Sweep operace zatýká podezřelé z údajného podvodu s kryptoměnami ve výši 2,7 miliardy bahtů.

V rozsáhlé přeshraniční operaci byli čtyři čínští státní příslušníci a jeden laoský občan zatčeni za údajnou účast na podvodu s kryptoměnami v hodnotě mnoha milionů dolarů, který měl za následek škody a ztráty přesahující 2,7 miliardy bahtů (76 milionů dolarů).

Podvodné schéma zachytilo nejméně 3 280 obětí prostřednictvím klamavé kryptoměnové investiční platformy nazvané BCH Global Ltd, uvedl Bangkok Post.

Oběti, které se začaly hlásit policii v listopadu loňského roku, byly oklamány, aby své peníze investovaly do zlata a kryptoměny USDT. Další vyšetřování CCIB odhalilo, že mnoho jednotlivců provozujících podvodnou platformu bylo spojeno s jinými podobnými podvody. Jejich zatčení bylo možné díky celosvětové spolupráci s vyšetřováním vnitřní bezpečnosti a dalšími mezinárodními donucovacími orgány.

Pět podezřelých bylo obviněno z veřejného podvodu, spiknutí za účelem spáchání nadnárodních zločinů, praní špinavých peněz a zadávání nepravdivých informací do počítačového systému, což představuje důležitý krok vpřed v tomto nadnárodním zločinu.

Podle zprávy (Bangkok Post) začala kancelář generálního prokurátora stíhat podezřelého 10. srpna a úředníci úřadu pro boj proti praní špinavých peněz 4. září zabavili podezřelý majetek v hodnotě 585 milionů bahtů.

Mluvčí CCIB Kissana Phathanacharoen pro Bangkok Post zdůraznila, že úřad bude nadále kontaktovat oběti, aby se ujistil, že rozumí jejich právům podle zákona. Oběti mohou podávat stížnosti prostřednictvím horké linky CCIB nebo www.thaipoliceonline.com.

V širším kontextu Phatanacharoen zařadil investiční podvody jako nejškodlivější podvody hlášené policii. Příliš často jsou oběti, z nichž mnozí investovali své celoživotní úspory nebo si vzali druhé hypotéky na své nemovitosti, lákáni do těchto schémat cizími lidmi, kteří slibují vysoké, zaručené výnosy v krátkodobém horizontu.

V boji proti této rostoucí hrozbě CCIB doporučuje veřejnosti, aby zůstala ostražitá, zejména při jednání s online platformami a zahraničními mobilními aplikacemi, které přitahují investice. Dále doporučují ověřit si registrační číslo investiční společnosti a ověřit pravost investičního webu prostřednictvím www.checkdomain.thaiware.com. #TETHER  #泰国