fincen

🚨 UPOZORNĚNÍ: FinCEN označuje skupinu Huione jako hlavní hrozbu praní špinavých peněz spojenou s 4 miliardami dolarů v kryptoměnových podvodech a krádežích severokorejských

Americká síť pro vymáhání finančních zločinů (FinCEN) právě označila skupinu Huione, kambodžský konglomerát, za primární hrozbu praní špinavých peněz.

Tato skupina byla přímo spojena s více než 4 miliardami dolarů v kryptoměnových podvodech, podvodech a krádežích, včetně kyberzločineckých operací vedených Severní Koreou. 🕵️‍♂️💰

Proč je to důležité pro investory do kryptoměn?

⚠️ Zvýrazňuje rostoucí rizika podvodů a nezákonných toků kryptoměn

⚠️ Severní Korea stále více využívá krádeže kryptoměn k financování operací

✅ Američtí regulátoři tvrdě zasahují proti nelegálním finančním sítím

Klíčová fakta:

🔹 Skupina Huione zpracovávala nezákonné transakce v několika regionech

🔹 Usnadnila kryptoměnové podvody, podvodné sítě a útoky ransomwaru

🔹 Přímo spojena se severokorejskými hackery a krádežemi s podporou státu

🔹 Akce FinCEN omezí jejich přístup k americkým finančním systémům

Co by měli chytří investoři nyní dělat?

✅ Držet se regulovaných, důvěryhodných platforem

✅ Být obezřetní a informovaní o rizicích nezákonné činnosti

✅ Používat bezpečné burzy k ochraně svých kryptoměnových aktiv

Začněte obchodovat bezpečně a užijte si exkluzivní bonusy:

🔗 Join Binance today and enjoy lifetime trading fee discounts & exclusive bonuses

🎁 Join Binance today a získejte 20 USDT ZDARMA — Není potřeba vklad

💬 Buďte v bezpečí, buďte informovaní.

👍 Líbí se, abyste zvýšili povědomí

🔁 Sdílejte to, abyste ochránili ostatní investory

📝 Komentář: Myslíte si, že se FinCEN zaměří na další skupiny jako Huione?

#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN

$BTC $ETH $BNB

🚨 Globální tlak na 🇰🇭Kambodžu! USA–VB sankcionovaly skupinu Huione za schéma praní peněz v hodnotě přes 15 miliard dolarů v kryptoměnách
🗡️USA a VB společně odřízly skupinu Huione od globálního finančního systému poté, co odhalily její vazby na rozsáhlé kryptoschemě a operace praní peněz po celé jihovýchodní Asii, v hodnotě přes 15 miliard dolarů.
FinCEN označil Huione za „primární obavu z praní peněz.“
$BTC
#HuioneGroup #CryptoCrime #Cambodia #FinCEN #Sanctions

🚨 UPOZORNĚNÍ: FinCEN jmenuje Huione Group jako významnou hrozbu praní špinavých peněz spojenou s 4 miliardami dolarů ve podvodech s kryptoměnami a krádežích v Severní Koreji.

#criptonews #lavadodeactivo #estafas #FinCEN #EstafasCrypto $USDC

🚨 Huione převedla téměř $1 miliard USDT na burzu CEX po varování od FinCEN!

🔍 Rychlé zprávy
Od 1. 5. do 17. 6. 2025 převedly peněženky spojené s Huione celkem $10,13 miliard USDT na Tron a $219 milionů na Ethereum, z toho $942,9 milionů bylo převedeno na velké centralizované burzy.

To se stalo poté, co FinCEN zařadil Huione na seznam "primárních obav z praní peněz" podle § 311 zákona PATRIOT, což zakazuje americkým finančním institucím interagovat s touto skupinou.

🕵️ Hluboká analýza
Podle Global Ledger, i přes „zpracování“ Huione stále funguje prostřednictvím skrytých zdrojů – například OTC, vnořených transakcí – což způsobuje, že peníze i nadále proudí do CEX.

