Kryptopožár v Hongkongu stále ještě vzplanul, ale bylo na něj vylito vědro srdcervoucí studené vody.
13. září Hongkongská komise pro cenné papíry a futures jen zřídka jmenovala platformu virtuálních aktiv JPEX. Jednalo se také o první virtuální burzu aktiv, která obdržela varování o červené kartě od nových hongkongských předpisů o šifrování.
Podle oficiálních webových stránek Komise pro cenné papíry a futures společnost JPEX aktivně propaguje služby a produkty platformy hongkongské veřejnosti prostřednictvím ovlivňovačů sociálních médií a mimoburzovních směnáren virtuálních aktiv. Žádný ze subjektů v rámci skupiny JPEX nezískal licenci od SFC a nepožádal o licenci od SFC k provozování platformy pro obchodování s virtuálními aktivy v Hongkongu.
V reakci na toto pojmenování společnost JPEX v ten den na svých oficiálních webových stránkách uvedla, že „nás SFC nespravedlivě potlačila, což nás vedlo k úvaze o stažení naší žádosti o licenci v Hongkongu a odpovídající úpravě vývoje naší budoucí politiky.“
Komise pro finanční poradenství (SFC) by měla nést plnou odpovědnost za podkopávání rozvojových vyhlídek kryptoměn v Hongkongu. Postoj JPEX jasně vyjádřil nespokojenost s argumentem, že řada institucí tvrdí, že požádaly o licence k provozování směnárny, a že vyloučení z oznámení pouze dokazuje diskriminaci ze strany SFC. Poslední věta je však do očí bijící nepřímou kritikou.
Ještě vtipnější je, že i přes tvrdou reakci byl stánek JPEX na akci Token2049, která se ten den konala, již prázdný. Poplatky za jeden stánek stojí nejméně 10 000 U. Je jasné, že by raději stánek opustili a utekli, což ukazuje, jak moc panikaří.
JPEX spěšně uprchl z Tokens2049.
Poté se průběh událostí stal čím dál bizarnějším.
14. září se krypto komunitami rozšířil snímek obrazovky s výběrem. Jeden z KOL vybral z JPEX 1 000 jednotek, ale obdržel 1 jednotku s vysokými poplatky ve výši 999 jednotek. Na Twitteru rozzlobeně označil burzu za „falešnou burzu“.
JPEX znovu reagoval a obvinil kritiku CSRC s tvrzením, že úprava poplatků USDT v časných ranních hodinách 14. dne byla kvůli oznámení „nevyhnutelná“. Toto oznámení nepochybně vyvolalo bouřlivou diskusi na Twitteru, která se v celém odvětví rozproudila kritikou a debatou.
Snímek obrazovky s výběrem
Po výběru finančních prostředků z adresy uvedené v následném výpisu se přijatá částka zvýšila na 20U, což svědčí o darebáckém přístupu ve stylu „mohl jste si to vzít, ale rozhodl jste se to vzít za rozumnou cenu“. V současné době již výběry z burzy nejsou možné a policie případ vyšetřuje. Do případu jsou zapleteni i influenceři zapojení do propagace. Podle policie k 18. dni k 22:00 nahlásilo incidenty celkem 1 641 lidí, kteří se týkali přibližně 1,2 miliardy juanů, přičemž největší investor investoval 40 milionů juanů.
V tomto okamžiku křížová výprava proti JPEX ovlivnila celý kryptoprůmysl v Hongkongu a na Tchaj-wanu.
Oficiální webové stránky JPEX neříkají ani jednu pravdu. Jaká burza může být tak nestoudná a tvrdohlavá? S touto otázkou na paměti jsem shromáždil informace z různých zdrojů, abych prošetřil JPEX a odhalil ještě ohromující podvod.
JPEX není pro obyvatele Hongkongu žádným nováčkem a jeho propagační plakáty jsou rozmístěny po hlavních hongkongských ulicích. Podle oficiálních webových stránek se JPEX se sídlem v Dubaji věnuje 20 let službám v asijsko-pacifickém regionu. Může se také pochlubit kanadskou licencí MSB Fintrac, australskou licencí ASIC a americkou finanční licencí FinCEN MSB.
Realita je ale zcela jiná než ta, co byla prezentována. Burza JPEX, letos přejmenovaná na JPEX Green Stone Exchange, byla oficiálně spuštěna v Hongkongu v roce 2021 a propagovala ji především prostřednictvím influencerů a mimoburzovního obchodování.
Při svém prvním vstupu na hongkongský trh se JPEX záměrně zaměřil na japonskou kryptoměnovou burzu JPX a vychvaloval ji jako prominentní japonskou burzu. To vedlo JPX k tomu, aby 8. února 2022 objasnila, že název a subjekt spolu nesouvisejí. Po tomto vysvětlení JPEX jako obvykle popřela jakékoli spojení s JPX. Nicméně i vyhledávání burzy na Baidu stále vrací fráze jako „japonská burza“ a „singapurské sídlo“.
