V poslední době se stal hitem propagandistický film o boji proti podvodům „Všechno nebo nic“ Ve filmu využívá zámořský gang podvodníků krásné ženy, aby oklamal oběti, aby se účastnily kryptoměnového prasečího talíře, a pak oběti podvádí o jejich peníze. To je doprovázeno soustředěnou expozicí černošedých produktů jihovýchodní Asie mimo film, která rezonovala u nespočtu diváků.

Kryptoměna pochází ze života, jako nový nositel hodnoty a přenosový nástroj, byla široce přijata zločineckými skupinami v jihovýchodní Asii. Zároveň jeho anonymita, decentralizace a bezhraniční charakteristiky také více utajují související nelegální aktivity a zrychlují tok odcizených peněz, což působí potíže orgánům činným v trestním řízení.

Naštěstí jsou data z účetní knihy blockchainu otevřená a transparentní a kryptoanalytici společnosti Bitrace budou moci sledovat finanční prostředky v nelegálních krypto aktivitách prostřednictvím analýzy v řetězci založené na rozsáhlých značkách adres a open source síťové inteligenci. Tento článek si klade za cíl ilustrovat prostřednictvím dat:

Tether (dále jen USDT) je hojně využíván při nelegálních aktivitách a hazardních aktivitách v jihovýchodní Asii Mezi adresami, které společnost Bitrace zařadila do monitoringu, přesáhne v roce 2022 zpětný tok USDT riziko na více adres a platforem, díky čemuž se pasivně stává stranou spojenou s transakcemi nelegálních platforem, v roce 2022 odteklo na účty obchodních platforem více než 14,6 miliardy USDT z adres nelegálních platforem v jihovýchodní Asii a hlavní obchodní platformy pasivně převzaly hlavní podíl, ale šedé a černé platformy v jihovýchodní Asii, které jsou převážně čínské, operátoři a hazardní hráči preferují několik burz. Obrázek |. Příklad kryptoměny Pig Killing Plate

Odvětví telekomunikačních podvodů je nejznámější kategorií nelegálních odvětví v jihovýchodní Asii Jak gangy podvodníků rozšiřují své podnikání v oblasti nových technologií, v posledních letech často docházelo k podvodům s kryptoměnami (romantickým podvodům). Tento typ podvodu je často kombinován s investičním podvodem. Gang podvodů hledá cíle podvodu na internetu, vytváří si s obětí romantický vztah a vytváří atraktivní osobnost a vybírá si příležitost, jak ji přimět k účasti na investování do kryptoměn oběť investuje velké množství peněz, přičemž často buď utrpí "ztráty", nebo je povinna platit "daně", nebo jednoduše není schopna získat zpět jistinu.

Vezměte si jako příklad podvod se zabíjením prasat, ke kterému došlo v Xiaoshan, Hangzhou v roce 2021, oběť byla přimět k účasti na investici do kryptoměn na platformě zvané „Asia Pacific Exchange“. Poté, co oběť zakoupila USDT na jiných obchodních platformách a přenesla je na tuto platformu, podvodník zmanipuloval podkladová data, aby rychle zvýšil „zisk oběti“. V tomto procesu také nadále naléhal na oběť, aby přidala finanční prostředky pomocí verbálních technik když oběť požádala o odstoupení od smlouvy V současné době nebudou výběry prováděny, pokud není požadováno zpětné zaplacení daní a poplatků. Za účelem získání zisku si oběť v tomto případě naslepo půjčila peníze a zastavila nemovitosti, investovala celkem 12 milionů juanů v USDT a nakonec o všechny své peníze přišla.

Ve skutečnosti je osoba, která si vytvořila romantický vztah s obětí online, fiktivní, investiční platforma je falešná a takzvané „daně a poplatky“ jsou ještě větší nesmysl. V následné analýze finančních prostředků jsme zaznamenali, že s tímto podvodem se setkala více než jedna oběť a dobité prostředky rychle přitekly na adresu vodárny v Laosu poté, co byly jednoduše vybrány.

Existuje nespočet případů telekomunikačních podvodů, jako je tento, kdy nezákonné peníze proudí do institucí na praní špinavých peněz v jihovýchodní Asii v podobě kryptoměn.

