Pozor na tento podvod 💥

Nedávno jsem viděl novinku, že přítel, který se často pohybuje v měnovém kruhu, prodal svůj Tether (USDT) na známé zámořské platformě pro obchodování s deriváty kryptoměn. Kupující tvrdil, že má účet v Hong Kongu a pouze Vy můžete platit v hongkongských dolarech a požádat své přátele, aby poskytli číslo svého bankovního účtu v Hongkongu. Přítel tedy bez přemýšlení poslal kupujícímu číslo svého bankovního účtu v Hongkongu. Po chvíli jsem obdržel oznámení, že na můj účet byla připsána částka v hongkongských dolarech.

Poté, co viděl oznámení, přítel si myslel, že peníze dorazily, a tak bez váhání převedl svůj Tether (USDT) na adresu, kterou uvedl kupující. Kdo ví! Nedlouho poté můj přítel zjistil, že všechny hongkongské dolary vložené na jeho účet byly staženy. V té době si přítel uvědomil, že byl podveden.

Takové podvody jsou ve skutečnosti velmi běžné. Pojďme se tedy podívat na běžné triky níže a dejte si pozor, abyste se nenechali oklamat👨‍✈️

01Jaké jsou běžné triky podvodných šeků? 👇

V posledních dvou letech existují tři nejoblíbenější způsoby podvodů pro platby šekem v zámoří:

Prvním je stornování faktury po využití časového rozdílu, druhým odražení faktury (krátká pozice apod.) a třetím podvodné získání rozdílu platby.

1. Storno po fakturaci. Stejně jako ve výše uvedeném podvodu podvodník využívá časového rozdílu k tomu, aby se druhá strana nejprve mylně domnívala, že převod byl přijat, ale ve skutečnosti nedorazil na účet poté, co druhá strana zaplatí virtuální měnu. rychle to stáhne.

2. Vrácený šek je jako špatný šek. Při připsání šeku na účet má většina bank zmrazovací lhůtu (regresní lhůtu), z nichž některé jsou až půl roku. Pokud šek následně odskočí, vrátí se nejen peníze, ale i manipulační poplatek bude muset být zaplaceno. Tento druh podvodu je obecně běžný v transakcích zahraničního obchodu.

3. Podvodně získat rozdíl v platbě. Tato metoda je horší metodou než první dva podvody. Podvodník při vystavení tiketu úmyslně zaplatí částku navíc. Poté, co se příjemce platby mylně domnívá, že peníze obdržel, s vámi podvodník vyjedná a řekne, že jste omylem přeplatili, a vraťte prosím rozdíl.

02 Podvod se šekem se zaměřuje na transakce ve virtuální měně

Schopnost a pečlivost lháře učit se jsou stejně dobré jako u každého nováčka na pracovišti. V novém kole podvodů se podvodníci zaměřují nejen na fyzické podniky, ale také na vznikající trh obchodování s virtuálními měnami.

Zde se podvodníci obvykle vydávají za kupující, krátce komunikují s prodejci virtuální měny automaticky spárovanými systémem na obchodní platformě a získají počáteční důvěru. Protože podvod s platbou šekem vyžaduje k dokončení místní účet v Hongkongu, požádá prodejce o poskytnutí místního účtu v Hongkongu. Poté, s využitím skutečnosti, že všichni, zejména přátelé z pevniny, nerozumí fungování hongkongského 24hodinového kontrolního účetního systému, je „výměnný lístek“ na částku transakce vystaven podle plánu a připsán na poskytnutý účet v Hongkongu. poté, co prodejce obdrží první oznámení o kreditu, podvodník začali naléhavě naléhat na prodejce, aby převedl virtuální mince na jejich určenou adresu, převedli šek a použili různé výmluvy, jako jsou nekonzistentní podpisy , nesprávné částky atd. pro stažení platby.

Proto, i když se výše zmíněný podvod zdá být před mnoha lety starou rutinou, stále je ve vznikajícím obchodním formátu „velmi plodný“. Podvodníci se zároveň dobře chrání. Po podvedení je cesta k nápravě nesmírně obtížná.

03Poslední připomenutí💌

1. Především musíme být ve svém každodenním životě ostražití.

2. Za druhé, musíme věnovat zvláštní pozornost informacím kupujícího, když obchodujeme.

3. Nakonec, pokud kontaktujeme zákazníka za účelem zmrazení účtu, musíme včas zavolat policii.