V Pákistánu jsem čelil třem sporům o předání P2P (ne stížnostem kupujících, ale kvůli zablokování jejich účtů, což vedlo k zablokování mého účtu). Ve všech sporech byly společné tři věci: kupující uzavírali obchody mimo Binance, brali platby od ostatních, kupovali od nás USDT a pak je prodávali mimo společnost za vyšší cenu.
V těchto třech sporech byli kupci noví a uzavírali obchody mimo. Dělali obchody, dostávali peníze od ostatních, kupovali ode mě USDT a prodávali venku, aniž by od těch, se kterými jednali, vzali jakýkoli důkaz nebo zdroj financí.
Poté si odesílatelé stěžovali na kupující za podvod, což vedlo k zablokování jejich účtů, což následně vedlo k zablokování mého účtu. V jednom ze tří sporů mi po prošetření přišla platba na účet, protože se jeden kupující vyrovnal s odesílatelem. Zbývající dva se ale nevyrovnali. Musel jsem stornovat platby za dvě sporné transakce.
Binance má silné zabezpečení pro obchodníky, ale každý se snaží nakupovat od Binance a prodávat venku.
Abyste byli opatrní při prodeji na P2P na Binance, vždy si vezměte video výpis a mobilní číslo kupujícího. CNIC je méně cenný. Video prohlášení poskytne více důkazů k prokázání legitimní transakce. Případně pořiďte video s jejich transakční historií za posledních 24 hodin. Pokud je platba přijata na jejich účet, požádejte je o CNIC této osoby nebo zrušte obchod. Toto je bezpečnější přístup a pomůže vyhnout se sporům.