Začátkem června se v měnovém kruhu začaly šířit zprávy o „vlně zamrzlých karet“. Ve skutečnosti se zmrazené karty často vyskytují, ale je poměrně vzácné mít tisíce zmrazených karet, jako je tato.

Podle zpráv z médií je hlavním důvodem zmrazení karet to, že policie v poslední době přísně vyšetřovala telekomunikační podvody a finanční prostředky. Zejména jednání policie v Dongguanu mělo za následek zmrazení velkého počtu bankovních karet a off-site USDT obchodní oblast se používá pro fondy zapojené do telekomunikačních podvodů. Jako nejhůře zasažená oblast pro praní špinavých peněz byla ovlivněna i mimoburzovní obchodní oblast burzy.

Možná se ptáte, není OTC obchodování pouze burzovní OTC obchodování? Jaký je rozdíl? Ve skutečnosti OTC trh (také nazývaný OTC, C2C, obchodování s legální měnou) obecně odkazuje na nákup a prodej kryptoměn prostřednictvím všech ostatních kanálů než burzy.Například nakupujeme a prodáváme bitcoiny na skupinách WeChat a Telegram a obchodujeme s bitcoiny prostřednictvím mimoburzovních brokerů a zprostředkovatelů, včetně burzovních OTC transakcí, které jsou také součástí mimoburzovního obchodování.

Podle zdroje burzy například v této takzvané vlně zmrazení karet byly tisíce karet většinou zmrazeny OTC obchodníky a méně než 50 OTC obchodníků dotčených burz.

Z výše uvedeného obrázku snadno zjistíme, že OTC obchodování pokrývá velmi široký rozsah a má obrovský objem obchodů, je do určité míry neprůhledné a nedostává se mu pozornosti veřejnosti.

Mnoho investorů si například přidá přátele do skupin WeChat, QQ a telegramových skupin, aby mohli obchodovat nebo provádět transakce prostřednictvím OTC zprostředkovatelů, OTC brokerů, OTC transakcí prostřednictvím burz nebo dokonce offline osobní transakce, které jsou všechny považovány za OTC transakce.

Jedním z nejnáchylnějších k problémům je transakce s kryptoměnami prostřednictvím telekomunikačních sítí, jako jsou WeChat, QQ a Telegram, protože úzce souvisí s trestnými činy, jako jsou telekomunikační podvody a hazardní hry, jde o nejhůře zasaženou oblast kriminality.

Například ve skupinách QQ, WeChat a Telegram jsou různí lidé, kteří anonymně přijímají/odcházejí z USDT a slibují „super vysoké“ výnosy. Obvykle je cenový rozdíl několik bodů za U a požádají vás, abyste jim pomohli s nákupem U pod jejich skutečnými jmény se nesmí provádět (ani se nemůžete dotknout žádné platformy U-benchmark), použijte informace o svém skutečném jménu, abyste jim pomohli obchodovat, a pak počkejte, až bude karta zmrazena. vyšetřován. Tento druh transakce má vysokou pravděpodobnost získání černých peněz z první ruky.

Obecně řečeno, většina zdrojů černých peněz pochází z následujících kanálů: podvody, podvody a elektronické podvody Navíc tito lidé nyní také vědí, jak používat digitální měnu k praní špinavých peněz že mají velký počet obětí a jsou rozprostřeny po celé zemi. Jakmile příslušné černé peníze přitečou do OTC oblasti směnárny, způsobí to velké zamrznutí karty.

Kromě toho existuje meziplatformní arbitráž ve fondech v OTC oblasti burzy, takže ke křížové infekci dochází velmi snadno. Například OTC oblast směny je jako maloobchodní a velkoobchodní trh, čím lepší je likvidita a hloubka a čím více obchodníků, cena měny může být o něco nižší než u jiných platforem. Je lidskou přirozeností prodávat vysoko a nakupovat levně Tímto způsobem, když uživatel prodává mince na platformě A za vysokou cenu a poté přejde na platformu B, aby si nakoupil coiny za nízkou cenu, může v tomto okamžiku dojít ke křížení. více peněz na dvou platformách a určité množství peněz může být na platformě A. Problém je, že když se dostanete na platformu B, uživatelé platformy B zamrznou.

Například obrázek mimoburzovních obchodníků zmrazujících své karty, který před časem koloval po internetu, je ten, že někteří obchodníci údajně sbírali černé peníze z telekomunikačních podvodů a proudili do mimoburzovní oblasti burzy, což vedlo k pasivně většímu počtu obchodníků. zmrazení jejich karet.

Jedná se o křížovou infekci I když malé množství černých peněz vstoupí do OTC oblasti burzy, příslušní obchodníci budou mít vysokou pravděpodobnost zmrazení jejich karet.

Zmrazení karet však není nic hrozného, ​​když policie sleduje tok černých peněz, zmrazí všechny účty v tomto kapitálovém řetězci. Nechceme být blokováni, takže se tomu můžeme pouze předem vyhnout a pokusit se situaci zablokovaných karet nevyvolat. Pokud je karta skutečně zamrzlá, což se bude dít jen na určitou dobu, není třeba panikařit, natož využít tento fenomén k online šíření fám.

Většina OTC obchodníků by si měla být plně vědoma rizik OTC transakcí, natož levně obchodovat s mincemi neznámého původu. Naopak, volba obchodování v OTC obchodní oblasti běžné velké platformy je bezpečnější.