[Předmluva] Řekneme-li, musíme demonstrovat: pod rouškou virtuální směnárny model vytvoření trhu fondů nebo přímo zpronevěry aktiv spravovaných uživateli burzy vkládání kolíků k cílené likvidaci pozic; , atd. jsou nekonvenční a neformální Ať už burza podle vzoru spáchala v Číně nějaký trestný čin. Právník Liu se domnívá, že musí být konstituován a není co obhajovat. Nicméně scénář, o kterém chci dnes hovořit, je: směnárna virtuálních měn, která je registrována v zámoří, získala v zámoří licenci pro regulaci finančních trhů, má server používaný burzou v zámoří a výslovně odmítá registrační přístup od IP uživatelů z pevninské Číny.

Samozřejmě: Obecně řečeno, existují pouze tři faktory související s tímto typem formálních burz a uživatelů z pevninské Číny: za prvé, manažeři: skutečný kontrolor nebo vrcholový management burzy je Číňan, za druhé uživatelé: obchodníci Mezi uvedené uživatele patří čínští občané; v Číně, kteří používají VPN k „stavbě žebříků pro přelézání zdi“ nebo „manipulaci s pevninskými IP“ nebo „nákupu identit zámořských vest“, aby se vyhnuli omezením burzy pro uživatele z pevninské Číny, jiné 3. Obchodní místo: Celá nebo část obchodní místo burzy prochází Čínou. Výše uvedené tři faktory vedly k tomu, že to, co si lidé představují jako „zámořské burzy s čistě zahraničními kapitálovými atributy“, může také spadat pod jurisdikci čínských domácích agentur pro vyřizování případů.

V následujícím textu bude právník Liu diskutovat o právní aplikaci tohoto modelu směny v Číně na základě mnoha relevantních případů v soudní praxi a trestných činů spojených s výše zmíněnými tzv. „běžnými“ směnami virtuálních měn v Číně problém.

1. Které místní orgány veřejné bezpečnosti mají jurisdikci ve věcech výměny? (1) Právní základ pro soudní příslušnost v trestních věcech

Za prvé, článek 19 trestního řádu:

"Vyšetřování trestních věcí provádějí orgány veřejné bezpečnosti, nestanoví-li zákon jinak" odkazuje na to, že ačkoli je v hmotném právu kvalifikováno jako trestní věc, není to povinno." být vyšetřovány v procesním právu Trestní případy, které může soud přímo přijmout, jako jsou případy soukromé obžaloby, se týkají trestních případů, o nichž zákon stanoví, že by měly být předloženy k vyšetřování jiným orgánům nebo útvarům.

2. Článek 25 [trestního řádu]:

Trestní věci jsou v pravomoci lidového soudu v místě, kde byl trestný čin spáchán. Je-li vhodnější, aby případ projednával lidový soud v místě bydliště žalovaného, ​​může být případ v pravomoci lidového soudu v místě bydliště žalovaného.

Za třetí, [Výklad Nejvyššího lidového soudu o uplatňování trestního práva procesního v Čínské lidové republice] Článek 2:

Místo činu zahrnuje místo, kde byl trestný čin spáchán, a místo, kde byl trestný čin výsledkem. U trestných činů spáchaných proti nebo převážně využívajícím počítačové sítě se místem činu rozumí umístění serveru používaného pro síťovou službu sloužící ke spáchání trestného činu, místo poskytovatele síťových služeb, umístění narušeného systému informační sítě a jeho správce. , a umístění obžalovaného, ​​umístění systému informační sítě používané obětí, stejně jako místo, kde byla oběť narušena a místo, kde byl poškozen majetek oběti atd.

Za čtvrté, [Výklad Nejvyššího lidového soudu o aplikaci trestního práva procesního v Čínské lidové republice] Článek 3:

Bydlištěm žalovaného je jeho bydliště. Pokud se místo obvyklého pobytu neshoduje s místem registrace domácnosti, je místem obvyklého pobytu místo bydliště. Obvyklým místem pobytu je místo, kde obžalovaný nepřetržitě žil déle než jeden rok před zahájením trestního stíhání, s výjimkou hospitalizace. Registrovanou adresou jednotky žalovaného je jeho bydliště. Pokud se hlavní místo podnikání nebo umístění sídla neshoduje s ohlášeným bydlištěm, je hlavním místem podnikání nebo umístěním sídla místo bydliště.

(2) Rozsudek založený na právním základě: Která místní policie má pravomoc?

