Bývalí zaměstnanci BSTM Ministerstva vnitra Ruské federace v rámci oddělení „K“, Georgij Satyukov a Dmitrij Sokolov, obvinění v nepřítomnosti z přijetí úplatku ve výši 4,9 miliardy rublů v kryptoměnách, byli zjištěni. mít nový majetek.
Na žádost vyšetřovacího výboru soudy zajistily byt v komplexu Nezhinskij archa v moskevské čtvrti Očakovo-Matveevskij a také byty v rezidenčním komplexu Scarlet Sails v ulici Aviatsionnaja v katastrální hodnotě přes 50 milionů rublů.
Bývalí policisté evidovali nemovitosti především na jméno svých spolubydlících a přítelkyň.
Podle vyšetřování obviněný uložil „střešní“ služby systémovému správci kryptoburzy WEX Alexeji Biljučenkovi (Ivanov). „Červený admin“, který se ocitl před soudem za zpronevěru fondů platformy, uzavřel dohodu s generální prokuraturou a hovořil o úplatcích.
Od března 2019 do října 2021 převedl Biljučenko prostřednictvím Sokolova nejméně 2119,5265569864 BTC a 10 016 ETH do peněženek kontrolovaných Satyukovem – v celkovém ekvivalentu asi 4,9 miliardy rublů.
Bývalým policistům se podařilo ukrýt v zahraničí a byli zařazeni na mezinárodní seznam hledaných osob. Získané peníze umístili na desítky účtů v několika bankách a investovali také do cenných papírů. Je třeba poznamenat, že Sokolov vlastní byty v nejvyšším mrakodrapu v Dubaji, Burdž Chalífa.
Připomeňme, že v září 2023 soud odsoudil Biljučenka na 3,5 roku vězení a pokutu 500 000 rublů. V březnu nabylo rozhodnutí právní moci.#binance