Organizace Wu Shuo Blockchain

Ministerstvo financí USA oznámilo 23. srpna nový sankční seznam OFAC SDN, včetně spoluzakladatele Tornado Cash Romana Semenova. Oznámení uvádí, že jeho národnost je ruská, že nejprve žil v Dubaji a uvádí osm jeho adres Ethereum.

emailová adresa

semenov.roma@gmail.com；

alternativní emailová adresa

semenovroma@gmail.com；

semenov.roman@mail.ru；poma@tornado.cash；

Adresa digitální měny:

ETH 0xdcbEfFBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193；

Adresa alternativní digitální měny:

ETH 0x5f48c2a71b2cc96e3f0ccae4e39318ff0dc375b2；

ETH 0x5a7a51bfb49f190e5a6060a5bc6052ac14a3b59f；

ETH 0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921；

ETH 0x797d7ae72ebddcdea2a346c1834e04d1f8df102b；

ETH 0x931546D9e66836AbF687d2bc64B30407bAc8C568；

ETH 0x43fa21d92141BA9db43052492E0DeEE5aa5f0A93；

ETH 0x6be0ae71e6c41f2f9d0d1a3b8d0f75e6f6a0b46e；

Předpisy citované v oznámení jsou: riziko sekundárních sankcí, oddíly 510.201 a 510.210 nařízení o sankcích Severní Koreje a zákaz transakcí osob vlastněných nebo ovládaných americkými finančními institucemi.

Níže je uveden překlad původní tiskové zprávy amerického ministerstva financí:

Dne 23. srpna uvalilo ministerstvo financí USA pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) sankce na Romana Semenova, jednoho ze tří spoluzakladatelů mixu virtuálních měn Tornado Cash, s odůvodněním, že poskytoval služby pro Tornado Cash a materiální podporu poskytla Lazarus Group, státem podporovaná hackerská skupina podporovaná Severní Koreou. Od svého založení v roce 2019 se Tornado Cash používá k praní špinavých peněz pro zločince, včetně krytí stovek milionů dolarů ve virtuální měně ukradené hackery Lazarus Group.

Rozhodnutí o sankcích přichází ve spojení s americkým ministerstvem spravedlnosti (DOJ), které dnes obvinilo Semenova a druhého spoluzakladatele Tornado Cash, Romana Storma, kteří dnes byli zatčeni oddělením kriminálního vyšetřování FBI a IRS. Ministerstvo spravedlnosti obvinilo Semenova a Storma ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz, ze spiknutí za účelem provozování nelicencovaného obchodu s převodem peněz a ze spiknutí za účelem porušení sankcí. Třetí spoluzakladatel Tornado Cash, Alexey Pertsev, byl zatčen nizozemskými donucovacími orgány v srpnu 2022 na základě obvinění z praní špinavých peněz.

Skupina Lazarus, která byla sankcionována Spojenými státy v roce 2019, použila Tornado Cash k ukrytí více než 455 milionů dolarů v odcizených finančních tocích během útoku na řetězový most Ronin společnosti Axie Infinity v březnu 2022, největší dosud známý virtuální krádež měny. Skupina Lazarus následně použila Tornado Cash k vyprání více než 96 milionů dolarů ukradených při kybernetickém útoku na Harmony’s Horizon Bridge z 24. června 2022 a nejméně 7,8 milionů dolarů při krádeži 2. srpna 2022 v USD. Tyto příjmy poskytují Severní Koreji zdroje na podporu programů nezákonných balistických raket a jaderných zbraní.

Náměstek ministra financí USA Wally Adeyemo řekl: „I poté, co se zakladatelé Tornado Cash's The dozvěděli, že Lazarus Group vyprala pro Severní Koreu ukradenou virtuální měnu v hodnotě stovek milionů dolarů prostřednictvím svých mixážních služeb, nadále tuto službu vyvíjejí a propagují a nepřijali nic podstatného. kroky k omezení jejího používání pro nezákonné účely "Dnešní akce kriminalistů IRS a OFAC demonstrují závazek ministerstva financí pokračovat v pronásledování těch, kteří jednají bezohledně, a těch, kteří podporují nebezpečné služby míchání virtuálních měn, které ohrožují naši národní bezpečnost."

Dnešní obvinění a obvinění vycházejí z dřívějších akcí, které odhalily prvky ekosystému virtuální měny, včetně skupiny Lazarus, používané k utajování původu a určení výnosů z jejich nezákonných činností. Zdůrazňuje také závazek ministerstva financí chránit integritu našeho finančního systému, včetně ekosystému virtuální měny, a narušovat schopnost severokorejského režimu získávat finanční prostředky prostřednictvím nezákonných činností.

