Podle agentury Bloomberg tajný účet skrýval kód podrobně popisující masivní závazky společnosti Alameda. Účet GitHub byl na jméno bývalého manažera FTX Nishada Singha, dodala zpráva.

Outlet tvrdí, že si prohlédl dokumentaci, která odhalila komentáře spojené s konkrétními řádky kódu. Byly v nich stopy k tajemnému účtu, který byl použit k maskování rostoucích dluhů Alamedy.

Navíc generální ředitel Alamedy a vyšší představitelé FTX věděli, že FTX půjčila společnosti peníze zákazníků, aby jí pomohla splnit její závazky, tvrdil WSJ.

Technický ředitel FTX Singh nebyl obviněn a nebylo jasné, zda k tajnému účtu měli přístup nějací další manažeři, dodala zpráva.

Nešikovné maskování účtů

Singhův účet GitHub obsahoval anotované úryvky kódu s komentáři, včetně „Korea KYC“ a „BD nákladových účtů“, které byly spojeny s něčím, co se nazývá „korejské výdaje“, dodal Bloomberg.

Dluhy Alamedy byly přesunuty na účet FTX, který nebyl snadno identifikovatelný, což naznačuje, že společnost kryje své závazky. Při plánovaném slyšení americká komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) na začátku tohoto týdne vznesla obvinění.

Podle agentury měl „korejský účet“ stejná privilegia jako hlavní účet a podúčty společnosti Alameda, včetně výjimek z částí zásad řízení rizik společnosti FTX.

6. prosince bylo odhaleno pochybné investiční portfolio Alamedy. Podle očekávání bylo zahrnuto několik krypto a web3 společností, ale bylo zde také několik velmi podezřele vypadajících investic. Mezi ně patřila jahodová farma, klinika pro plodnost, farmaceutické firmy a čínská média. Společnost FTX venture investovala do více než 500 nelikvidních subjektů pomocí deseti holdingových společností.

Bankman-Fried byl zatčen na Bahamách 13. prosince. Bylo mu zamítnuto podmínečné propuštění a řekl, že bude bojovat proti vydání do Spojených států. Úřady proti němu vznesly osm trestních oznámení, včetně podvodu a spiknutí za účelem praní špinavých peněz.

Výhody Alamedy

Jak uvedl CryptoPotato 14. prosince, Alameda měla také rychlostní výhodu s FTX, která jí umožnila obchodovat rychleji než její soupeři.

SBF se také zapojila do vyšetřování manipulace s trhem. Federální žalobci vyšetřují, zda FTX sehrála nějakou roli v kolapsu ekosystému Terra/Luna, protože bylo identifikováno množství falešných transakcí. Zhruba v té době z FTX pocházela záplava UST prodejních příkazů.

The post Alameda Secret Korea Account Exposed Masking Liabilities appeared first on CryptoPotato.