Přeposláno od Da Chengzi: V návaznosti na příběh Sunny Day, mohu vám říci konec: Obecná zápletka je, že jsem prodal U v OTC OKX a byl zatčen malým místním jc a uvězněn na 37 dní. byl nakonec propuštěn na kauci a soud mu později odečetl 200, aby záležitost ukončil.

Naši interní partneři to přinesli před 2 lety, ale zatím se nic nestalo, jak je vidět na obrázku.

Nyní, když jsme o tomto problému hovořili, dovolte mi, abych vám řekl, jak se tomuto druhu kontroly rizik vyhnout

Věnujte pozornost několika bodům, které mohou účinně zabránit zamrznutí karty při vybírání černých peněz.

(1) Pro transakce na přepážce zkuste vybrat hlavní platformy, jako je Binance a Ouyi. Tyto platformy mají dobré komunikační kanály a metody kontroly rizik s pevninskými regulačními orgány a orgány činnými v trestním řízení.

(2) Zkuste si vybrat OTC platformu, která podporuje strategii výběru T+1/T+2. I když hotovost nelze vybrat ihned po prodeji mincí, snižuje to riziko podezření na praní špinavých peněz prostřednictvím OTC transakcí. Obchodujte například Binance T+1 a Huobi Select (ve srovnání s obchodováním zdarma a výběrem T+2).