Obchodní aktivity burzy se uskutečňují na internetu V případě podezření na trestný čin, § 25 trestního řádu, § 16 a 17 ustanovení Ministerstva veřejné bezpečnosti o postupu orgánů veřejné bezpečnosti při projednávání trestních věcí a § 17 zákona o veřejné bezpečnosti. Nejvyšší lidový soud se řídí podle „hlavní jurisdikce veřejné bezpečnosti“ soudu, Nejvyššího lidového zastupitelství a „Názorů na několik otázek týkajících se aplikace trestního řízení při projednávání případů internetové kriminality“ a dalších předpisů. orgánů v místě, kde byl trestný čin spáchán, a jurisdikce orgánů veřejné bezpečnosti v místě bydliště podezřelého z trestného činu jako doplněk.“ „Základní princip místní příslušnosti, založený na úzké souvislosti mezi skutkovými podstatami sporu případ a umístění, „umístění webového serveru, umístění přístupu k síti, umístění tvůrce a správce webových stránek, umístění počítačového informačního systému používaného podezřelým z trestného činu a obětí a umístění oběti Příslušnost se určí v rozsahu „místo, kde byla oběť porušena, a místa, kde byla poškozena věc oběti“. Z právního základu je to vidět:

Za prvé, pokud obchodní model směnárny virtuální měny představuje trestný čin, má pravomoc veřejná bezpečnost místa, kde byl trestný čin spáchán;

Vzhledem k tomu, že: Směnárna virtuálních měn je útvarem pro zpracování případů považována za „zločin spáchaný pomocí počítačových sítí“, takže: umístění serveru používaného síťovou službou ke spáchání trestného činu, umístění poskytovatele síťových služeb, porušení autorských práv systém informační sítě a jeho správa Je příslušný pro umístění pachatele, umístění systému informační sítě používaného obžalovaným a obětí během trestného činu, jakož i místo, kde byla oběť narušena, a místo, kde se oběť nachází. majetek byl poškozen. To znamená, že při řešení případů směny virtuální měny mohou získat jurisdikci následující regiony:

1. Umístění serveru: Servery směnáren virtuálních měn jsou obecně servery poskytované společností Amazon. Jsou mimo zemi, takže se na ně nepřihlíží, pokud se použije „Alibaba Cloud“ nebo „Huawei Cloud“, policie v Hangzhou nebo. Shenzhen bude patřit serveru Zde jsme získali odpovídající jurisdikci na základě umístění, rád bych také všem připomněl, aby věnovali pozornost problému: některé velké internetové společnosti kvůli nákladům na dopravu, práci a další; nemusí nutně nastavovat všechny servery ve svém sídle. Další možnosti budou založeny na umístění, například Gui'an Huawei Cloud Data Center je největší datové centrum Huawei Cloud na světě. Datové centrum má celkovou plochu 1 521 akrů a stavební rozsah více než 1 milion serverů je také jádrem podnikání Huawei Cloud v jihozápadním regionu. Pokud se tedy jedná o právní případ ze serveru v daném místě, má pravomoc také agentura pro vyřizování případů v Gui'anu? Pokud jde o tuto otázku, soudě ze současné soudní praxe, Liu Lu věří, že je hodna prozkoumání, ale teoreticky může Gui'an získat jurisdikci, pak rozsah oblasti veřejné bezpečnosti, kde je obchodní model směny virtuálních měn trestným činem je širší.

2. Umístění poskytovatele síťových služeb: Existuje pět hlavních kategorií poskytovatelů síťových služeb: poskytovatel internetových služeb (ISP), poskytovatel síťových služeb (NSP), poskytovatel síťových aplikačních služeb (ASP) a poskytovatelé služeb síťové infrastruktury (IaaS). poskytovatelé služeb zabezpečení sítě (SaaS).

Nicméně: Pokud chcete použít umístění poskytovatele síťových služeb, musí odpovídat „hlavnímu podnikání v rámci burzy“, což musí být umístění poskytovatele síťových služeb, které se tedy točí kolem hlavního podnikání burzy , pokud tuzemská instituce pouze obchoduje Pokud je družstevní instituce nebo podnik nehlavním předmětem podnikání burzy, jako je společnost odpovědná za nehlavní činnost, jako je marketing a propagace, pak umístění poskytovatele síťových služeb nemůže být zkopírovány mechanicky, pokud je hlavní činnost burzy v zemi, nebo pokud se hlavní operační tým a tým výzkumu a vývoje burzy nacházejí v zemi, pak místo poskytovatele síťových služeb bude obecně podléhat jurisdikci veřejné bezpečnosti; místa, kde se burza v zemi nachází;

3. Umístění napadeného systému informační sítě a jeho správce. Vzhledem k tomu, že směnárna virtuálních měn nemá model porušení sítě a neexistuje žádný porušený systém informační sítě, toto ustanovení se na směnu nevztahuje;

4. Umístění systému informační sítě používaného obžalovaným a obětí během trestného činu, jakož i místo, kde byla oběť narušena, a místo, kde byl poškozen majetek oběti atd.