Rozsah nelegálních aktivit v jihovýchodní Asii v roce 2022 přesáhne 115 miliard USDT

Na základě velkého množství vysoce rizikových adresních dat v řetězci a technologii automatické analýzy sledovatelnosti Bitrace nepřetržitě monitoruje příliv a odliv finančních prostředků z některých hlavních černých a šedých adres platforem v jihovýchodní Asii a okamžitě identifikuje ty, které souvisejí s online hazardem, podvody, praní špinavých peněz, krádeže měny, vydírání a terorismus související s nelegálními aktivitami.

Podle platformy pro data o riziku DeTrust společnosti Bitrace přiteče v roce 2022 na adresy některých platforem souvisejících s jihovýchodní Asií celkem více než 115 miliard USDT, což zahrnuje zejména 37,16 miliardy fondů pro online hazardní hry a 69,78 miliardy fondů praní špinavých peněz, včetně podvodů (některé případy podvodů byly zahrnuty a ukradené peníze nebyly vyčištěny )460 milionů USD.

Z měsíčních údajů není těžké vidět, že rozsah finančních prostředků v průběhu roku 2022 je v relativně stabilním stavu, což ukazuje, že tento typ aktivit souvisejících s měnami nebyl ovlivněn výkyvy trhu s kryptoměnami a dosáhl „ prostřednictvím býků a medvědů" do určité míry." Může to znamenat, že účastníci nebo oběti nejsou ve skutečnosti investoři do kryptoměn v pravém slova smyslu.

V roce 2022 poteče zpět z jihovýchodní Asie 14,6 miliardy kontaminovaných USDT

Již dříve Bitrace odhalil, že hazardní incidenty v síti Tron využívaly USDT jako médium ke kontaminaci dat na předních centralizovaných obchodních platformách S pokračujícím nárůstem adresních štítků nelegálních subjektů a sledováním a analýzou souvisejících adresních fondů přidáváme další informace. Za předpokladu více adres sítě a obchodní platformy se získávají komplexnější údaje o znečištění pomocí USDT jako média.

Podle rizikové datové platformy DeTrust společnosti Bitrace proudilo v roce 2022 více než 14,64 miliard kontaminovaných USDT přímo nebo nepřímo do centralizovaných obchodních platforem z adres spojených se známými subjekty z jihovýchodní Asie. To zahrnuje 7,71 miliardy USDT ve fondech pro online hazardní hry, 4,86 ​​miliardy USDT ve fondech na praní špinavých peněz, 1,88 miliardy USDT v jiných nezákonných činnostech a malou částku 190 milionů USDT ve fondech pro podvody.

Obrázek |. Bodový graf údajů o rizikovém kapitálu shromážděných každou obchodní platformou (horizontální osa)

Kontaminace platforem pro obchodování s kryptoměnami rizikovým kapitálem také následuje po Matthewově efektu. Mezi nimi ta největší, firma, jejíž obchodní adresa obdržela více kontaminovaných USDT z jihovýchodní Asie, včetně 38,87 % fondů pro online hazardní hry, 60,02 % fondů na praní špinavých peněz, 43,94 % fondů jiných nelegálních aktivit a 70,59 % fondů pro podvody. .

Kromě faktoru velikosti některé USDT, které podléhají specifickým kategoriím znečištění, také upřednostňují různé obchodní platformy. Vezměme si firmu B, jejíž obchodní objem tvoří 12 % firmy A a slouží velkému počtu čínských uživatelů, jako příklad, pokud jde o finanční prostředky na jiné nelegální aktivity a fondy online hazardních her, obchodní adresa firmy B inkasovala 33,24 % a 38,39 % respektive, což je téměř stejné jako místo firmy B. To může být způsobeno tím, že většina provozovatelů šedých a černých platforem v jihovýchodní Asii, hazardních hráčů, agentů kasin a provozovatelů čtyřstranné platební platformy, kteří kasinům poskytují vypořádání kryptoměnových fondů, jsou Číňané, což vede k neúměrnému přílivu souvisejících finančních prostředků vzhledem k objemu obchodu. .

napište na konec

Náš průmysl čelí vážným problémům v boji proti praní špinavých peněz. Známá platforma pro míchání měn TornadoCash byla sankcionována americkým ministerstvem financí za to, že byla obviněna z napomáhání některým hackerům při praní špinavých peněz. Dříve byla řada centralizovaných nebo decentralizovaných šifrovacích institucí žalována vládními úřady za nepřímé poskytování služeb hackerům šifrovací entity, Jinými slovy, možná jedinou budoucností je operace s dodržováním předpisů.