FinCEN odhaduje, že Huione vyprala alespoň $4 miliardy od 8/2021 do 1/2025, včetně $37 milionů z APT ze Severní Koreje, $36 milionů z „podvodů s vepřovým masem“ a $300 milionů z jiných triků.

Součástí platformy Huione je Huione Pay, Huione Crypto a Haowang Guarantee – trh na Telegramu, který umožňuje nákup “sady podvodnických nástrojů”, stablecoinu USDH, který není zmrazen, a služby praní peněz.

Telegram uzavřel řadu kanálů Huione Guarantee, nicméně Elliptic a Chainalysis upozorňují, že služby znovu obnovily nový seznam, přičemž alespoň 30 podobných platforem i nadále funguje.

🎯 Závěr
I když FinCEN zablokoval přístup Huione k americkým bankám, Huione stále „nezemřela“ – peníze stále plynou do CEX a podvodnické platformy i nadále skrytě fungují. Toto je lekce, která připomíná: tato ekosystém má schopnost rychle se deformovat, vyžaduje to od investorů a burz vysokou úroveň bdělosti, zejména při obchodování s USDT nebo podobnými objekty.

#CryptoSecurity #FinCEN #Huione #Darknet #OnChain

Banky pod palbou kvůli praní peněz

FinCEN amerického ministerstva financí odhalil, že americké banky nevědomky převedly miliardy ročně na podezřelé čínské praní peněz, což zdůrazňuje naléhavou potřebu silnější regulace a transparentnosti v kryptosektoru.

#FinCEN #CryptoRegulation #AML #CryptoNews

🚨 *VELKÉ NOVINKY* 🚨

XRP právě učinil historii! 🥳 Stal se *první kryptoměnou*, která byla oficiálně uznána jako *virtuální měna* ve Spojených státech! 🇺🇸✨

🔴 Podle *WallStreetBulls* byl *XRP* označen jako *“převoditelná virtuální měna”* Ministerstvem spravedlnosti USA, *Civil Affairs Division* a *FinCEN* (Síť pro vymáhání finančních zločinů). To je *obrovské*, protože to znamená, že *XRP* nyní musí dodržovat americké bankovní zákony! 📜

Tak proč je to důležité pro obchodníky?

- *Regulační jasnost* 🏛️: XRP je nyní *první regulovanou kryptoměnou* v USA, což může pomoci přinést *více legitimity* na trh.
- *Hlavní přijetí* 💼: S tímto uznáním by XRP mohl zaznamenat *více institucionálních investorů* a *zvýšené využití* ve finančních systémech.
- *Právní shoda* ✅: To znamená, že *XRP* nyní může fungovat hladčeji v rámci *amerických finančních systémů*.

To je *změna hry* pro držitele XRP i celý kryptoměnový trh! 🚀

🔒 Sledujte další aktualizace, protože nové postavení XRP může ovlivnit *cenové pohyby* a *budoucí regulace*.
$XRP

#XRP #CryptoNews #FinCEN #CryptoRegulation #USCrypto

❌ V #Google byl zpřísněn režim pro kryptoměnové peněženky – originál

Nyní Google ZAKAZUJE umístění kryptoměnových peněženek a směnáren v Play Store, pokud vývojář nemá oficiální povolení k provozu v klíčových jurisdikcích.

➠ Požadavky:

▪ Pro USA – registrace #FinCEN nebo status banky.
▪ Pro EU – autorizace #CASP v rámci MiCA.

Bez licence aplikaci nepřijmou. Pravidla jsou zveřejněna v oficiální dokumentaci Google Play pro vývojáře.

#CryptoClarityAct
Průlom v regulaci kryptoměn v USA: Zákon CLARITY postoupil:
$ETH

V významném kroku vpřed pro legislativu digitálních aktiv, Sněmovna reprezentantů USA schválila Zákon o struktuře trhu digitálních aktiv CLARITY (H.R. 3633) dne 17. července 2025, s silnou bipartisanskou podporou v poměru 294–134 hlasů. Tento průlomový zákon se snaží poskytnout dlouho očekávanou jasnost ohledně toho, jak jsou digitální aktiva klasifikována a regulována, a stanovuje jasnou hranici mezi „digitálními cennými papíry“ a „digitálními komoditami“.

