Zatímco mnoho podvodníků s kryptoměnami dokázalo v minulosti proklouznout skrz trhliny, totéž neplatí pro generálního ředitele FTX Sama Bankmana-Frieda (SBF). Paralelně s probíhající kontrolou související s podvody FTX, Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických (DOJ) údajně vyšetřuje potenciální podvod, který zahrnuje SBF odčerpávání finančních prostředků ze zahraničí jen několik dní předtím, než FTX vyhlásila bankrot.

Podle zprávy Bloomberg má federální vyšetřování za cíl prověřit zapojení SBF do nesprávného převodu finančních prostředků FTX na Bahamy, protože zaniklá kryptoburza podala 11. listopadu bankrot.

Anonymní informátor dále odhalil, že úředníci ministerstva spravedlnosti se setkali s dozorci FTX jmenovanými soudem, aby prodiskutovali rozsah informací, které potřebují pro další vyšetřování. DOJ také plánuje prošetřit, zda SBF nezákonně převedla finanční prostředky FTX na Alameda Research.

Vzhledem k silnému napojení SBF na americkou politiku nebyl podvodník dosud obviněn z žádných zločinů a nadále se účastní diskusí na Twitteru z nezveřejněných míst. 9. prosince SBF obvinila generálního ředitele Binance Changpeng ‚CZ‘ Zhao, že lhal a na poslední chvíli vycouval z dohody, která by mohla zachránit FTX.

Souboj generálních ředitelů CZ a SBF. Zdroj: Twitter

Podle CZ byla společnost SBF při stažení burzy „zklamaná“ – tvrzení, které vyvolalo online odpověď bývalého generálního ředitele FTX.

Podle Financial Times neúspěšná dohoda ve výši 100 milionů dolarů umožnila popové hvězdě Taylor Swift odejít bez jakéhokoli spojení s FTX.

Taylor jednala s FTX o sponzorské dohodě, která by z ní udělala jednu z tváří zastupujících neúspěšné kryptoburzy. Zatímco hudebník se zpočátku zdržel podpisu smlouvy, protože byla drahá, bankrot FTX diskusi natrvalo uzavřel.