laundering

🚨🇺🇸$265M KRÁDEŽ KRYPTOMĚN: 13 OBVINĚNÝCH V HLAVNÍM PŘÍPADĚ O PENĚZÍCH #LAUNDERING

🔹Američtí prokurátoři obvinili 13 osob za krádež kryptoměn, praní více než 265 milionů dolarů.

🔹Cílené na jednotlivce s vysokým čistým jměním.

🔹Singapurský Malone Lam (20) údajně ukradl 245 milionů dolarů v Bitcoinech.

🔹Prostředky použity na luxusní zboží, noční život, vysoce kvalitní automobily.

🔹Hlavní úder proti narativu o vymáhání trestné činnosti v oblasti kryptoměn.
$BTC $ETH

🚨#OKX DEX SE ZNOVU SPUŠTÍ S BLOKOVÁNÍM ZNEUŽÍVÁNÍ V REÁLNÉM ČASE U PROBĚHU #LAUNDERING

🔹OKX DEX se znovu spouští #today s novým systémem detekce a blokování zneužívání v reálném čase.

🔹Znovu spuštění následuje po regulatorním dohledu v Evropě ohledně jeho služby Web3.

🔹Spojeno se slučkou na praní špinavých peněz v hodnotě 100 milionů dolarů, která zahrnuje ukradenou kryptoměnu z Bybit.

🔹Bezpečnostní vylepšení mají za cíl obnovit důvěru a dodržování předpisů u rostoucích vyšetřování.
$BNB $ETH $SOL

🚨🇪🇸ŠPANĚLSKÝ KRYPTOMĚNOVÝ INFLUENCER "CRYPTOSPAIN" UVĚZNĚN ZA PODVOD VE VÝŠI 300 MILIONŮ DOLARŮ A PENĚŽNÍ SKANDÁL #LAUNDERING SCANDAL

🔹Španělský kryptoinfluencer Álvaro Romillo, známý jako CryptoSpain, byl zadržen bez možnosti kauce za provozování Ponziho schématu v hodnotě 300 milionů dolarů prostřednictvím Madeira Invest Club (MIC).

🔹Prokurátoři tvrdí, že Romillo podvedl 3 000 obětí, převedl 29 milionů eur na účet ve Singapuru a dokonce nezákonně financoval kampaň krajně pravicového europoslance Alvise Péreze.

🔹Úřady zabavily luxusní majetek a varují, že Romillo by mohl čelit až 18 letům vězení.

Zdroj: The Block

POLICIE HONGKONGU ODHALILA OBROVSKOU OPERACI PRANÍ PENĚZ $17,3 MILIONU V KRYPTOMĚ

Tohle NENÍ cvičení. Obrovský podvodný kruh byl právě rozprášen v Hongkongu. Přesunuli více než $17,3 milionu špinavých peněz prostřednictvím kryptoměn. Používali loutkové účty a obchody s virtuálními aktivy, aby skryli své stopy. Policie tvrdě zasahuje. Dva jednotlivci čelí vážnému trestu odnětí svobody. To zdůrazňuje potřebu extrémní opatrnosti na trhu. Nenechte se chytit do křížové palby. Buďte bystří.

Upozornění: Toto není finanční rada.

#CryptoNews #MarketAlert #Laundering #Fraud 🚨

Žena ve Spojeném království byla odsouzena za praní nelegálně získaných bitcoinů v hodnotě ohromujících 2,5 miliardy dolarů
🫨 $BTC
https://coinmarketcap.com/academy/article/uk-woman-found-guilty-of-laundering-dollar25b-bitcoin
#laundering #BTC🔥🔥🔥🔥

🚨🇸🇬Singapurská policie ve spolupráci s kryptoplatformou StraitsX provedla dvoutýdenní protikorupční #laundering operaci, při které zabavila více než 200 000 SGD. Čtyřicet devět jednotlivců údajně půjčilo své účty na kryptoměny nebo Singpass prostřednictvím Telegramu a WhatsAppu výměnou za hotovost. Úřady varovaly před vážnými tresty a vyzvaly veřejnost, aby se vyhnula umožnění nezákonné finanční činnosti.
$BTC $ETH $SOL

🚨 Síť praní peněz v kryptoměnách rozbita v Hongkongu – 12 zatčených v schématu za 15 milionů dolarů

🇭🇰 Hongkongská policie rozložila přeshraniční syndikát praní peněz v kryptoměnách a zatkla 12 jednotlivců spojených s operací praní peněz v hodnotě 118 milionů HKD (15 milionů USD).

