BitMEX se přiznal k porušení zákona o bankovním tajemství (BSA), podle středečního oznámení amerického ministerstva spravedlnosti (DOJ).

Podle nově zveřejněných soudních dokumentů seychelská kryptoburza úmyslně nedokázala na burze v období od září 2015 do září 2020, kdy Komodita Futures Trading Commission (CFTC) obvinila burzu z nabízení nezákonných služeb obchodování s krypto deriváty americkým zákazníkům a DOJ obvinila čtyři zaměstnance burzy z porušení BSA.

Do září 2020 umožňoval BitMEX zákazníkům registrovat se a obchodovat s kryptoměnami v podstatě anonymně, bez poskytnutí jakýchkoliv identifikačních informací nebo dokumentace, a inzeroval se jako místo, kde mohou maloobchodní zákazníci obchodovat bez ověření skutečného jména, tvrdí DOJ. Kvůli laxním standardům AML/KYC se podle žalobců BitMEX stal cílem praní špinavých peněz a porušování sankcí.

„Jak zakladatelé a dlouholetý zaměstnanec BitMEX přiznali u federálního soudu v roce 2022, společnost, jedna z předních platforem pro deriváty kryptoměn na světě v letech 2015 až 2020, fungovala ve Spojených státech bez jakéhokoli smysluplného programu proti praní špinavých peněz, jak bylo požadováno. podle federálního zákona,“ uvedl americký prokurátor Damian Williams v tiskové zprávě ministerstva spravedlnosti. „V důsledku toho se BitMEX otevřel jako prostředek pro rozsáhlé praní špinavých peněz a únikové programy pro sankce, což představuje vážnou hrozbu pro integritu finančního systému. Dnešní přiznání viny opět naznačuje, že kryptoměnové společnosti musí dodržovat zákony USA, pokud využijí výhody amerického trhu.

Obvinění z roku 2020 proti třem spoluzakladatelům BitMEX Arthuru Hayesovi, Samuelovi Reedovi a Benjaminu Delovi – a jejímu prvnímu zaměstnanci Gregorymu Dwyerovi – jsou téměř totožná s obviněním, ke kterému se BitMEX přiznal, a týkají se jednání společnosti za stejné časové období. Všichni vedoucí pracovníci dříve také přiznali vinu.

BitMEX se však také přiznal, že lhal zahraniční bance v rámci svého porušení BSA. Podle soudních dokumentů společnost a její manažeři učinili nepravdivá prohlášení nejmenované mezinárodní bance, aby přesvědčili banku, aby otevřela bankovní účet pro fiktivní společnost s názvem Shine Effort Inc. Limited, nakonec ovládanou společností Delo, pro kterou byl BitMEX přínosem majitel.

Mluvčí DOJ odmítl komentovat, proč byla obvinění proti BitMEX jako společnosti podána čtyři roky poté, co byla stejná obvinění vznesena proti čtyřem jejím manažerům.

BitMEX dosud nebyl odsouzen. Na případ dohlíží americký okresní soudce John G. Koeltl z jižního okresu New York (SDNY).

Zástupce BitMEX neodpověděl na žádost CoinDesk o komentář.