Podle navrhovaného zákona by digitální komodity—jako jsou decentralizované tokeny s vnitřní užitečností nebo hodnotou—spadaly pod jurisdikci Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC). Naopak digitální cenné papíry—typicky centralizované aktiva vázaná na výkon společnosti nebo týmu—by zůstaly regulovány Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC). Toto rozlišení má za cíl snížit regulační nejistotu, která sužovala kryptosektor po celé roky.

Jedním z pozoruhodných ustanovení zákona je čtyřleté přechodné období, během něhož mohou projekty digitálních aktiv prokázat decentralizaci. Projekty, které dosáhnou dostatečné decentralizace do konce této doby, mohou kvalifikovat pro dohled CFTC spíše než pro kontrolu SEC. Dále zákon osvobozuje nekustodialní vývojáře—ty, kteří budují infrastrukturu, ale nezpracovávají prostředky uživatelů—od povinností v oblasti finanční shody, v souladu s dřívějšími pokyny #FinCEN vydanými v roce 2019.

Legislativa získala podporu klíčových hráčů v odvětví, včetně Coinbase, Circle a Galaxy Digital, kteří věří, že zákon by mohl sloužit jako katalyzátor pro institucionální přijetí tím, že sníží právní nejasnosti a riziko.

Zákon nyní postupuje do Senátního výboru pro bankovnictví, kde zákonodárci—vedeni senátory Cynthiou a Timem Scottem—revidují odpovídající senátní návrh. I když konečné schválení zůstává nejisté, zákon představuje zásadní posun směrem k komplexní legislativě o kryptoměnách v USA, signalizující větší regulační jasnost a ochranu investorů.
$XRP

Donald Trump umožňuje ABSOLUTNĚ VŠECHNO v kryptoměnách?

**(Část 1)**

- Žádné pronásledování – 0% cenzura! Občanům a firmám je zaručeno právo legálně používat otevřené blockchainy bez pronásledování – včetně nasazení a používání softwaru, účasti na těžbě a validaci, provádění transakcí bez nezákonné cenzury a uchovávání jejich digitálních aktiv.

- Doporučuje se zákon, který potvrdí právo jednotlivců uchovávat svá digitální aktiva bez zprostředkovatelů a provádět **peer-to-peer** transakce přímo s ostatními. Jinými slovy – legalizace vlastního uchovávání kryptoměn a přímé výměny mezi lidmi bez bank nebo jiných zprostředkovatelů.

- Pokud vývojář plně nekontroluje prostředky uživatelů, jeho produkt by neměl být považován za "poskytovatele peněz" podle zákonů o praní špinavých peněz (AML) – to chrání tvůrce peněženek, smart kontrakty atd. před nadměrnou odpovědností a požadavky.

- FinCEN je instruován, aby přezkoumal své předchozí pokyny pro kryptosektor (včetně směrnic z let 2013 a 2019) a aktualizoval nebo zrušil zastaralé ustanovení v souladu s novými zákony a předpisy. Regulace se musí přizpůsobit aktuálnímu stavu odvětví.

**…pokračování příště** 🚀 Menší pro přijetí – sub-federální politické šumy postrádají okamžitý dopad na trh; sledujte rozhodnutí SEC o spot-SOL ETF do 31. července pro potenciál institucionálního vstupu.

#crypto
#regulation
#FinCEN
#AML
#SOL

🚨 Google Play útočí na kryptoměnové peněženky!
Nyní, aby mohli vývojáři zveřejnit kryptoměnovou peněženku v USA, EU a dalších 13 zemích, musí mít oficiální licence:

• 🇺🇸 FinCEN MSB v USA
• 🇪🇺 MiCA v EU

📌 A ano, pravidlo se vztahuje jak na custodial, tak na necustodial peněženky.
To znamená, že většina necustodial peněženek jednoduše nebude moci projít filtrem Google Play.

