Společnost Tether podnikla kroky ke zmrazení peněženky Tron (TRX) obsahující více než 28 milionů USDT tokenů, o kterých se předpokládá, že jsou spojeny s kriminálními aktivitami, včetně praní špinavých peněz a podvodů. Tento významný krok byl 13. července ohlášen účtem věnovaným monitorování stabilních coinů Tron a Ethereum (ETH), známým jako USDT/USDC Ban List. Adresa uvedená na černé listině, identifikovaná jako TNVaKW, držela přibližně 28,25 milionů USD v USDT.

Zapojení Huione Group

Dotyčná peněženka je podezřelá z napojení na kambodžskou společnost Huione Group. Dne 14. července blockchainová bezpečnostní firma Bitrace v příspěvku na X odhalila, že zmrazená peněženka, aktivovaná 9. července, byla spojena s podnikáním Huione Group’s Guarantee. Toto spojení bylo navázáno pomocí podrobné blockchainové analýzy.

Vyšetřování Bitrace ukázalo, že Huione se pokoušel obejít zmrazení aktivací nové adresy TQuFSv a převodem 114 800 $ v USDC z peněženky TNVaKW na černé listině. Navzdory zásahu Tetheru zůstávají další obchodní adresy Huione, včetně jeho starší adresy TL8TBp, aktivní a funkční.

Zapojení společnosti Huione Guarantee do podvodných aktivit v jihovýchodní Asii

10. července společnost Elliptic pro sledování kryptoměn oznámila zapojení Huione Guarantee do podvodných schémat, zejména podvodů s porážkou prasat. Analýza společnosti Elliptic odhalila, že online tržiště se stalo hlavním centrem pro podvodné operace v jihovýchodní Asii spojené s kriminálními transakcemi v hodnotě nejméně 11 miliard dolarů. Huione Guarantee, která funguje jako zálohová a escrow služba pro peer-to-peer transakce na Telegramu, primárně využívající stabilnícoiny USDT společnosti Tether, se stala oblíbenou platformou pro podvodníky a osoby, které perou špinavé peníze.

Kromě toho společnost Elliptic uváděla spojení mezi Huione Guarantee a vládnoucí rodinou Kambodže, včetně premiéra Huna Maneta. Další vyšetřování ukázalo, že bratranec premiéra Huna Maneta je ředitelem společnosti Huione Pay, obchodu s platbami a směnárnami spojenými s Huione Group. Agentura Reuters také uvedla, že severokorejská hackerská skupina Lazarus převedla 150 000 dolarů z jedné ze svých digitálních peněženek do Huione Pay mezi červnem 2023 a únorem 2024, přičemž blockchainoví analytici naznačují, že tyto prostředky byly loni pravděpodobně ukradeny třem kryptoměnovým společnostem, včetně Atomic Wallet.

Nové šetření od výzkumného týmu Elliptic vrhá světlo na online tržiště Huione Guarantee. Platforma je široce používána provozovateli podvodů v jihovýchodní Asii, včetně těch, kteří se podílejí na podvodech #pigbutchering. Přečtěte si celou analýzu ➡️ https://t.co/p9tqquGhJ6

— Elliptic (@elliptic) 10. července 2024

Rostoucí obavy USDT z počítačové kriminality

Začátkem tohoto roku zpráva Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu zdůraznila prevalenci USDT v regionálních operacích kybernetických podvodů a praní špinavých peněz. Zpráva popsala USDT jako „preferovanou volbu pro regionální operace s kybernetickými podvody a praní špinavých peněz“ kvůli její stabilitě, anonymitě a nízkým transakčním poplatkům.

V reakci na tyto obavy Tether oznámil, že „dobrovolně“ zmrazil USDT v hodnotě 225 milionů dolarů spojený s mezinárodním syndikátem obchodování s lidmi v jihovýchodní Asii, který je zodpovědný za globální podvody s porážkou prasat. Tyto podvody obvykle zahrnují podvodníky, kteří rozvíjejí vztahy s oběťmi na sociálních sítích, seznamkách nebo platformách pro zasílání zpráv a přesvědčují je k podvodným investicím. Jednotlivci provádějící tyto podvody jsou často zločinnými skupinami obchodováni do směsí a nuceni podvádět oběti po celém světě.

