Hlavní Takeaways

  • Binance ve spolupráci s oddělením finančního monitorování Národní banky Tádžikistánu a TRM Labs sehrála aktivní roli v úsilí, které vedlo k zatčení několika klíčových členů teroristické skupiny Islámský stát – provincie Khorasan (ISKP).

  • Silná historie společnosti Binance při řešení hlavních bezpečnostních hrozeb a zločinů ukazuje její odhodlání podporovat úzkou spolupráci s globálními donucovacími orgány a regulačními orgány s cílem chránit kryptoekosystém a bojovat proti finanční kriminalitě.

Zde ve společnosti Binance jsme hrdí na to, že hrajeme aktivní roli v globálním boji proti terorismu a bezpečnostním snahám. Nedávno naše týmy pro vyšetřování sankcí a dodržování předpisů přispěly k úspěšnému zatčení několika osob napojených na Islámský stát – provincie Khorasan (ISKP), regionální pobočku militantní skupiny Islámský stát, včetně člena žebříčku této skupiny Šamila Hukumatova. Tito členové ISKP se aktivně podíleli na plánování bezprostředních útoků a jejich zatčení je považováno za obrovskou výhru v boji proti terorismu na regionální i celosvětové úrovni.

Binance spolupracuje od prosince 2022 ruku v ruce s oddělením finančního monitorování Národní banky Tádžikistánu a blockchainovou zpravodajskou společností TRM Labs, aby čelila multiregionální hrozbě, kterou představuje ISKP. Do tohoto složitého případu byly zapojeny i orgány činné v trestním řízení Republiky Tádžikistán, zejména Státní výbor pro národní bezpečnost.

Týmy v Binance byly klíčové při identifikaci, lokalizaci a sdílení zpravodajských informací, které nakonec vedly k zatčení klíčových členů teroristické skupiny. Obdrželi jsme také specializovanou pomoc od laboratoří TRM, kteří přispěli k velké části zpravodajské, trasovací, analytické a vyšetřovací práce. Tento případ je jen jednou částí pokračující spolupráce Binance s TRM Labs na identifikaci globálních sítí pro financování terorismu, které sahají od Sýrie po Střední Asii a dále.

Tým Binance Sanctions Investigations získal uznání od Národní banky Tádžikistánu za spolupráci a strategickou pomoc.

Mluvčí oddělení finančního monitorování uvedl: „Národní banka Tádžikistánu je odhodlána přispívat k podpoře národní a globální bezpečnosti na všech frontách, včetně boje proti terorismu. Během posledních měsíců naše protiteroristické úsilí usnadnilo proaktivní sdílení zpravodajských informací a vyšetřovací podpora, kterou poskytovali vyšetřovací experti z týmu Binance. To vedlo k úspěšnému zatčení klíčových členů ISKP, na které se již nějakou dobu zaměřujeme. Těšíme se na pokračování naší úzké spolupráce s průmyslovými hráči v oblasti kryptoměn, včetně Binance, v boji proti kriminálním aktivitám a budování bezpečnějšího prostoru kybernetické bezpečnosti v regionu.

Tým Binance's Sanctions Investigations je hrdý na to, že mohl podpořit protiteroristické úsilí Tádžikistánu, a jsme potěšeni, když víme, že tvrdá práce týmů vedla k úspěšnému zatčení několika klíčových členů teroristické skupiny. Toto vítězství přispívá k silné historii Binance v oblasti proaktivní pomoci orgánům činným v trestním řízení, finančním zpravodajským jednotkám a průmyslovým hráčům při maření špatných herců.

Budování kolaborativní bezpečnosti

Věříme, že efektivní zabezpečení spočívá ve spolupráci. Binance bude i nadále pracovat ruku v ruce s donucovacími orgány, finančními zpravodajskými jednotkami a průmyslovými partnery, aby byl globální blockchainový ekosystém bezpečnější a bezpečnější.

Uvědomujeme si, že jako lídr v oboru máme nesmírnou odpovědnost za ochranu globálního krypto ekosystému a jeho uživatelů před špatnými aktéry. Vybudovali jsme a udržovali nejrobustnější vyšetřovací pracovní skupinu v oboru jako součást naší snahy zajistit, aby byl prostor bezpečný pro všechny. To, spolu s naším neochvějným závazkem podporovat úzkou spolupráci s donucovacími orgány a regulačními orgány po celém světě, nám umožnilo zůstat v popředí celosvětového boje proti finanční kybernetické kriminalitě.

Binance byla nápomocná při řešení řady významných bezpečnostních hrozeb a závažných trestných činů, včetně financování terorismu, distribuce materiálů zaměřených na sexuální zneužívání dětí, hackování národních států, krádeží duševního vlastnictví, pašování narkotik a investičních podvodů. V loňském roce tým Binance Investigations odpověděl na více než 47 000 žádostí donucovacích orgánů s průměrnou dobou odezvy tři dny, což je rychlejší než jakákoli tradiční finanční instituce.

Další čtení

  • Řízení rizik: Dopadení kryptografických zločinců s vyšetřovacím týmem Binance

  • Binance pomáhá historickému izraelskému protiteroristickému úderu proti íránským silám Quds a Hizballáhu

  • Běžné krypto podvody v roce 2023: Tipy, jak se vyhnout kryptografickým podvodníkům – část 1

  • Hraní podle pravidel: KYC na Binance