"Teroristé používají neznámé kryptografické tokeny k obcházení tradičního prověřování a získávání finančních prostředků."
Teroristické organizace stále více inklinují k využívání technologie blockchain k získávání finančních prostředků a vyhýbání se dohledu, přičemž podíl jejich financování prostřednictvím kryptoměn může dosahovat až 20 %.
Mainstreamové teroristické skupiny, jako je al-Káida, al-Kásám Hamásu a Islámský stát, používají kryptoaktiva k dosažení různých cílů, jako je vyhýbání se sankcím, počítačová kriminalita, vydírání a získávání finančních prostředků.
Zatímco tyto organizace již primárně nevyužívají bitcoiny, stále více získávají na oblibě stablecoiny, jako je Tether (USDT).
Orgány činné v trestním řízení proto musí zvýšit svou schopnost sledovat více kryptoaktiv. Kromě toho jsou veřejné sbírky, těžba a investice DeFi také hlavními způsoby, jak teroristé získávat prostředky v oblasti šifrování.
Teroristické skupiny se stále více zapojují do kryptoprostoru a využívají vývoj v technologii blockchain k získávání finančních prostředků a vyhýbají se odhalení úřady. Organizace spojených národů předpovídá, že kryptoměny mohou tvořit 20 % financování terorismu.
1. „Veřejná sbírka“
Financování terorismu založené na kryptoměnách často žádá o dary prostřednictvím sociálních médií nebo soukromých sítí a zveřejňuje vyhrazené adresy peněženky pro dary.
Četné veřejné fundraisingové aktivity vynesly miliony dolarů pro teroristické organizace, jako je Islámský stát a Al-Káida, které získaly více než 3 miliony dolarů.
Kromě toho bylo používání kryptoměn spojeno s geopolitickými událostmi, jako jsou peněženky Palestinského islámského džihádu (PIJ) spojené s konfliktem mezi Izraelem a Palestinou.
Zatímco zabavení peněženek mělo dopad na získávání finančních prostředků, některé organizace přizpůsobily své strategie a rozhodly se přijímat dary v kryptoměnách šetrných k ochraně soukromí, aby zůstaly nad vodou.
2. "Podvody a aktivity Darknet"
Pomocí našeho forenzního vyšetřovacího nástroje, Elliptic Investigator, jsme byli schopni prokázat pohyb finančních prostředků do az řady peněženek a různých zdrojů spojených s několika velkými teroristickými skupinami. Mezi tyto zdroje patří poskytovatelé odcizených kreditních karet, darknetové trhy, Ponziho schémata a investiční podvody v kryptoměnách.
Tato činnost odráží teroristické vazby na jiné způsoby vydělávání peněz a získávání zbraní. Spojení mezi financováním terorismu a podvody s kreditními kartami bylo odhaleno v řadě zabavení a trestních případů v USA a Spojeném království.
3. "DeFi obchodování a investice"
Ačkoli je teroristické zneužívání DeFi pozorováno jen zřídka, jedna konkrétní případová studie zahrnující použití této technologie jednou z nejúspěšnějších teroristických entit v kryptoměnovém prostoru toto riziko zdůrazňuje a poskytuje pohled na to, jak lze technologii DeFi využít.
Jedna konkrétní webová stránka, kterou jsme se rozhodli anonymizovat, přijímá prostředky z adres úzce spojených s protokoly DeFi, což naznačuje, že většina příchozích aktiv nejsou dary, ale výdělky z investic, které provedli správci stránek.
Ve skutečnosti více než 21 % jejich prostředků na blockchainech Ethereum a Binance Smart Chain (BSC) pochází z decentralizovaných burz s účty obsahujícími různé stablecoiny a aktiva specifická pro DeFi.
Celkově tato stránka zaznamenala více než 300 000 USD v krypto aktivech, z nichž 51 000 USD pocházelo od společnosti Solana (SOL). Zůstatek peněženky webu ukazuje zisk 10 000 $ pouze na investici Solana. Výnosy z transakcí jsou generovány z různých centralizovaných burz a lze je vyměnit za stablecoiny, včetně více než 250 000 $ v USD Coin (USDC).
4. "Těžba kryptoměn"
Těžbu kryptoměn využívají teroristické skupiny k různým účelům, jako je obcházení sankcí a financování terorismu.
Írán, který financuje skupiny zapojené do terorismu, jako je Hizballáh a jeho islámské revoluční gardy (IRGC), se obrátil k těžbě kryptoměn, aby obešel sankce.
Mezitím analýza blockchainu zjistila, že další teroristické skupiny, jako je Al-Káida a Kássam, jsou také zapojeny do těžebních aktivit. Islámský stát dokonce sdílel průvodce těžbou kryptoměn a odkazy na preferované těžební fondy.
Závěr
Náš výzkum může pomoci vyšetřovatelům činným v trestním řízení identifikovat a čelit nejnovějším technikám používaným teroristickými skupinami k vyhýbání se odhalení a získávání finančních prostředků.
Navíc, protože teroristé experimentují s novými a neznámými kryptotokeny, je pravděpodobnější, že financování terorismu bude chybět tradičním screeningovým programům, které pokrývají pouze tradiční aktiva. Extremistické skupiny pokračují v hledání nových způsobů, jak zpeněžit nebo zamaskovat finanční prostředky na podporu teroristických aktivit prostřednictvím přeskakování řetězů/aktiv.
✏️Odmítnutí odpovědnosti: Tento článek je pouze orientační, DYOR
"Alpha DAO"
Čínská komunita Web3, která neslouží jako potrava pro děla;
Sledujte nejnovější hot spots a interpretujte průmyslovou stopu;
Využijte sílu větru a podělte se o prosperitu společně.
