Ari Redford, globální ředitel pro politiku a vládní záležitosti v TMR Labs, blockchainové zpravodajské společnosti

  • Soud se zakladatelem a generálním ředitelem FTX SBF má začít v úterý.

  • Hlavním úkolem prvního dne soudu je výběr poroty.

  • Ari Record z TMR Labs vysvětluje obavy v první den zkoušky.

Přesně devět měsíců a 20 dní po svém zatčení na Bahamách bude zakladatel a bývalý generální ředitel FTX Sam Bankman-Fried tento týden stanout před soudem u federálního soudu v New Yorku kvůli obvinění z účasti na podvádění zákazníků burzy.

Případ SBF postupuje rychlostí blesku, zahrnuje vydání, více spolupracujících svědků a obrovské množství elektronických důkazů.

Případy této velikosti a rozsahu často trvají roky, než se soudí. Než však obě strany učiní úvodní prohlášení, musí být nejprve vybrána porota. Proces zvaný voir dire (předběžná recenze) začne zítra.

Voir dire, což ve francouzštině znamená „říkat pravdu“, je otázka, kterou se soudce nebo právník zeptá kandidátů na porotce z komunity, aby určili, zda jsou vhodní do poroty.

Jinými slovy, žalobce, žalovaný a soud mohou tento proces využít k tomu, aby se zaměřili na porotce, kteří jsou spravedliví a přísní. Soudce bude potenciálním porotcům klást otázky, včetně těch, které předložila vláda a obhájci.

Některé otázky jsou osobní povahy (cestovní, pracovní, zdravotní) a některé jsou věcnější a jejich účelem je určit, zda má porotce vazby na strany v případu nebo je zaujatý vůči obžalovanému.

Například: Drželi jste někdy kryptoměnu? Nebo jste byli zákazníkem FTX? Vzhledem k vysoké sázce případu mohou právníci obou stran položit každý deset otázek, aby eliminovali nevhodné porotce.

I když jsou tyto otázky z velké části součástí standardního procesu výběru poroty, předběžné slyšení je také první příležitostí pro právníky na obou stranách zhodnotit, kdo v případu určí verdikt.

Poskytuje také vládě a obhájcům příležitost šikovně provést předběžné slyšení prostřednictvím výslechu.

Zkušení státní zástupci a obhájci budou nejen naslouchat odpovědím porotců, ale také hodnotit jejich řeč těla a další indikátory „zaujatosti“.

Přečtěte si obvinění

Během předběžného jednání je prvním úkolem soudce předčíst obvinění proti obžalovanému celé soudní síni potenciálních porotců.

Soudce bude interpretovat obžalobu (nikoli důkaz) obviňující SBF a její společníky z podvádění zákazníků a investorů FTX a ze spiknutí za účelem praní výnosů z podvodu.

Konkrétně obžaloba viní společnost SBF ze sedmi trestných činů, včetně podvodu s drátěným účtem, spiknutí za účelem spáchání bankovního podvodu, podvodu s cennými papíry a podvodu s komoditami proti zákazníkům a investorům FTX a věřitelům společnosti Alameda.

Obžaloba také viní SBF ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz a pokusu zatajit podvodné výnosy.

Ze všech obvinění byla pouze dvě (drátový podvod proti zákazníkům FTX a poskytovatelům půjček Alameda) „podstatná“, což znamená, že státní zástupci museli nade vší pochybnost prokázat, že se SBF sám aktivně podílel na trestné činnosti.

Wire Fraud Act, 18 U.S.C. § 1343, zakazuje používání bankovních převodů (v tomto případě internetu) k získávání peněz nebo majetku pomocí „falešných nebo podvodných předstírání, prohlášení nebo slibů, přenosů nebo záloh. „plánované jednání je kriminalizováno.

Zbývajících pět jsou obvinění ze „spiknutí“, což znamená, že vláda musí prokázat, že SBF plánovala spáchání trestného činu s nejméně jednou další osobou.

Ve své otázce pro porotu ministerstvo spravedlnosti požádá soud, aby porotcům vysvětlil, že obvinění ze spiknutí na rozdíl od věcných obvinění „nevyžadují důkaz, že byl skutečně spáchán trestný čin“.

Toto rozlišení je důležité a bude soudcem zopakováno v pokynech poroty na konci procesu.

Zjednodušte postupy

Zní to docela složitě, ale žalobci pravděpodobně zefektivní proces zavedením důkazů, které prokážou, že SBF a její spoluspiklenci měli v úmyslu spáchat masivní podvody na zákaznících a investorech.

Pokud vláda může účinně prokázat podvod, může být obžalovaný odpovědný za většinu nebo všechny poplatky.

Na druhé straně budou právníci SBF tvrdit, že práce SBF byla nedbalá a nekompetentní, ale že neměl žádný zločinný úmysl oklamat zákazníky a investory.

Obhájci budou také tvrdit, že SBF podnikla řadu kroků „na radu právního zástupce“, které mohou vyloučit kriminální úmysly.

V první soudní den se výše uvedený vývoj očekával.

V nadcházejících týdnech je mnoho dalších nepřehlédnutelných vrcholů, včetně úvodních prohlášení, svědectví bezpočtu svědků a hora důkazů, nahrávek a svědectví z užšího okruhu SBF.

Dnes je to pouhých 9 měsíců a 20 dní od zatčení SBF a pouhých 11 měsíců od kolapsu FTX Tento případ postupuje nebývalou rychlostí. Počkejme si, zda bude zkušební proces tak rychlý.