Ať už jde o „Oznámení o prevenci bitcoinových rizik“ vydané centrální bankou a dalšími pěti ministerstvy a komisemi 3. prosince 2013 a 4. září 2017, obchodování s bitcoiny jako položka nákupu komodit na internetu přesáhlo národní úroveň. Od oznámení sedmi ministerstev včetně Čínské lidové banky o předcházení rizikům financování vydávání tokenů na vlastní riziko nebo 24. září 2021 centrální banka a dalších deset ministerstev a komisí společně vydaly „O další prevenci a likvidaci virtuálních Měna“ „Oznámení o rizicích obchodování s spekulacemi“ nestanoví deset nelegálních činností pro obchodování s virtuální měnou, pouze vás stát nechrání a riziko nesete na vlastní nebezpečí.

Proč tedy vždy vidíme nebo slyšíme, že orgány veřejné bezpečnosti někoho chytí za spekulace s měnami? Neznamená to, že měnové spekulace nejsou nezákonné? Jak se někdo mohl nechat chytit? Je tomu tak především proto, že samotná transakce ve virtuální měně je snadné získat odcizené peníze, a jakmile se předpokládá, že je subjektivní a vědomá, může snadno představovat trestný čin.

Jednou větou, ačkoli transakce s virtuálními měnami nejsou nezákonné, nebrání to orgánům veřejné bezpečnosti zasáhnout proti trestným činům, jako je důvěra, zatajování, podvody, pyramidové hry a získávání finančních prostředků, které využívají virtuální měnu v souladu se zákonem. Mezi nimi je nejpravděpodobnější, že je zapojen do trestných činů OTC.