyři adresy patřily kanadské společnosti Valerian Labs se sídlem ve Vancouveru.

🔍 Ministerstvo financí schválilo Du Changgena, vůdce zločinecké drogové sítě, ale jeho krypto adresy nebyly zahrnuty na seznamu sankcí.