⚡ Hra o přežití začala: trh očekává vyčištění, a velcí hráči mají šanci získat podíl menších.

❓ Co si myslíš, je to úder na decentralizaci nebo krok k ochraně uživatelů?

@Крипто Тренды и Технологии

$ARB

#GooglePlay #Криптокошелек #MiCA #FinCEN
$WCT
$NOT

Samourai Wallet podává žalobu, kryptokomunita reaguje: "Jen píšeme software, nejsme zločinci"

Dva vývojáři Samourai Wallet – nástroje na míchání $BTC – čelí obviněním z provozování nelegální služby převodu peněz. Mnohé organizace podporující kryptoměny však vyzvaly k zrušení žaloby, protože se domnívají, že jde o vážné nepochopení povahy software bez úschovy.

Organizace jako Blockchain Association, Coin Center, DeFi Education Fund a Bitcoin Policy Institute argumentují, že: #Samourai je pouze software, který pomáhá uživatelům chránit jejich soukromí, a přímo nekontroluje ani nedrží majetek nikomu. Uvádějí pokyny z #FinCEN z roku 2019, které potvrzují, že entita je považována za "převodce peněz" pouze tehdy, má-li plnou kontrolu nad majetkem – což Samourai nemá.

I když tyto organizace byly odmítnuty při podání oficiálního podpůrného dokumentu soudu, nadále zdůrazňují, že "finanční zabezpečení je běžné lidské právo" a stíhání programátorů pouze proto, že píší software, je nebezpečný precedent.

Tento případ připomíná debatu kolem Tornado Cash v roce 2022, kdy USA zakázaly platformu na míchání $ETH kvůli podezření z praní špinavých peněz. Do dnešního dne byl tento zákaz zrušen soudem – což zvyšuje naděje kryptokomunity, že Samourai bude spravedlivěji posuzován.

⚠️ Varování o riziku: Investice a používání kryptonástrojů vždy nesou právní a finanční rizika. Před zapojením se důkladně informujte.

### **⚠️ AS Cabut Akses Financí Huione Group Týkající se Praní Peněz Kryptoměn**

#### **📌 Hlavní Fakta:**
- **FinCEN (Úřad pro finanční kriminalitu USA)** navrhuje **odpojení přístupu Huione Group** (konglomerát Kambodža) ze systému financí USA.
- **Důvod**: Podezření, že se stal **centrem praní peněz** pro **Lazarus Group (severokorejský vůdce)** a investiční podvody.
- **Ztráty**:
- **4 miliardy dolarů** z romantických podvodů & investičních podvodů (2021-2025).
- **37 milionů dolarů** v kryptoměnách pocházejících z hackingu ze Severní Koreje.
- **11 miliard dolarů** nezákonných transakcí detekováno v jihovýchodní Asii (zpráva Elliptic).

---

### **🔍 Modus Operandi Huione:**
- **"Pig Butchering"**: Investiční podvod přes sociální média.
- **Prodej podvodných nástrojů** + služby praní peněz (včetně stablecoinů).
- **Ochrana kybernetických zločinců** pomocí své fintech sítě.

---

### **💀 Dopad Rozhodnutí FinCEN:**
✅ **Blokování přístupu bankovních korespondentů v USA** → Huione se obtížněji praní peněz.
✅ **Tlak na nelegální tok peněz** do skupin jako Lazarus.
⚠️ **Varování pro kryptoměnové projekty**: FinCEN stále přísněji dohlíží na podezřelé transakce.

**#FinCEN #crypto #MoneyLaundering #LazarusGroup #Regulation **

💬 **Jaký je váš názor?** Je tento krok USA účinný v boji proti kryptoměnové kriminalitě? Diskutujte v komentářích! 👇