V roce 2022 OFAC schválil Tornado Cash a Blender.io, které obě poskytovaly služby míchání mincí skupině Lazarus Group. Letos OFAC sankcionoval dva obchodníky s virtuálními měnami na přepážce, kteří usnadňovali přeměnu odcizené virtuální měny na fiat měnu, aby mohli poskytovat služby severokorejským aktérům spolupracujícím se skupinou Lazarus. Zítra uspořádá síť pro vymáhání finančních zločinů ministerstva financí (FinCEN) výměnu FinCEN zaměřenou na boj proti zneužívání digitálního ekosystému Severní Koreou, které se zúčastní zástupci ministerstva financí, vymáhání práva a finančního sektoru. Ministerstvo financí bude i nadále využívat všechny své nástroje k boji proti kybernetickým nezákonným finančním hrozbám Severní Koreje.

ROMAN SEMENOV: KLÍČOVÝ VÝVOJÁŘ TORNADO CASH

Roman Semenov, ruský občan, spoluzaložil Tornado Cash jako službu pro míchání mincí pro zvýšení anonymity uživatelských transakcí. Semenov se aktivně podílí na propagaci Tornado Cash v médiích a online platformách a poskytuje rady uživatelům Tornado Cash ohledně anonymizace transakcí. Poté, co byl upozorněn, že Tornado Cash je používán k praní velkého množství odcizené virtuální měny pro skupinu Lazarus, on a jeho partneři nadále platili za infrastrukturu podporující službu Tornado Cash a podnikli kroky ke zvýšení anonymity služby Tornado Cash bez učinit tak vhodná opatření k řešení známých nezákonných použití v Severní Koreji.

V dubnu 2022 se Semenov dozvěděl o adrese Ethereum veřejně připisované skupině Lazarus a identifikované na Seznamu speciálně určených státních příslušníků a blokovaných osob (Seznam SDN), která obsahovala Roninovy ​​odcizené finanční prostředky v hodnotě 620 milionů dolarů, finanční prostředky jsou zasílány prostřednictvím služeb Tornado Cash. Semenov a jeho partneři vybudovali front-end službu prověřování sankcí, ale dělali to s vědomím, že se jí lze snadno vyhnout, a nepodnikli kroky k adekvátnímu řešení aktivního zneužívání Severní Koreje. Navzdory tomu, že měl informace z veřejně dostupné analýzy blockchainu a dotazování médií, Semenov důsledně ignoroval nebo bagatelizoval důkazy, že Tornado Cash byl používán k praní virtuální měny pro Severní Koreu, nadále se podílel na provozu a údržbě služby Tornado Cash a žádná smysluplná akce byla pořízena po následných významných krádežích, aby se zabránilo nebo zmírnilo riziko použití Tornado Cash k praní výnosů z nezákonné činnosti.

Ministerstvo financí USA pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) uvalilo 13. září 2019 sankce na společnost Lazarus Group v souladu s výkonným nařízením (E.O.) 13722 a označilo ji za agenturu, nástroj nebo kontrolovanou entitu severokorejské vlády. . Skupina Lazarus funguje již více než 10 let a v mnoha krádežích ukradla digitální aktiva v hodnotě více než 2 miliardy dolarů. Kvůli tlaku přísných sankcí USA a OSN se Severní Korea musela uchýlit k nezákonným prostředkům, jako jsou kybernetické loupeže prováděné skupinou Lazarus, aby získala prostředky na své nelegální programy zbraní hromadného ničení a balistických raket.

Semenov byl určen pro sankce podle E.O 13694, ve znění E.O 13757, protože materiálně pomáhal, sponzoroval nebo přispěl k pododdílu (a)(ii) nebo (a)(iii)(A) ​​13694, as pozměněné ), nebo jakákoli osoba, jejíž majetek a majetkové podíly jsou zmrazeny podle E.O. 13694, v platném znění, poskytuje finanční, materiální nebo technickou podporu nebo dodává zboží nebo služby a podle E.O. nebo poskytovat finanční, materiální nebo technickou podporu nebo poskytovat zboží nebo služby severokorejské vládě nebo osobám, jejichž majetek a vlastnická práva jsou zmrazena podle E.O. 13722.

dopad sankcí

V důsledku dnešní akce musí být veškerý majetek a podíly na majetku určeného jednotlivce ve Spojených státech nebo v držení či kontrole americké osoby zmrazeny a nahlášeny OFAC. Předpisy OFAC obecně zakazují všechny transakce zahrnující jakýkoli majetek nebo podíl na majetku osoby z USA nebo v rámci Spojených států (včetně transakcí prováděných přes Spojené státy), které zahrnují zmrazenou nebo určenou osobu.

Kromě toho osoby, které se zapojí do určitých transakcí s dnes určenými jednotlivci, mohou být samy vystaveny riziku označení.

Síla a bezúhonnost sankcí vyplývá nejen ze schopnosti OFAC určit a přidat osoby na Seznam speciálně určených státních příslušníků a blokovaných osob (Seznam SDN), ale také z ochoty OFAC odebrat osoby ze Seznamu SDN v souladu se zákonem. Konečným cílem sankcí není trestat, ale vyvolat pozitivní změny v chování. Informace o procesu hledání odstranění ze seznamů OFAC, včetně seznamu SDN, najdete v OFAC FAQ 897. Podrobné postupy pro podávání žádostí o odstranění ze sankčních seznamů OFAC najdete na webových stránkách OFAC.