Použijte tuto klauzuli: Vztahuje se především na skutečnost, že v procesu používání směnárny existují „oběti“, existují tedy oběti v takzvané „vyhovující směně virtuální měny“? Jednotka zabývající se případem poukázala na to, že uživatelé, kteří investují do virtuálních měn na burzách, jsou oběťmi, dokud utrpí ztráty. Právník Liu se však domnívá, že tento názor je velmi problematický: důvodem je, že i když model směny virtuální měny může v Číně představovat trestný čin, uživatelé, kteří na burze udělají běžné investiční ztráty, nelze interpretovat jako směnu představující trestný čin obětí. Protože i když je výměna trestným činem, zákonná práva, která porušuje, nemají nic společného s takzvaným porušováním zájmů uživatelů a způsobováním ztrát uživatelů. Pokud tedy existují uživatelé, kteří utrpěli běžné investiční ztráty na burze, je „související chybou“ dovolávat se jurisdikce veřejné bezpečnosti „místa oběti“. místa pro řešení případů směny virtuální měny v praxi Jurisdikce „místo oběti“ je široce kritizována. Právník Liu k tomuto problému níže podrobně argumentuje.

5. Místo bydliště žalovaného. Aby bylo možné použít tuto klauzuli k řízení, musí oddělení pro vyřizování případů uvést důvody.

Právník Liu se domnívá, že příslušnost soudu, kde žije žalovaný, lze použít pouze jako doplňkovou zásadu k určení příslušnosti. Takzvané bydliště žalovaného se týká místa registrace a bydliště žalovaného. Jaká situace je však „vhodnější“? Obecně se jedná o situace, kdy je obtížné určit místo činu nebo kdy jsou lidé v místě bydliště velmi rozzlobení a vyžadují vzetí do vazby. Pokud pak případ nesplňuje výše uvedené zvláštní podmínky, nelze příslušný případ jednoduše a hrubě bezdůvodně zařadit pod příslušnost bydliště žalovaného, ​​ale je třeba jej spojit s konkrétními okolnostmi případu a komplexní studií; analýzu před tím, než může být propuštěna podle místa bydliště žalovaného.

2. Pokud při nákupu mincí na burze ztratíte peníze, má pravomoc místní jednotka pro zpracování případů, kde se oběť nachází?

Aby bylo možné určit, zda má místní jednotka pro vyřizování případů, kde se oběť nachází, příslušnost, musí být nejprve určena na základě konkrétního údajného trestného činu. Směnárna je například podezřelá z trestných činů, pravděpodobně z trestného činu „nedovolené používání informační sítě“ a „zločinu organizování a vedení pyramidových her“:

Zaprvé, pokud jde o „trestný čin nezákonného užívání informačních sítí“, podle § 287 trestního zákona tento trestný čin upravuje použití informačních sítí k provádění tří typů zákonných úkonů a netýká se oběti ani majetku oběti. ztráty Policie s jurisdikcí Agentura by se měla omezit na „umístění webového serveru, umístění přístupu k síti, umístění tvůrce a správce webu a umístění počítačového systému používaného podezřelým z trestného činu“. Jinými slovy, příslušnou jurisdikci lze určit pouze mezi umístěními výměnných serverů souvisejících s výše uvedeným, umístěním tvůrce a správce webových stránek, umístěním výzkumných a vývojových a propagačních aktivit atd.

Za druhé, pro trestný čin „organizace a vedení pyramidových her“ jurisdikce jako „umístění počítačového informačního systému používaného obětí“, „místo, kde byla oběť narušena“ a „místo, kde byl poškozen majetek oběti“. “ lze zvážit. Předpokladem však je, že posudek státního zastupitelství stanoví, že na určitém místě jsou lidé zapojeni do pyramidových her a došlo ke ztrátám majetku. Pokud v případě neexistuje žádný důkaz, že uživatel z místa oběti nahlásil trestný čin nebo pomáhal při vyšetřování, neexistuje ani žádný důkaz, který by prokazoval, že mezi určitým místem a případem existuje skutečná souvislost. Pak toto místo nemá jurisdikci nad „případem organizování a vedení pyramidových prodejních aktivit“.

