cryptosanctions

Finanční zpravodajská jednotka (FIU) Jižní Koreje, jednoho z největších trhů s kryptoměnami na světě, posiluje kontrolu nad dodržováním norem proti praní peněz (AML). Po inspekcích, které proběhly v průběhu minulého roku, se regulátor chystá uložit značné pokuty a omezení předním burzám, včetně Korbit, GOPAX, Bithumb a Coinone. Prvním, kdo se dostal pod palbu, je operátor Upbit — společnost Dunamu, na kterou byla uložena pokuta ve výši 35,2 miliardy wonů (přibližně 24,3 milionu USD), disciplinární varování pro CEO a tříměsíční zákaz nových vkladů a výběrů.

Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA zvýšil úsilí o cílení na nezákonné aktivity související s kryptoměnami. V nedávném kroku uvalili sankce na několik jednotlivců a subjektů, kteří byli údajně zapojeni do usnadňování obchodů se zbraněmi a komoditami prostřednictvím kryptoměn. Tyto sankce mají za cíl narušit finanční sítě, které podporují povstalce Houthi, přičemž se zaměřují konkrétně na transakce související s kryptoměnami.
Klíčové body:
Sankce na podporovatele Houthi:
OFAC uvalil sankce na klíčové postavy podporující hnutí Houthi v Jemenu, obviňující je z používání kryptoměn na financování obchodů se zbraněmi a komoditami.

19. září 2025 Evropská komise oznámila 19. balíček sankcí proti RF, který poprvé zahrnuje omezení na kryptoměnové platformy. Podle Ursula von der Leyen jsou opatření zaměřena na zákaz všech kryptotransakcí pro ruské rezidenty, aby se zabránilo obcházení finančních omezení. Sankce se dotknou platforem spojených s RF, včetně těch, které fungují prostřednictvím třetích zemí. To je reakce na používání kryptoměn pro transakce v milionech dolarů v bitcoinech a $USDT , o čemž informovala Reuters.

Evropská unie zesílila svůj zásah proti ruským finančním sítím uvalením sankcí na Garantex, burzu s kryptoměnami se sídlem v Moskvě. Tento krok je v souladu s širšími západními snahami o omezení přístupu Ruska k finančním systémům uprostřed jeho probíhajícího konfliktu s Ukrajinou.
Proč čelí Garantex sankcím?
Rada EU oznámila sankce jako součást nové vlny restrikcí zaměřených na ruskou finanční infrastrukturu. Klíčové důvody zahrnují:
Obvinění z nezákonných aktivit – Úřady tvrdí, že Garantex usnadnil transakce spojené s praním špinavých peněz a kyberkriminalitou.

На початку листопада 2025 року російські користувачі криптобіржі Bybit EU та банку Revolut зіткнулися з масовими блокуваннями рахунків. За даними ForkLog і The Moscow Times, проблеми почалися після злиття нідерландського підрозділу Bybit NL з пан’європейським Bybit EU. Користувачі з російським громадянством, навіть ті, що мають посвідку на проживання в ЄС, не змогли пройти повторну верифікацію KYC. Біржа заборонила реєстрацію для громадян Росії, Афганістану, Білорусі, Ірану, Північної Кореї та США, посилаючись на 19-й пакет санкцій ЄС.

Аналогічна ситуація з Revolut: клієнти з Латвії, Ірландії та Фінляндії отримали сповіщення про замороження акаунтів з 31 грудня. Банк вимагає актуальні документи на перебування в ЄС, але багато хто скаржиться, що завантаження файлів неможливе, а доступ до коштів заблоковано. Revolut, заснований росіянином Миколою Сторонським, з 2022 року обмежував послуги для росіян, але тепер посилив правила для резидентів ЄС без європейської посвідки.

Експерти пов’язують це з глобальним тиском регуляторів: ООН, ЄС і США вимагають суворого дотримання санкцій. Росіяни висловлюють невдоволення в соцмережах, зазначаючи ризики для переказів і криптотрейдингу. «Це удар по фінансовій свободі», — пише один із користувачів у Telegram. Поки глобальна Bybit залишається доступною для росіян, європейський підрозділ посилює бар’єри. Аналітики прогнозують зростання популярності альтернативних платформ.
#CryptoSanctions #BybitEU #RevolutBlock #RussiaFinance #CryptoNews #SanctionsImpact

Підпишіться на #MiningUpdates за свіжі новини про крипту та майнінг!

Spojené státy zavedly sankce proti 19 organizacím zapojeným do podvodných schémat s kryptoměnami v Asii. Podle údajů Ministerstva financí USA tyto struktury, převážně z Barmy a Kambodže, využívaly zranitelnosti občanů USA, EU a dalších zemí k provádění podvodů v hodnotě miliard dolarů. Sankce jsou zaměřeny proti centrům, která přitahují oběti k fiktivním investicím do kryptoměn, často s použitím nucené práce. Zejména centrum Šve-Kokko v Barmě, spojené s „Karen národní armádou“, a řada kambodžských organizací spadly pod omezení.