Vymáhání práva a analytici reagují

V návaznosti na zprávu společnosti Elliptic orgány činné v trestním řízení a analytici blockchainu zintenzivnili úsilí o narušení provozu Huione. Aktivně sledují krypto transakce a identifikují peněženky propojené s platformou. Zmrazení ze strany Tetheru podtrhuje toto pokračující úsilí v boji proti podvodům souvisejícím s kryptoměnami a složité síti finančních zločinů usnadňovaných zdánlivě legitimními kryptoplatformami.

Na závěr, akce Tetheru na zmrazení peněženky zdůrazňuje širší iniciativu k řešení finančních zločinů v kryptoměnovém prostoru. Případ Huione Group demonstruje složitou a všudypřítomnou povahu kryptografických podvodů, což vyžaduje bedlivé sledování a vymáhání ze strany firem zabývajících se bezpečností blockchainu i donucovacích orgánů.

PlayDoge – slibný krypto předprodejní projekt se vzrušujícím konceptem P2E

Memecoiny s tematikou Doge neustále přitahují zájem investorů, zejména těch, kteří upřednostňují memecoiny. PlayDoge byl spuštěn se záměrem upoutat pozornost této investorské skupiny prostřednictvím jedinečného tématu založeného na tradicích. Vývojáři vytvořili příběh, ve kterém jsou ikoničtí dogové, maskoti milovaného memu, ztraceni a později objeveni šťastným obchodníkem memů prostřednictvím aplikace PlayDoge. Tento objev se odehrává v pixelované, 8bitové hře připomínající videohry z počátku 90. let.

Aplikace PlayDoge a její funkce

Jádrem projektu PlayDoge je mobilní aplikace, ve které mohou uživatelé vychovat své vlastní dóže jako virtuální mazlíčky. Tyto mazlíčky pak mohou být použity ve hrách, které hráčům nabízejí odměny. Každou větší akci v rámci ekosystému PlayDoge, včetně těchto odměn, usnadní token PLAY, který je aktuálně ve fázi předprodeje. Projekt také zahrnuje možnosti sázek pro předprodejní investory, čímž se k tokenu přidává další užitečnost a činí z něj atraktivní investiční příležitost pro širokou škálu investorů.

Podrobnosti o tokenu a investiční potenciál

Cena tokenu PLAY je během první fáze předprodeje pouhých 0,00451 $, v dalších fázích je plánováno zvýšení ceny. Celková nabídka tokenu je 9,4 miliardy a je postaven na blockchainu Binance. Token prošel úspěšným auditem společnosti SolidProof, čímž se zvýšila jeho důvěryhodnost a bezpečnost jako investice. Tyto vlastnosti staví PLAY jako vysoce potenciální předprodejní projekt, který by důvtipní investoři neměli přehlížet.

Zapojení a růst komunity

Navzdory nedávnému spuštění zaznamenal PlayDoge rychlý nárůst zapojení do sociálních médií a předprodejní aktivity. Tento růst naznačuje, že jedinečné téma projektu a potenciál pro vysoké odměny dobře rezonují s investorskou komunitou. Zdá se, že strategie vývojářů prodávat PlayDoge jako přední herní krypto s tématikou Doge získává na síle, o čemž svědčí rostoucí zájem a účast investorů.

Závěr

Stručně řečeno, PlayDoge vyniká na trhu memecoinů svým poutavým tématem založeným na tradici a robustním konceptem play-to-earn (P2E). Kombinace péče o virtuální mazlíčky a získávání odměn prostřednictvím hry, to vše poháněné tokenem PLAY, z něj dělá přesvědčivou investiční příležitost. Díky silnému základu na blockchainu Binance, úspěšným auditům a jasnému plánu zhodnocování ceny tokenů je PlayDoge připraven upoutat pozornost investorů, kteří hledají slibné projekty předprodeje kryptoměn.

Navštivte předprodej PlayDoge

Související novinky

• Indické ředitelství pro vymáhání práva zasáhlo proti podvodům s kryptoměnami

• Velký krok Thajska proti nelegálnímu hazardu

• Indonésie zintenzivňuje úsilí v boji proti nelegálnímu hazardu uprostřed znepokojujících vražd

• Thajsko zavádí exkluzivní bitcoinové ETF pro ultra bohaté investory