💱 Skupina využívala síť OTC kryptoměnových burz, falešné účty a bankovní karty k „čištění“ nezákonných prostředků pocházejících z online podvodů.

🔑 Klíčové informace:

🔍 12 podezřelých ve věku 20–42 let
🏦 Prostředky směrovány přes kryptoměnové + tradiční banky
🌐 Vazby napříč Hongkongem a pevninskou Čínou

📊 Tento zásah zdůrazňuje rostoucí výzvu sledování nezákonných prostředků v stále více digitálním finančním ekosystému – a potřebu silnější shody a regulace kryptoměn přes hranice.

#Crypto #Laundering #HongKong #Web3 #Blockchain

⚠️KuCoin čelí největší pokutě za praní špinavých peněz v Kanadě.
😱Pokuta má hodnotu přibližně 20 milionů dolarů.
🤨V srpnu KuCoin vykázal obchodní objem 53,6 miliardy dolarů..🤑💰

#KUCOIN #PCEInflationWatch #laundering #scam

Velkoobjemová peněžní #Laundering síť využívající kryptoměny odhalena v #Brazil
Brazilské úřady rozložily velkoobjemovou finanční síť, která používala #cryptocurrency , v kombinaci s tradičním bankovnictvím, k praní stovek milionů dolarů od veřejnosti po několik let.
Modus operandi sítě:
Tato skupina nefungovala jako typická kyberkriminalita, ale jako "stínová" finanční instituce. Měla legální firemní fronty, marketingové týmy a investiční semináře. Tato struktura se zdála nabízet "bezpečné" příležitosti k investování do kryptoměn. Ve skutečnosti byly peníze rozděleny do menších toků, převedeny na kryptoměnu a poté přesunuty prostřednictvím peněženek a fiktivních společností.
Stopa peněz:
Podle vyšetřovatelů síť zpracovala téměř půl miliardy dolarů (500 milionů dolarů) během několika let. Tyto peníze byly později převedeny na zemědělské pozemky, luxusní domy a komerční nemovitosti.
Známka schématu:
Síla schématu nespočívala v hackování, ale v "budování důvěry." Osobní vztahy s investory byly pěstovány prostřednictvím offline akcí a propagace na sociálních médiích, aby získaly jejich důvěru. Jeho plán byl převzat z předchozích bitcoinových pyramidových schémat v Brazílii, jako je případ "Bitcoin Pharaoh."
Zatčení sítě:
Finanční zpravodajské jednotky identifikovaly nepravidelné vzory transakcí, aby cílily na síť. Úřady získaly kontrolu nad ní prostřednictvím zmrazení aktiv, zabavování majetku a zatýkání přes hranice.
Další krok:
Brazilské úřady nyní považují kryptoměnu za nástroj používaný k ukrývání nebo přesunu peněz po spáchání trestného činu. Tento případ slouží jako varování pro investory, že profesionalita a viditelnost nejsou vždy známkami legitimity.
#USJobsData #TrumpTariffs

MASIVNÍ $117M Praní Peněz v Kryptoměnách $KRW Korejské úřady právě rozložily masivní mezinárodní síť na praní peněz v kryptoměnách. Převedli 117 milionů dolarů prostřednictvím nelegálních forexových kanálů. Tři jednotlivci byli odesláni k prokurátorům. Tato operace využívala lékařský turistický ruch a zahraniční vzdělávání jako zástěrku. Využili mezery mezi monitorováním digitálních aktiv a pravidly forexu. Toto je jasné varování. Trh s kryptoměnami v Koreji má hodnotu přes 64 miliard dolarů. Tento zásah ukazuje, jak zločinci zneužívají systém. Buďte ostražití.

Upozornění: Toto není finanční poradenství.

#CryptoCrime #Laundering #Forex #Regulation 🚨

🚨🇺🇸Americké úřady obvinily Iurii Gugnin, obyvatele New Yorku, z převodu #laundering $530 milionů z Ruska prostřednictvím jeho kryptofirmy Evita.

🔹Pomocí USDT údajně zakryl prostředky od sankcionovaných ruských klientů. Čelí 22 trestním obviněním a jeho jednání údajně umožnilo zakázaným subjektům přístup k citlivému zboží v USA, čímž porušil federální a mezinárodní finanční zákony.
$BTC $ETH