Kromě toho by se jako jurisdikce mělo použít místo oběti a toto místo by také mělo mít silnou souvislost s případem. Konkrétně:

Za prvé, u uživatelů, kterým se nedaří investovat do burz, by agentura zabývající se případem měla prozkoumat, zda burza neklame uživatele a investici a další faktory, místo aby zasahovala do všech akcí burzy pouze na základě toho. Abychom uvedli snadno srozumitelný příklad: Pokud spotřebitel zajde na místní oddělení bezpečnosti potravin, aby nahlásil, že v určité restauraci existuje problém s bezpečností potravin, může oddělení bezpečnosti potravin v hotelu zasáhnout pouze na základě otázek bezpečnosti potravin. na základě své vlastní pravomoci a nemůže vyšetřovat a řešit záležitosti, jako je požární ochrana, které nemají nic společného s jejich vlastními pravomocemi, jinak to nevyhnutelně povede ke zneužití a nesouladu moci.

Zadruhé, protože případy kybernetické trestné činnosti mají zjevné meziregionální charakteristiky a charakteristické rysy mnoha zúčastněných stran a případy trestné činnosti MLM jsou typickými případy zahrnujícími obrovské částky pokut a konfiskací výnosů, při určování jurisdikce se výhody zjišťování faktů případu a ochrana Je třeba vzít v úvahu legitimní práva a zájmy oběti a zajištění bezpečnosti případu Faktory, jako je spravedlivé řešení a zajištění vyváženého a jednotného výsledku případu, spadají do jurisdikce příslušné veřejné bezpečnostní agentury. Pokud se jedná o velký případ, který má zásadní dopad po celé zemi a přímo se týká majetkových zájmů více než 10 000 lidí, bude-li případ předán k prošetření místní policii, půjde přímo o převod soukromého majetku více než 10 000 lidí na místní finance, což je evidentně nevyvážené. Jinými slovy, trestní případy týkající se obrovských majetkových práv desítek tisíc uživatelů po celé zemi by se neměly řídit slabým připojením velmi malého počtu uživatelů. Místo toho by místo soudní příslušnosti mělo být určeno s ohledem na místo, kde se činnost převážně odehrává, umístění hlavní populace a místo, kde jsou škodlivé výsledky skutečně nebo převážně ovlivněny.

Abych to shrnul, pro uživatele, kteří přišli o peníze nákupem mincí na burzách, zda má místní jednotka pro zpracování případů, kde se oběť nachází, pravomoc určit na základě konkrétních trestných činů a okolností případu a plně zvážit relevantní faktory. k určení příslušnosti. Pokud neexistuje odpovídající právní a faktický základ, je zahájení vyšetřování jasným porušením trestního řádu a mělo by být napraveno.

3. Mohou případy zahrnující směny virtuálních měn podléhat určené jurisdikci?

Podle článku 27 zákona o trestním řízení a článků 18 až 21 výkladu trestního řízení Nejvyššího soudu z roku 2021 se určená příslušnost vztahuje pouze na tyto tři situace: za prvé, případy, kdy je příslušnost nejasná, za druhé je vhodnější jiná; soudy k soudnímu řízení, za třetí, určit nižší soudy, aby předávaly přijaté případy k soudnímu řízení jiným soudům; Podle článku 22 „Procedurálního řádu pro projednávání trestních věcí orgány veřejné bezpečnosti“ mohou o trestních věcech, kde je jurisdikce nejasná nebo sporná, jednat příslušné orgány veřejné bezpečnosti, pokud jednání selže, společná nadřízená veřejná bezpečnost orgány určí příslušnost.