Japonská burza JPX upřesňuje, že s burzou JPX nemá nic společného. Zdroj: oficiální webové stránky JPX
Tato zlomyslná manipulace zjevně není jediná. Začátkem roku 2022 společnost JPEX navázala partnerství se společností Simplex a oznámila spuštění karty VISA ve čtvrtém čtvrtletí. Společnost JPEX, která se nechtěla vzdát příležitosti k propagaci, spustila masivní propagační kampaň pod rouškou partnerství s VISA. Společnost VISA s tím samozřejmě nesouhlasila. Po vydání oznámení o zahájení jednání se společnost JPEX okamžitě omluvila a vymlouvala se s tvrzením, že plánuje uzavřít partnerství s vydavatelem karet přidruženým k společnosti VISA, místo aby přímo spolupracovala s VISA, a vinu za chybnou propagaci svalila na svého reklamního dodavatele. Společnost JPEX však na svých oficiálních webových stránkách stále udržuje propagační reklamu na partnerství s VISA, která vyjadřuje postoj přiznání chyb a návratu do hry.
Licence, které údajně získala, jsou ještě podezřelejší. Podle zpráv z Hong Kong 01 se po prošetření u několika mezinárodních obchodních rejstříků objevilo podezření, že registrace JPEX jsou „fiktivní“. Od registrace platformy v roce 2020 a zahájení provozu v roce 2021 nebyly nikdy zveřejněny skutečné odpovědné osoby a umístění kanceláří v jejích různých registrovaných lokalitách po celém světě.
Pokud jde o registrovanou společnost, kromě toho, že Guo Haolin je ředitelem technické podpory JPEX, nebyly nalezeny žádné další indicie týkající se zakladatele. Online se šíří zvěsti, že zakladatelem je Huang Zhengjie, známý také jako „Coin Master“, ale to nebylo potvrzeno. Její předchozí partnerství s kótovanými společnostmi, Sky Bow Holdings (0428) a HMVOD Video (8103), vyvolávala otázky, zda mohla společnost obdržet investice od kótovaných společností. V dubnu letošního roku však obě kótované společnosti oznámily ukončení svého memoranda o porozumění (MOU) s burzou.
Stav registrace JPEX v různých regionech, zdroj: Hongkong 01
Jediné místo, které lze offline vysledovat, je opět opuštěné. Podle společnosti Wellcome Logistics si JPEX pronajal budovy 2-6, 10 a venkovní reklamní plochu v budově Asia Blockchain. Všichni zaměstnanci od té doby prostory beztrestně opustili. Jejich registrovaná adresa není ani veřejně známá, což jejich licenci činí ještě pochybnější. Jak se dalo očekávat, vyhledávání JPEX na oficiálních webových stránkách americké sítě pro vymáhání finanční kriminality (FinCEN) nepřineslo žádné výsledky.
Docela zajímavé je, že po odstoupení společnosti ji nápojová společnost Chunbai obvinila z dluhu 1 000 šálků nápojů. Člověk si nemůže pomoct a povzdechne si nad hloubkou srpku JPEX, který nešetří drobné investory, pronajímatele a dokonce ani sousedy.
Zdroj: Michael Turtle
Proč je JPEX tak populární?
Jak může taková burza plná lží nadále fungovat a dokonce se objevovat na ulicích a v uličkách pod názvem „největší hongkongská burza“?
Podle současných hongkongských předpisů, ačkoli Komise pro cenné papíry a futures monitoruje nelicencované operace, musí před zásahem shromáždit důkazy o tom, že platforma provozuje podnik, takže marketing a propagace platformy nejsou zakázány.
Společnost JPEX si prostřednictvím štědrých dividend a propagačních poplatků najala řadu influencerů a celebrit, aby propagovali její platformu. Mezi celebrity, které podpořily nebo propagovaly JPEX, patří mimo jiné hongkongský umělec Julian Cheung, tchajwanský zpěvák Chen Lingjiu, hongkongská modelka Jacqueline Wong, hongkongský influencer „Coin Master“ Huang Zhengjie a hongkongští bohatí jedinci druhé generace Lin Zuo, Toyz, Fat Mama a Chen Dingbang.
Bývalý mluvčí JPEXu Chen Lingjiu, zdroj: Hongkong Wen Wei Po. Po incidentu se mnoho umělců na oficiálních kanálech vyslovilo s prosbou o ukončení spolupráce s JPEXem.
