Hlavní Takeaways
Útoky s falešnými tokeny představují rozšířený typ podvodů s kryptoměnami, kdy zločinci vytvářejí podvodné tokeny, které napodobují legitimní kryptoměny a používají je ke krádeži peněz nebo citlivých dat uživatelů.
Tento typ útoku obecně využívá komunikační nástroje jako Telegram, WhatsApp nebo WeChat k šíření dezinformací. Běžnou taktikou je provozování tokenových „předprodejů“, přitahování obětí příslibem mnohem vyšší budoucí „kótovací ceny“ ve srovnání se současnou „předprodejní cenou“.
Ve většině případů jsou ztráty nevratné. Binance vyzývá uživatele, aby byli bdělí, byli si vědomi běžných hrozeb a varovných signálů a neustále se učili, jak se chránit.
Útok falešného tokenu je typ podvodu v kryptoměnách, kde zlí aktéři vytvářejí padělané nebo podvodné tokeny, které napodobují legitimní kryptoměny. Tyto falešné tokeny jsou navrženy tak, aby klamaly investory a obchodníky, aby si mysleli, že kupují nebo obchodují s skutečným aktivem, což často vede k finančním ztrátám nebo jiným negativním důsledkům, jako je krádež identity.
Jak falešné tokeny klamou investory a kradou prostředky
Skutečné tokeny a falešné, které je napodobují, mohou existovat na stejném blockchainu, ale s různými adresami smart kontraktů, nebo na různých blockchainech. Falešné tokeny mohou být použity v různých podvodných schématech.
Počáteční nabídky mincí (ICOs) a prodeje tokenů: Útočníci mohou spustit falešné ICO nebo prodeje tokenů, lákajíce investory slibem včasného vstupu do revolučního projektu. Jakmile shromáždí prostředky, zmizí a zanechají investory s bezcennými tokeny.
Airdropy a dary: Falešné tokeny jsou někdy distribuovány prostřednictvím airdropů nebo darů, kdy jsou uživatelé požádáni, aby poskytli osobní informace nebo zaplatili malý poplatek za obdržení tokenů. To může vést k dalším podvodům nebo krádeži identity.
Pump and Dump schémata: Podvodníci mohou uměle nafouknout cenu falešného tokenu prostřednictvím koordinovaného nakupování (pump) a poté prodat své podíly na vrcholu (dump), zanechávajíc ostatní investory s devalvovanými aktivy v rukou.
Podvody s Launchpool tokeny: Popisované schémata mohou být složitá a nákladná na realizaci, takže se podvodníci mohou uchýlit k levnějším metodám, jako jsou podvody s falešnými Launchpool tokeny. V těchto podvodech zločinci využívají publicity generované propagací aktiva renomovanou burzou. Mohou například falešně tvrdit, že tyto tokeny nabízejí se slevou prostřednictvím neoficiálních kanálů, které nejsou spojeny s platformou, jako je Binance, která provádí původní propagaci.
Oznámení o spuštění skutečného tokenu na Binance Launchpool
Když Binance oznámí nadcházející spuštění oficiálních tokenů Launchpool, podvodníci se často snaží toho využít vytvořením falešných tokenů, které napodobují propagovaná aktiva. Tato strategie jim umožňuje snížit náklady na propagaci. Vše, co potřebují udělat, je přesvědčit potenciální oběti, že falešné tokeny, které prodávají, jsou ty samé, které byly propagovány prostřednictvím Binance Launchpool.
Skutečné případy podvodů s falešnými kryptoměnovými tokeny
BOOM
V červenci 2024 identifikoval tým Risk Intelligence společnosti Binance aktivum nazvané BOOM jako falešný token. Aktivum vykazovalo několik varovných signálů najednou, což z něj činí vynikající příklad takových tokenů.
Likvidita: Pool BOOM na PancakeSwap měl mizernou likviditu 3,38 tis. USD, vše poskytované nasazovatelem kontraktu. Tržní hodnota tohoto tokenu je velmi nízká.
Stránka BOOM na CoinMarketCap, ukazující celkovou likviditu a počet držitelů
Podezřelé převody: Zatímco likvidita tokenu činí jen několik tisíc dolarů, existuje více než 11,18 milionu adres, které tento token obdržely. To je abnormální: u legitimních tokenů by měla být likvidita proporcionální k počtu držitelů.
Stránka BOOM na Dextools, ukazující daň z prodeje
Daň z prodeje: Daň z prodeje tokenu je poplatek uvalený na každý prodej tokenu, stanovený vývojáři projektu. V případě BOOM je daň z prodeje nastavena na 100 %, což znamená, že kdykoliv se někdo pokusí prodat tento token, celá částka prodeje bude odečtena jako daň a prodávající nedostane žádné prostředky.
