The post Sam Bankman-Friedův proces začíná zítra: Co očekávat” appeared first on Coinpedia Fintech News
Po devíti měsících a 20 dnech od zatčení zakladatele FTX Sama Bankmana Frieda z jeho pobytu na Bahamách má konečně od 3. října (úterý) začít soud s SBF u soudu jižního okresu New York.
Případ ve zkratce
Konkurzní řízení FTX, občanskoprávní žaloby podané americkými finančními úřady a soudní dokumenty v trestním řízení proti Bankman-Fried, to vše vrhlo světlo na okolnosti a činy, které vedly ke zmizení klientské hotovosti v hodnotě milionů dolarů.
Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že FTX nebyla schopna platit výběry, protože Bankman-Fried nesprávně nakládal a zpronevěřil peníze, které byly použity k financování riskantní obchodní činnosti, poskytoval půjčky sobě a jiným, investoval, získával společnosti, nakupoval nemovitosti, vedl marketingové kampaně, poskytovat politické dary a splácet dluhy.
Bankman-Fried čelí celkem 13 obviněním ze strany amerického ministerstva spravedlnosti, z nichž 7 bude řešeno během předběžného slyšení. Druhé slyšení se má konat v březnu 2024.
Bankman-Fried podal v lednu žalobu bez viny na všech sedm obvinění. Byl zadržen v srpnu poté, co obžaloba tvrdila, že zasahoval do svědků, přestože většinu mezičasu strávil v domácím vězení. Bývalý kryptozáhad může být odsouzen k desetiletím vězení, pokud bude po soudním procesu, který by měl trvat přibližně měsíc, shledán vinným.
Osoby obviněné v případu
Sam Bankman-Fried
Caroline Ellison: Generální ředitelka Alameda Research a romantický partner Bankman-Fried se přiznal k sedmi obviněním z trestného činu.
Gary Wang: spoluzakladatel FTX a Alameda Research se přiznal ke čtyřem obviněním z trestného činu.
Nishad Singh, bývalý inženýr Meta, se přiznal k šesti obviněním z trestného činu po jeho lovu Bankman-Friedem.
Changpeng Zhao: CEO Binance Zhao čelí právním problémům a regulačním obviněním, zatímco Bankman-Fried obviňuje své tweety z kolapsu FTX.
Barbara Fried a Joseph Bankman: Profesoři Stanfordské právnické fakulty a rodiče Bankman-Fried čelí žalobě o miliony dolarů údajně darovaných prostřednictvím FTX podvodu, což popírají.
Poplatky –
spiknutí s cílem podvést zákazníky FTX prostřednictvím drátového podvodu
Drátový podvod proti zákazníkům FTX
spiknutí s cílem podvést věřitele Alameda Research prostřednictvím drátového podvodu
Drátový podvod proti věřitelům Alameda Research
Klienti FTX jsou cílem podvodného schématu zahrnujícího získávání a prodej derivátů.
spiknutí s cílem připravit investory FTX o jejich peníze
spolupracovat na praní špinavých peněz