Strana Zhanga Zhilina tvrdila, že již v květnu písemně informovala JPEX, že nesmí používat jeho fotografii k publicitě před získáním licence. Mluvčí Chen Lingjiu tvrdil, že podpora skončila v červenci letošního roku, ale podle lidí obeznámených s touto záležitostí vzal svého mazlíčka 20. srpna na návštěvu budovy Asia Blockchain Building, kde se JPEX nachází.
Pro rychlé přilákání návštěvníků spustila společnost JPEX také partnerský systém, který nabízí vysoké provize za nábor partnerů. Podmínky uvádějí, že pokud partner pozve 1 000 zákazníků do JPEX a jejich průměrná aktiva dosáhnou do 30 dnů 10 milionů USDT, obdrží měsíční bonus ve výši 6 000 USDT, což odpovídá 47 000 HKD.
V dubnu letošního roku společnost JPEX opět aktualizovala svůj systém a uvedla, že „odměna za slevu může dosáhnout až 100 000 USDT“, což odpovídá 780 000 hongkongským dolarům. Lidé obeznámení s touto záležitostí prozradili, že jedním z předchozích partnerů JPEX byl Kebituo, který měl v minulosti otevřený prodej KYC na burze.
Kebituo je jedním z partnerů JPEX
Tím, že tato burza vytváří zisky z ničeho nic prostřednictvím náboru nových uživatelů, je zřejmé, že disponuje základními prvky pyramidového schématu. Komplexní přehled jejích produktů odhaluje jasné porušení zákona. Nejenže generuje slevy náborem nových uživatelů, ale také se chlubí absurdní roční mírou návratnosti 13násobku. Investiční produkty burzy zaměřené na aktivní úročení se dokonce chlubí 20% návratností, srovnatelnou s předchozím debaklem Luny.
Podle stížnosti podané Beike je JPEX podezřelý z pyramidového schématu.
Sledování výkonnosti tokenu platformy JPC odhaluje 24hodinový objem obchodů na platformě JPEX ve výši 189 milionů dolarů, ale data na Coinmarketcap ukazují pouze 230 000 dolarů, což jasně dokazuje manipulaci. JPEX navíc nestanovuje sazby financování pro perpetual kontrakty. Skutečnost, že se takové burze, navzdory její vnímané nekompetentnosti, podařilo přežít a rozrůst se do takového rozsahu, je pro mnoho veteránů krypto komunity skutečně ohromující.
Porovnání dat JPC na burze Coinmarketcap (přední strana) a JPEX (zadní strana)
Navzdory četným podezřelým okolnostem mnoho drobných investorů, nalákaných viditelnou publicitou a vysokými úrokovými sazbami, pokračovalo v investování, což z nich udělalo hlavní oběti. JPEX měl s tím historii již v červnu. Podle úniku informací JPEX zveřejnil podrobnosti o rozdělení cen pomocí chytrých kontraktů během akce „The Cage 2023 Final Battle“ v červnu. Data z burzy odhalila, že JPEX zpronevěřil aktiva zákazníků v hodnotě 390 000 USDT. Uživatelé internetu to komentovali slovy: „Bereme zákazníkům, dáváme lidem.“
V minulosti se objevily zprávy o tom, že JPEX zpronevěřil finanční prostředky zákazníků.
Dne 18. září člen hongkongské legislativní rady Ng Kit-chung oznámil, že obdržel žádosti o pomoc od přibližně 30 obětí, přičemž každá z nich utrpěla různé ztráty, od šestimístné do sedmimístné částky, s odhadovanou celkovou částkou přesahující 100 milionů hongkongských dolarů. Ušetřeni nebyli ani dříve propagovaní influenceři, včetně Chong Simina, který při incidentu sebeodhalení propagovaném na YouTube přišel o přibližně 500 000 juanů. Toyz, který dříve od JPEX obdržel sponzorské poplatky, také přišel o více než 100 000 dolarů. V jednom pořadu uváděli sporný objem obchodování na JPC, extrémně vysoké úrokové sazby a nedostatek NFT založených na blockchainu.
03. Jaký je dopad incidentu JPEX?
Při pohledu na celý incident není incident způsobený JPEXem pro zasvěcené osoby z oboru, které zažily vzestupy a pády kryptoměnového kruhu, překvapením, ale skutečnými oběťmi jsou kryptoměnové kruhy v počátcích v Hongkongu.
Od oznámení nových předpisů v červnu zažívá Hongkong velké problémy. Od generálního ředitele a zákonodárců až po občany všichni vyjádřili podporu Web3 a zákonodárci dokonce veřejně prohlásili svou podporu pro zřízení burz v souladu s předpisy v Hongkongu. Právě v této zářivé a slibné krajině se však objevil temný kout. JPEX, na vlně příznivých politik, propagoval svou platformu a uvedl mnoho investorů v omyl.
