V rámci významného kroku zaměřeného na kryptoměnový průmysl podala americká komise pro obchodování s komoditami (CFTC) občanskoprávní žalobu proti Mosaic Exchange Limited, společnosti s ručením omezeným v Pensylvánii, a jejímu majiteli a generálnímu řediteli Seanu Michaelovi.

Stížnost tvrdí, že obžalovaní provozovali podvodné komoditní schémata digitálních aktiv, která podváděla investory a zpronevěřila finanční prostředky zákazníků.

Údajné podvodné schéma kryptoměn

Stížnost tvrdí, že obžalovaní podvodně vyžádali a přiměli 17 jednotlivců ze Spojených států a dalších zemí k investování stovek tisíc dolarů do bitcoinů (BTC) a dalších fondů.

Fondy měly jménem klientů obchodovat s bitcoiny a dalšími krypto aktivy. Obžalovaní však údajně zpronevěřili prostředky klientů ve svůj vlastní prospěch.

Pozadí případu ukazuje, že přibližně od února 2019 do června 2021 obžalovaný uváděl nepravdivá prohlášení pro Mosaic Exchange. Tvrdí, že Mosaic je platforma pro obchodování s kryptoměnami, která spravuje velké množství aktiv a nabízí proprietární obchodní algoritmy s přesností až 82 %.

Navíc požadují vysoké ziskové marže v rozmezí od „20 % až 60 % za měsíc“ po „10 % až více než 50 % za měsíc“. Obžalovaní také tvrdili, že uzavřeli partnerství nebo dohody o zprostředkování s konkrétními burzami obchodování s kryptoměnami.

Jak je však uvedeno ve stížnosti, tato prohlášení byla podvodná. Mosaic Exchange nevlastní aktiva pod správou, jak se tvrdí, ani nemá ziskový obchodní záznam, jak je inzerováno.

Podle CFTC Mosaic utrpěl ztráty při provádění transakcí jménem klientů. Kromě toho společnost nemá partnerství ani smlouvy o zprostředkování, které propaguje. V důsledku toho někteří klienti přišli o všechny své investiční prostředky.

Komisař CFTC vyzývá k přísnější regulaci

Komisařka Kristin N. Johnsonová vydala prohlášení k této záležitosti, ve kterém zdůraznila důležitost „ochrany investorů před podvodnými aktivitami“ v rozvíjejícím se kryptoprůmyslu.

Komisař Johnson zdůraznil inherentní rizika podvodů s kryptoměnami a zdůraznil potřebu chránit zranitelné investory. Johnson citoval Chainaanalysis, společnost zabývající se analýzou blockchainu, která identifikuje podvody jako nejrozšířenější formu zločinu založeného na kryptoměnách.

Zpráva odhaduje, že jen v loňském roce stály podvody více než 5,9 miliardy dolarů. Za nejzávažnější podvody jsou považovány zejména investiční podvody, kdy podvodníci lákají oběti sliby vysokých výnosů.

Johnson upozornil na případ Mosaic Exchange, která obchoduje s deriváty digitálních aktiv na platformách jako BitMEX a Binance, kterou americká komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) již dříve obvinila z porušování předpisů.

Ve světle tohoto vývoje se komisař Johnson domnívá, že CFTC by měla využít své stávající pravomoci k vypracování předpisů k řešení případných mezer v dohledu nad těmito měnícími se strukturami trhu.

V souladu s tím CFTC hledá různé nápravy prostřednictvím soudních sporů, včetně restitucí, disgorgementu, občanskoprávních sankcí, trvalých zákazů obchodování a registrace a trvalých soudních příkazů proti dalšímu porušování zákona o komoditní burze (CEA) a předpisů CFTC. #加密诈骗 #CFTC