Právník Liu se domnívá, že případy směny virtuálních měn jsou podobné jako obtížné a složité případy týkající se cenných papírů a futures. V roce 2021 vydala Generální kancelář Ústředního výboru Komunistické strany Číny a Generální kancelář Státní rady „Stanoviska k přísnému potírání nelegálních cenných papírů v souladu se zákonem“ stanoví, že „zásah“. o nezákonných činnostech s cennými papíry by měly být prováděny na určitých místech, jako jsou místa obchodování s cennými papíry a termínové burzy." Orgány veřejné bezpečnosti, státní zastupitelství a soudní orgány zřídí základny pro řešení trestné činnosti v oblasti cenných papírů a soudní základnu, aby posílily umístění případů v cenných papírech. základny pro řešení trestných činů a příslušné prokuráty a soudy budou odpovědné za zahájení veřejných stíhání a soudních řízení prostřednictvím jurisdikce podle místa činu nebo určené jurisdikce. Posílit místní územní pravomoci výměnu informací a spolupráci v oblasti vymáhání práva mezi Čínskou regulační komisí pro cenné papíry a místními vládami a příslušnými odděleními a prostudovat a vytvořit vnitřní systém hlášení závažných nezákonných případů na kapitálovém trhu, aby bylo možné účinně předcházet a omezovat případy místní ochrany a jiného odporu a rušení Na základě předpokladu, že finanční řízení je především odpovědností ústřední vlády, by místní samosprávy měly posílit místní odpovědnost za řízení rizik a regulovat různá regionální obchodní místa a zasáhnout proti různým nelegálním cenným papírům. v souladu se zákonem, odvádět dobrou práci při prevenci a zvládání finančních rizik v regionu a udržovat sociální stabilitu.“

V případech typu směny virtuální měny proto musí určená jurisdikce pro hierarchické podávání zpráv odpovídat ustanovením článků 21 a 22 „Trestního řádu lidové prokuratury“. Pokud se nejedná o případ s nejasnou příslušností, žádný soud případ nepřijal a zjevně neodpovídá konkrétním okolnostem určené příslušnosti, nelze případ předem libovolně označit, ale je třeba jej oznámit Nejvyššímu lidovému soudu. Prokuratura.

4. Pokud případ zahrnující směnu virtuální měny představuje trestný čin, která místní jednotka pro vyřizování případů by měla podléhat jurisdikci?

Pokud jde o otázku, která jednotka pro vyřizování případů by měla spadat do jurisdikce případu, kdy směna virtuální měny představuje trestný čin, v první řadě je třeba vzít v úvahu místo, kde se nachází hlavní činnost burzy. Protože většina směnáren virtuálních měn používá decentralizovaný kancelářský model, pokud jde o to, jak určit hlavní podnikání: hlavní referencí je umístění skutečného správce a vedoucích pracovníků projektu směny představuje místo podnikání společnosti kromě toho zahrnuje také umístění technologie burzy, provozu a údržby a výzkumných a vývojových týmů, pokud to není hlavní předmět podnikání burzy, i když existuje konkrétní obchodní místo; by nemělo být počítáno jako umístění ústředny. Nelze jej zahrnout do kategorie „umístění poskytovatele síťových služeb“.

Za druhé je třeba zvážit, zda se server, který síťová služba sloužící ke spáchání trestného činu používá, nachází na území naší země. Metoda posuzování umístění serveru je založena hlavně na fyzickém umístění. Pokud je po komplexním prostudování a posouzení konkrétního případu skutečně obtížné potvrdit místo činu a je vhodnější mít příslušnost podle místa bydliště žalovaného, ​​lze jako příslušnost zvolit místo bydliště žalovaného. U uživatelů, kteří přišli o peníze nákupem mincí na burze, by navíc mělo být určeno, zda má místní jednotka pro zpracování případů, kde se oběť nachází, příslušnost na základě konkrétních trestných činů a okolností případu a plně zvážit relevantní faktory. k určení příslušnosti.

A konečně, pro případy typu směny virtuální měny musí určená jurisdikce hierarchických zpráv splňovat ustanovení článků 21 a 22 „Trestního řádu lidové prokuratury“. Pokud se nejedná o případ s nejasnou příslušností a žádný soud případ nepřijal, zjevně nesplňuje konkrétní okolnosti určené příslušnosti a příslušnost nelze předem libovolně určit.

5. Právník má co říct

Domníváme se, že při řešení případů směny virtuálních měn by agentury zabývající se případem měly zaujmout komplexní posouzení a opatrný intervenční postoj a případ před podáním případu plně analyzovat a posoudit, jinak to povede nejen k plýtvání soudními prostředky , ale také porušují podstatu trestu Původním záměrem je spíše výchova než trest. Chcete-li se u směnáren virtuálních měn vyhnout právním rizikům, musíte předem provést práci s dodržováním předpisů, mimo jiné včetně: odepření IP uživatelů z pevninské Číny pro registrační přístup, používání síťových serverů zřízených v zámoří a odvádění dobré práce v objednávání tuzemských uživatelů platformy Vyklízecí práce atp. V případě potřeby lze najmout profesionální právníky, aby zasáhli a pomohli navrhnout plány shody založené na konkrétních provozních podmínkách, aby se zabránilo riziku trestných činů.