Podle hongkongského deníku Wen Wei Po investoři v Hongkongu i pevninské Číně investovali do platformy díky její široké publicitě a důvěře v hongkongskou regulační politiku. Někteří investoři z pevninské Číny dokonce uvedli, že původně investovali přes jeden milion hongkongských dolarů kvůli své důvěře v hongkongské finanční předpisy a nedůvěře, že by regulátoři povolili provoz nelicencovaných obchodních platforem. Navíc jejich počáteční odstoupení z platformy proběhlo hladce, což vedlo k investici přesahující jeden milion hongkongských dolarů. Krach projektu ještě před jeho dokončením nepochybně ovlivní důvěru investorů z pevninské Číny v investování v Hongkongu.
Místní obyvatelé Hongkongu tomu zjevně přikládají velký význam. Dne 18. září uspořádal člen hongkongské legislativní rady Wu Jiezhuang samostatnou tiskovou konferenci, na které reagoval na podezření z podvodu na platformě pro obchodování s virtuálními aktivy JPEX. Prohlásil, že incident má velký dopad na rozvoj virtuálních aktiv v Hongkongu a že by vláda měla udělat více pro ochranu drobných investorů.
Dne 19. září generální ředitel Hongkongu John Lee prohlásil, že tento incident zdůrazňuje důležitost regulace, včetně důležitosti investování do regulovaných, licencovaných obchodních platforem a důležitosti osobního porozumění virtuálním aktivům a souvisejícím rizikům. Zdůraznil, že současný licenční systém je navržen tak, aby chránil investory, a že Komise pro cenné papíry a futures (SFC) bude monitorovat změny na trhu, aby zajistila plnou ochranu zájmů investorů. Úřady budou rovněž energicky podporovat vzdělávání investorů.
Přestože nová nařízení zpřísnila dohled nad virtuálními měnami, pouze dvě licencované burzy, OSL a Hashkey, jsou pod dohledem SFC a mohou zaručit, že i v případě jejich bankrotu budou finanční prostředky zákazníků kompenzovány až do výše 500 000 juanů. JPEX není na seznamu licencovaných burz a není pod dohledem SFC, takže ji může vyšetřovat pouze hongkongská policie kvůli podvodu.
Z hlediska občanskoprávního nároku má vzhledem k obtížím s určením právnické osoby JPEX a ke skutečnosti, že uživatelé jsou nezajištění věřitelé, rozdělení aktiv během likvidace přednost před zajištěnými věřiteli, náklady na likvidaci, prioritními platbami a držiteli pohyblivého zástavního práva. Na základě tohoto argumentu se zdá nepravděpodobné, že bude kapitál zákazníků získán zpět. Podle nedávných policejních zpráv dosáhl majetek v tomto případě 1,2 miliardy juanů.
Lin Zuo, další partner hluboce zapojený do případu, to zřejmě předvídal. 17. února opakovaně odrazoval uživatele od nahlášení případu ve své fanouškovské skupině s tím, že by to bylo marné, a varoval je, aby si nedělali iluze o tom, že by získali zpět své finanční prostředky. Podle nejnovějších zpráv od úřadujícího vrchního inspektora Mak Wai-kwonga z Úřadu pro obchodní kriminalitu na briefingu k případu byl Lin Zuo a osm dalších osob zapojených do případu zatčeno. Výsledkem razie JPEX bylo zabavení 8 milionů juanů v hotovosti, zmrazení bankovních vkladů v hodnotě přes 12 milionů juanů a zmrazení majetku v hodnotě 44 milionů juanů.
Dotyčná osoba, Lin Zuo, byla zatčena. Zdroj: Hongkong Wen Wei Po
Navzdory tomu JPEX zůstává tvrdohlavě neústupný. Ve své poslední reakci JPEX opakovaně zdůraznil nespravedlivé zacházení, kterého se mu dostalo ze strany hongkongských úřadů, poukázal na výsledné úmyslné zmrazení finančních prostředků ze strany tvůrců trhu a uvedl svůj „neochvějný závazek pokračovat v činnosti“. Aby obešel regulaci, 18. dne stáhl ze svých regálů své produkty pro správu majetku.
JPEX vydala 18. září další oznámení, zdroj: oficiální webové stránky JPEX
Taková nestoudná a nehorázná směnárna, pro Hongkong, který buduje krypto ekosystém, nejenže opět označuje virtuální měnu za zločin a odhaluje mezery v hongkongské kontrole nad virtuálními aktivy, ale také vážně podkopává důvěru hongkongských politických kruhů a investorů v kryptoměny. Následné řešení bude obzvláště důležité. Ať už se jedná o zabití kuřete, aby se vyděsila opice, nebo o obtížné dohledání, určí, zda je tato záležitost trnem v srdci investorů, nebo mečem visícím nad jejich hlavou. Je to opravdu shnilé jablko, které kazí celý sud.
Původní autor: Yin Ning
Původní zdroj: Gyro Finance