V tomto případě podvodníci nastavili daň z prodeje na 100 % a airdropovali falešný token více než 11 milionům adres. Kdyby obchodování s tímto aktivem začalo, lidé stojící za tokenem by si ukradli 100 % z každého prodeje prostřednictvím zabudované smart kontrakce. Tento případ je připomínkou, že uživatelé by měli pečlivě zkoumat tokeny, které obdrží prostřednictvím nevyžádaných airdropů.
Falešný OMNI
V roce 2024 Binance propagovala několik nových tokenů prostřednictvím svého programu Launchpool. Podvodníci po celém světě se pokusili využít těchto příležitostí k vytvoření falešných tokenů k podvodu s uživateli. Například populární schéma zahrnovalo nastavování "předprodejních" programů prostřednictvím neoficiálních kanálů, jako jsou skupiny na Telegramu nebo WeChat. Pamatujte, že příliš atraktivní ceny na velmi očekávané tokenech před jejich uvedením by měly být považovány za varovný signál.
Stránka skutečného OMNI na CoinMarketCap
OMNI je příkladem tokenu Launchpool, který byl velmi očekáván. Zločinci byli rychlí při spuštění několika falešných tokenů, včetně toho na níže uvedeném snímku obrazovky, který pocházel z Turecka.
Falešná stránka „OMNI“ na BscScan
Jak vidíte, tento falešný „OMNI“ má nuly ve své ceně a na metrikách on-chain tržní kapitalizace, s pouhými několika držiteli a celkovými převody.
5 tipů, jak identifikovat falešný kryptoměnový token před investicí
Ověřte adresu kontraktu: Každý digitální token má svou adresu kontraktu. Vždy získávejte adresu kontraktu z oficiálních zdrojů, jako je oficiální web projektu, ověřené účty na sociálních médiích nebo renomované platformy pro seznamování kryptoměn, jako jsou CoinMarketCap nebo CoinGecko. Zkontrolujte adresu kontraktu napříč několika oficiálními zdroji, abyste zajistili konzistenci.
Používejte nástroje pro hodnocení rizik: Analýza kódu kontraktu, analýza swapů a analýza likvidity jsou nejzákladnější metody pro detekci rizik tokenu, ale mohou představovat technické překážky, protože vyžadují určitou úroveň znalostí kódování a dovedností specifických pro blockchain. Uživatelé, kteří nejsou obeznámeni s technickými aspekty digitálních aktiv, se mohou spolehnout na nástroje pro spotřebitele navržené k pomoci při posuzování pravděpodobnosti rizika. Například Token Sniffer je snadno použitelný a pohodlný nástroj, který může pomoci při identifikaci rizik.
Snímek obrazovky Token Sniffer
Buďte v obraze s Rizikovými zprávami: Nejlepším způsobem, jak zmírnit rizika související s podvody v kryptoměnovém prostoru, je být informován o nejnovějších událostech v oboru. Sledování specializovaných blogů zaměřených na rizika a bezpečnostních zpráv vám pomůže lépe identifikovat varovné signály a vyhnout se podvodníkům.
Zkontrolujte metriky tokenu: Hledejte varovné signály v metrikách tokenu, jako jsou nuly nebo neobvykle nízké ceny, tržní kapitalizace a likvidita. Legitimní token by měl mít konzistentní a rozumné metriky proporcionální k počtu jeho držitelů.
Pozor na neoficiální kanály: Nikdy nekupujte tokeny prostřednictvím neoficiálních kanálů na Telegramu, WhatsAppu nebo WeChat. Podvodníci často používají tyto platformy k provádění falešných předprodejů tokenů s přísliby vyšších budoucích cen při uvedení na trh.
Co dělat, pokud jste zakoupili falešný token?
1. Okamžitě přestaňte obchodovat
Zastavte všechny transakce a převody související s falešným tokenem, abyste předešli dalším ztrátám.
2. Zkontrolujte transakční záznamy
Prozkoumejte svou historii transakcí, abyste identifikovali zdroj a detaily falešného tokenu. To vám pomůže posoudit situaci a řídit vaše další kroky.
3. Nahlaste to obchodní platformě
Okamžitě kontaktujte tým zákaznické podpory platformy, na které jste zakoupili falešný token, a nahlaste problém. Poskytněte podrobné transakční záznamy a relevantní informace. Upozorňujeme, že obnova ztrát není zaručena.
Závěrečné myšlenky
Falešné tokeny představují významnou hrozbu v oblasti kryptoměn, využívající nadšení investorů a jejich ochotu prozkoumávat nové příležitosti v nově vznikajících tokenech. Tím, že budete informováni, provádět důkladný výzkum a cvičit opatrnost, se můžete chránit před tím, abyste se stali obětí těchto podvodů. Vždy pamatujte na staré přísloví: pokud něco zní příliš dobře, aby to byla pravda, pravděpodobně to tak je.
Další čtení
Poznejte svůj podvod
Zůstaňte v bezpečí: Jak rozpoznat a vyhnout se podvodům na Telegramu
4 kritické nástroje pro zvýšení bezpečnosti vašeho účtu na Binance